证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

１、本次配股简称：时代配股；配股代码：７００４５８；配股价格：８．８０元／股。

２、本次配股缴款起止日期：２０１３年６月３日（Ｔ＋１日）至２０１３年６月７日（Ｔ＋５日）的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。

３、本次配股网上申购期间公司股票停牌，２０１３年６月１３日（ Ｔ＋６日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，２０１３年６月１４日（ Ｔ＋７日）公告Ａ股配股结果，本公司股票复牌交易。

４、本次配股说明书摘要和配股发行公告于２０１３年５月２９日刊登在《中国证券报》，本次配股的配股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。

５、本次配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。

６、本次配股方案已经２０１１年１２月１５日召开的第五届董事会第二十四次会议和２０１２年１月１２日召开的２０１２年第一次临时股东大会审议通过，２０１３年１月１１日召开的２０１３年第一次临时股东大会审议通过了关于延长配股方案相关决议有效期的议案。现本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］２０８号文核准。

一、本次发行的基本情况

１、配股发行股票类型：人民币普通股（Ａ股）

２、每股面值：１．００元

３、配股比例及数量：本次配股以２０１３年５月３１日（股权登记日，Ｔ日）收市后时代新材股本总数５１７，３４１，４４０股为基数，按每１０股配售３股的比例向全体股东配售，共计可配股票总数量为１５５，２０２，４３２股。

４、时代新材控股股东及其一致行动人承诺：公司控股股东南车株洲电力机车研究所有限公司及其关联方股东中国南车集团投资管理公司、南车株洲电力机车有限公司、南车四方车辆有限公司、中国南车集团株洲车辆厂、南车资阳机车有限公司、中国南车集团南京浦镇车辆厂、中国南车集团石家庄车辆厂、中国南车集团眉山车辆厂承诺将以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。

５、配股价格：本次配股价格为８．８０元／股。

６、募集资金数量：根据配股价格和拟配售数量计算，预计不超过１３６，５７８．１４万元。

７、发行对象：

截至股权登记日２０１３年５月３１日（Ｔ日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有时代新材股份的全体股东。

８、发行方式：采用网上定价方式发行，通过上海证券交易所交易系统进行。

９、承销方式：代销。

１０、本次配股主要日期和停牌安排：

注１：以上时间均为正常工作日。

注２：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

１、配股缴款时间

本次配股的缴款时间为２０１３年６月３日（Ｔ＋１日）起至２０１３年６月７日（Ｔ＋５日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

２、认购缴款方法

原股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式，通过上交所交易系统办理配股缴款手续。

本次配股代码为“７００４５８”，配股简称“时代配股”，配股价格８．８０元／股。配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配售比例（０．３０），可认购数量不足１股的部分按照精确算法原则取整（股东可通过交易系统查看“时代配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

三、发行人和主承销商

特此公告。

发行人:株洲时代新材料科技股份有限公司

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

2013年6月7日