证券时报多媒体数字报

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2013-024

天通控股股份有限公司

五届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司五届十六次董事会会议通知于2013年5月27日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2013年6月6日以传真、通讯方式举行，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于调整公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司临2013-025号“关于修改《公司章程》的公告”。

（二）以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司临2013-026号“关于前次募集资金使用情况的说明”。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ο一三年六月六日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2013-025

天通控股股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司已将房地产业务剥离，故拟删除经营范围中的“房地产投资”。为此，对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改内容如下：

原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发，晶体硅太阳能电池片、高效LED照明用蓝宝石基板材料、高效能逆变模块的生产及销售，太阳能光伏系统集成，太阳能光伏发电，太阳能发电工程，实业投资、房地产投资。经营自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。（正在工商核准中）

现修改为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发，晶体硅太阳能电池片、高效LED照明用蓝宝石基板材料、高效能逆变模块的生产及销售，太阳能光伏系统集成，太阳能光伏发电，太阳能发电工程，实业投资。经营自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。（以工商行政管理部门核准为准）

上述事项已经公司五届十六次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ο一三年六月六日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2013-026

天通控股股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕364号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商山西证券有限责任公司采用公开发行方式，向社会公众公开增发人民币普通股(A股)5,153 万股，发行价格为每股人民币9.51元，共计募集资金490,050,300.00元，坐扣承销和保荐费用19,701,509.00元后的募集资金为470,348,791.00元，已由主承销商山西证券有限责任公司于2007年12月26日汇入本公司募集资金账户。另扣除律师费、会计师费、法定信息披露等其他发行费用7,323,000.00元后，公司本次募集资金净额为463,025,791.00元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2007〕第150号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

本公司在中国农业银行股份有限公司海宁市支行开设了银行账号为350101040099618的募集资金专项账户，初始存放金额为470,348,791.00元，该账户已于2010年9月21日注销。

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

1. 本公司承诺用募集资金建设的三个项目为：“年新增6,000吨高频低失真3G通讯及平板显示器用锰锌磁芯生产线技改项目”、“年新增1,720万套高速宽带及高清数字电视网络接入单元产品生产线技改项目”和“年新增500台（套）机电专用装备增资项目”。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 前次募集资金使用情况对照表说明

(1）年新增6,000吨高频低失真3G通讯及平板显示器用锰锌磁芯生产线技改项目

本项目计划投资17,940.00万元，承诺使用募集资金投入17,940.00万元。本项目实际累计投入20,430.76万元(其中募集资金投入17,940.00万元，其余系自筹资金投入),较原计划的投资总额多2,490.76万元，差异主要系设备购置支出增加。

(2）年新增1,720万套高速宽带及高清数字电视网络接入单元产品生产线技改项目

本项目计划投资15,676.00万元，承诺使用募集资金投入15,676.00万元，由公司通过向子公司天通精电新科技有限公司（以下简称天通精电公司）增资实施。本项目实际累计投入16,297.59万元(其中募集资金投入15,676.00万元，其余系自筹资金投入)，较原计划的投资总额多621.59万元，差异主要系设备购置支出增加。

(3）年新增500台（套）机电专用装备增资项目

本项目计划投资20,280.00万元，承诺使用募集资金投入12,686.58万元(募集前承诺使用募集资金投入15,000.00万元，后因募集资金不足调整为12,686.58万元)，由公司通过向子公司天通吉成机器技术有限公司（以下简称天通吉成公司）增资实施。本项目实际累计投入20,852.32万元(其中募集资金投入12,686.58万元，其余系自筹资金投入)，较原计划的投资总额多572.32 万元，差异主要系生产用房建设支出增加。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司未变更募集资金使用项目。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

详见本报告二(一)2 之所述。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

本公司无闲置募集资金情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目最近三年累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

主要系公司受宏观经济形势影响，市场需求持续低迷，产品价格走低，同时由于订单减少，导致开工率不足，相应没有达到预计产销量，致使公司实现的效益与预计效益存在差距。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

五、其他差异说明

(一) 将本公司前次募集资金实际使用情况与本公司2007年度报告披露的有关内容逐项对照，发现如下差异：

单位：人民币万元

[注1]：年度报告披露金额系本公司截至2007年12月31日对子公司天通精电公司新增投资额（其中用募集资金对天通精电公司增资15,676.00万元，其余16.08万元系向少数东支付股权受让款），非天通精电公司实际用于募投项目的募集资金金额。

[注2]：年度报告披露金额系本公司截至2007年12月31日对子公司天通吉成公司用于募投项目的增资金额，非天通吉成公司实际用于募投项目的募集资金金额。

(二) 将本公司前次募集资金实际使用情况与本公司2008年度报告披露的有关内容逐项对照，发现如下差异：

单位：人民币万元

[注]：年度报告披露金额系本公司截至2008年12月31日对子公司天通精电公司用于募投项目的增资金额，非天通精电公司实际用于募投项目的募集资金金额。

除上述差异外，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

天通控股股份有限公司

二〇一三年六月六日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2012年12月31日

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：人民币万元

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2012年12月31日

编制单位：天通控股股份有限公司 单位：人民币万元

[注1]：根据各投资项目的实际情况，最近三年投资项目累计产能利用率系各投资项目生产工艺中主要设备实际的工作量或工时数与预计正常运转下的工作量或工时数之比的加权平均数。

[注2]：由于各项目实施主体同时从事非募集资金投资项目，部分项目发生的费用无法在募集资金投资项目实现的产品销售收入与其他产品销售收入之间合理分摊，因此募集资金投资项目实际效益为产品实现的毛利扣除应承担的销售税金及附加或部分期间费用后的损益。

[注3]：系根据前次公开增发招股说明书及可行性研究报告，按照上述实际效益同口径计算的承诺效益。

[注4]：根据前次公开增发招股说明书及可行性研究报告，预计该项目最近三年均正常达产，达产后年利润总额为3,229.00万元。按照实际效益同口径计算年承诺效益为4,930.10万元，从而最近三年累计承诺效益为14,790.30万元。

[注5]：根据前次公开增发招股说明书及可行性研究报告，预计该项目最近三年均正常达产，达产后年利润总额为3,537.30万元。按照实际效益同口径计算年承诺效益为3,682.20万元，从而最近三年累计承诺效益为11,046.60万元。

[注6]：根据前次公开增发招股说明书及可行性研究报告，该项目原计划投产后主要用于生产粉末成形机及液晶面板生产设备等机电专用装备，后根据市场的实际需求逐步调整为粉末成形机、环保设备等专用设备的生产。该项目原预计2010年度达产80%，该年利润总额为4,067.12万元，预计2011-2012年度均正常达产，年度利润总额为6,732.10万元。按照实际效益同口径计算2010年度承诺效益为13,436.42万元，2011-2012年度承诺效益均为17,670.50万元，从而最近三年累计承诺效益为48,777.42万元。