证券时报多媒体数字报

证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2013－034

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年6月6日召开第七届董事会2013年第三次临时会议，本次会议决定于2013年6月28下午14:00在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼会议室召开公司2012年年度股东大会。本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：南方黑芝麻集团股份有限公司2012年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、截止股权登记日：2013年6月20日（星期四）

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召开日期和时间：2013年6月28日（星期五）下午14:00开始。

6、出席对象：

（1）在股权登记日（2013年6月20日，星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权。不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议召开地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室。

二、会议审议的事项：

本次年度股东大会将审议如下事项：

1、《公司2012年度董事会工作报告》；

2、《公司2012年度监事会工作报告》；

3、《公司2012年度财务决算报告》；

4、《公司2012年度利润分配方案及2013年度利润分配政策》；

5、《公司2012年年度报告及其摘要》；

6、《关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计的议案》；

7、《关于修改<公司章程>的议案》；

8、听取《公司独立董事2012年度述职报告》。

以上第1项、第3至第6项、第8项议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，第2项议案已经公司第七届监事会第七次会议审议通过，第7项议案已经公司第七届董事会2013年第三次临时会议审议通过。董事会、监事会审议以上事项的决议及相关事项的详情请分别查阅本公司于2013年4月25日及本日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容。

三、出席本次年度股东大会的登记办法

1、登记时间：2013年6月24日、6月25日（8：30—12：00，14：30—17：30）

2、登记方式

（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证办理登记；

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件（法定代表人不亲自出席适用）、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书原件（格式见附件一）、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（4）异地登记：异地股东可以将上述登记文件通过书面信函或传真方式（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）送达本公司办理登记。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心

地址：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼

邮政编码：530021

联系人：何如文、冯钰雯

联系电话：0771—5308015 传真：0771—5308639

2、参会费用：参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

五、备查文件

公司第七届董事会2013年第三次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年六月七日

附：授权委托书式样和现场会议回执

附件一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席南方黑芝麻集团

股份有限公司2012年年度股东大会并代为行使表决权，具体表决意见如下：

填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效；关联股东则选择“回避”表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账户：

授权委托有效期：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖单位公章，自然人股东委托须由股东本人亲笔签署。

附件二：会议回执

送达回执

致：南方黑芝麻集团股份有限公司：

本单位（本人） 拟委托代理人 （亲自）出席公司于2013年6月28日（星期五）下午14:00召开的2012年度股东大会。

股东名称（姓名）：

营业执照号（身份证号）：

证券账户：

持股数量：

联系电话：

签署日期： 年 月 日

证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2013—033

南方黑芝麻集团股份有限公司第七届

董事会2013年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）于2013年6月6日以通讯方式召开第七届董事会2013年第三次临时会议，本次会议通知于2013年5月30日以书面直接送达或电子邮件方式送达公司全体董事。

应出席本次会议的董事共九名，实际参加表决的董事九名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

本次会议审议通过并形成了相关决议，现公告如下：

一、审议并通过了《公司年报重大差错责任追究制度》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

《公司年报重大差错责任追究制度》详情请查阅同日在巨潮资讯网上登载的相关公告。

二、审议并通过了修订后的《公司募集资金管理办法》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

《公司募集资金管理办法》详情请查阅同日在巨潮资讯网上登载的相关公告。

三、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

公司向广西黑五类食品集团有限责任公司、韦清文先生、李汉朝先生、李汉荣先生、李玉琦先生共5名特定对象非公开发行股票事项于2013年2月16日获得中国证监会核准通过。公司向前述特定对象发行67,740,462股新股，2013年5月28日完成该增发事项股份登记及上市工作，公司股本由原来的178,259,538股扩增至246,000,000股。根据公司已发行股份数量变化的情况，董事会决定对《公司章程》原有的第六条、第二十条的内容进行修订，具体如下：

1、《公司章程》第六条原内容：“公司注册资本为人民币178,259,538万元”，现拟修改为：“公司注册资本为人民币246,000,000万元”。

2、《公司章程》第二十条原内容为：“公司现股份总数为178,259,538股。公司股本结构为：普通股178,259,538股”，现拟修改为：“公司现股份总数为246,000,000股。公司股本结构为：普通股246,000,000股”。

《公司章程》其他条款内容不做修改。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议通过。

新《公司章程》详情请查阅同日在巨潮资讯网上登载的相关公告。

四、审议并通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》

董事会决定于2013年6月28日下午14:00以现场会议方式召开公司2012年年度股东大会，年度股东大会将审议已分别经公司第七届董事会第十次会议审议通过的《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配方案及2013年度利润分配政策》、《公司2012年年度报告及其摘要》、《关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计的议案》、公司第七届监事会第七次会议审议通过的《公司2012年度监事会工作报告》及本次董事会审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》，并听取《公司独立董事2012年度述职报告》。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

有关本次公司召开2012年年度股东大会的详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的《关于召开2012年年度股东大会通知》的公告内容。

五、备查文件

公司第七届董事会2013年第三次临时会议决议

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年六月七日