证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次股东大会不提供网络投票

  公司股票不涉及融资融券、转融通业务

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次

  本次股东大会为2012年度股东大会；

  （二）股东大会的召集人

  本次股东大会的召集人为董事会；

  （三）会议召开的日期、时间

  2013年6月27日（周四）上午九点，会期半天；

  （四）会议的表决方式

  本次股东大会所采用的表决方式为现场投票方式；

  （五）会议地点

  珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦15楼会议室

  二、会议审议事项

  ①《2012年度董事会工作报告》，本议案已经七届董事会十八次会议审议通过并于2013年1月22日于上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露，公告标题《七届董事会第十八次会议决议公告》；

  ②《2012年度监事会工作报告》本议案已经七届监事会八次会议审议通过并于2013年1月22日于上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露，公告标题《七届监事会第八次会议决议公告》；

  ③《2012年度财务决算报告》，本议案已经七届董事会十八次会议审议通过并于2013年1月22日于上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露，公告标题《七届董事会第十八次会议决议公告》；

  ④《2012年度利润分配预案》，本议案已经七届董事会十八次会议审议通过并于2013年1月22日于上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露，公告标题《七届董事会第十八次会议决议公告》；

  ⑤《公司2012年度报告》及摘要，本议案已经七届董事会十八次会议审议通过，《公司2012年度报告》于2013年1月22日于上海证券交易所披露、《公司2012年度报告摘要》于2013年1月22日于上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露；

  ⑥《2012年度独立董事述职报告》本议案已经七届董事会十八次会议审议通过并于2013年1月22日于上海证券交易所披露，公告标题《2012年度独立董事述职报告》。

  三、会议出席对象

  （一）公司董事、监事及高级管理人员；

  （二）截止2013年6月20日（周四）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会；

  （三）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。委托代理人不必是公司的股东。

  （四）公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

  四、会议登记方法

  （一）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。

  （二）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （三）异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记，参会当日需持本人身份证和股票账户核实。

  （四）登记时间：2013年6月24日上午9:30-11:00，下午2:00-4:00。

  （五）登记地点：广东省珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦8楼806室。

  五、其他事项

  （一）出席现场会议股东住宿及交通费自理；

  （二）联系人：王寒朵

  （三）联系电话：（0756）2660313-817；传真：（0756）2660878；邮政编码：519070

  特此公告。

  珠海市博元投资股份有限公司

  董事会

  2013年6月7日