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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月6日完成了公司股票期权激励计划的预留授予登记工作，期权简称：海大JLC2，期权代码：037621，现将有关情况公告如下：

一、股权激励计划及授予情况简述

1、广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月27日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并上报中国证监会备案。

2、2011年4月16日公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要，对原激励计划进行了修订、补充和完善。

3、经中国证监会审核无异议后，2011年5月6日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要（以下简称“《股票期权激励计划》”）。

4、根据公司《股票期权激励计划》，公司股票期权激励计划首次授予激励对象为121位，授予的股票期权数量为1,360万份，行权价格为32.15元。股票期权授予日为2011年5月11日，2011年5月19日公司完成股票期权授予登记。

5、2013年5月9日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于股权激励计划预留股票期权授予的议案》，公司预留授予激励对象为26名，授予的股票期权数量为390万份，行权价格为18.75元，授予日为2013年5月9日。

6、2013年5月27日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价格的议案》同意公司将预留授予26名股票期权激励对象的已授予未行权股票期权数量调整为507万份，股票期权行权价格调整为14.31元。

二、预留股票期权授予的基本情况

1、授予日：2013年5月9日

2、股票来源：公司向激励对象定向发行海大集团A股股票

3、行权价格：14.31元

4、授予对象及授予数量：

本次预留股票期权授予的激励对象共26人，授予的股票期权数量为507万份，授予情况如下：

注：预留股票期权授予的激励对象名单详见巨潮资讯网。

5、行权安排：

预留股票期权在授予日起满12 个月后（即等待期后），激励对象在可行权日内按50%：50%的行权比例与首次授予股票期权的第三和第四个行权期同步、分两期行权。

激励对象符合行权条件但在本计划各行权期内未全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销。

6、预留期权的主要行权条件

在2013年和2014年的会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

净利润为扣除非经常性损益前后的归属于上市公司股东的净利润的孰低值；饲料销量为公司饲料产品的全年总销售量；净资产收益率为扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率孰低值；若公司发生再融资行为，则融资当年及以后年度指标值以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。同时，期权成本在经常性损益中列支。

如公司在任一年度业绩考核达不到上述条件，则全体激励对象相应行权期内的可行权数量由公司注销。

三、预留股票期权授予登记完成情况

1、期权简称：海大JLC2

2、期权代码：037621

3、股票期权授予日：2013年5月9日

4、股票期权登记人员名单及分配比例

上述激励对象登记的股票期权数量与公司在巨潮资讯网上刊登公告的内容一致。

5、行权价格：预留授予股票期权的行权价格为：14.31元。

四、股票激励计划实施对公司业务的影响

公司《股票期权激励计划》的实施有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、核心技术、管理、业务人员的积极性和创造性，使其诚信勤勉地开展工作，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二O一三年六月七日