证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席的情况

  1、召开时间：2012年6月6日上午10:00

  2、召开地点：广州市天河区林和中路8号海航大厦35楼公司会议室

  3、召开方式：现场方式

  4、召集人：本公司董事会（于2013年5月16日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn向全体股东发出了《关于召开2012年度股东大会的通知公告》）。

  5、主持人：董事长余斌先生

  6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  7、出席会议的股东及股东代表: 3人，代表股份：41,897,066 股，占公司有表决权股份总数的22.67%。

  8、公司全体董事、监事出席了本次股东大会，全体高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

  二、提案审议情况

  本次会议就会议通知公告列明的提案进行了审议，并采取记名投票方式对各项提案进行了投票表决，表决结果如下：

  1、《二○一二年度董事会工作报告》；

  同意41,897,066股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  表决结果：通过。

  2、《二○一二年度监事会工作报告》；

  同意41,897,066股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  表决结果：通过。

  3、《二○一二年度财务决算报告》；

  同意41,897,066股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  表决结果：通过。

  4、《二○一二年度报告》及摘要；

  同意41,897,066股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  表决结果：通过。

  5、《二○一二年度利润分配预案》；

  同意41,897,066股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  表决结果：通过。

  6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案；

  同意41,897,066股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  表决结果：通过。

  7、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

  同意41,897,066股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  表决结果：通过。

  修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  8、关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案；

  同意41,897,066股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  表决结果：通过。

  修订后的公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  9、关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案；

  同意41,897,066股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  表决结果：通过。

  修订后的公司《监事会议事规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  10、关于修订公司《独立董事制度》部分条款的议案。

  同意41,897,066股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  表决结果：通过。

  修订后的公司《独立董事制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  除审议上述事项外，本次股东大会还听取了公司独立董事《2012年度述职报告》。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东联合发展律师事务所

  2、律师姓名：赖志萍、李艳波

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、绿景控股股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、《广东联合发展律师事务所关于绿景控股股份有限公司2012

  年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  绿景控股股份有限公司董事会

  二○一三年六月六日