证券时报多媒体数字报

证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2013-013

神州学人集团股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司第七届董事会

2、召开时间：2013年6月28日（星期五） 10:00开始

3、召开地点：福州市五一南路17号工行五一支行大楼三层

4、召开方式：现场投票表决方式

5、出席对象

(1)本次会议股权登记日（2013年6月24日）登记在册的所有股东均有权出席现场会议，不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人（该代理人不必是股东）代为出席并在授权范围内行使表决权（授权委托书样式详见附件）；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

二、会议议题

1、审议事项：

（1）审议《公司2012年度董事会工作报告》；

（2）审议《公司2012年度监事会工作报告》；

（3）审议《公司2012年财务决算报告》；

（4）审议《公司2013年财务预算报告》；

（5）审议《公司2012年度利润分配预案》；

（6）审议《公司2012年度报告》和《公司2012年度报告摘要》；

（7）审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》；

2、披露情况：与上述议案内容相关的董事会决议公告、监事会决议公告等详见公司于2013年4月19日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《神州学人集团股份有限第七届董事会第九次会议决议公告》及《神州学人集团股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告》

3、听取2012年度独立董事述职报告。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2013年6月27日9:00～11:30和14:00～17:00

2、登记地点：福州市五一南路17号工行五一支行大楼十三层

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、股东出具的授权委托书。

（3）股东可以现场、信函或传真方式登记。

五、现场会议其他事项

1、会议联系方式：

通讯地址：福州市五一南路17号工行五一支行大楼十三层

邮政编码：350009

联系人： 许多

联系电话：0591-83283128

传真：0591-83296358

2、与会股东食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司

董 事 会

2013年6月6日

附:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席神州学人集团股份有限公司于2013年6月28日召开的2012年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:

备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

一、委托人情况

1、委托人姓名： 2、委托人身份证号：

3、委托人股东账号： 4、委托人持股数：

二、受托人情况

1、受托人姓名： 2、受托人身份证号：

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）

委托日期： 年 月 日

证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2013-012

神州学人集团股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2013年6月6日以传真通讯方式召开，会议通知于2013年5月24日以书面或传真方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《公司内部问责制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司大股东、实际控制人信息问询制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》

公司决定于2013年6月28日上午10：00在公司会议室召开公司2012年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司

董 事 会

2013年6月6日