证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或着重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议无增加、否决或修改提案的情况；

*本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月6日上午在上海市中山西路1525号技贸宾馆三楼多功能厅召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共69人，代表股份474,587,709(四亿七千四百五十八万七千七百零九)股，占公司总股本的28.8526%。

公司董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议并以记名投票方式通过如下决议：

一、 审议并通过了《2012年度董事会工作报告》

二、 审议并通过了《2012年度监事会工作报告》

三、 审议并通过了《2012年度总经理工作报告》

四、 审议并通过了《2012年度独立董事述职报告》

五、 审议并通过了《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》

六、 审议并通过了《2012年度公司利润分配预案》

经立信会计师事务所有限公司审计，2012年公司实现合并报表归属于母公司净利润33671.88万元，母公司实现税后利润27782.18万元，根据国家有关法律、法规、公司章程和修订后的《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：

一、提取法定盈余公积金

提取法定盈余公积金2778.22万元。

二、提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润25003.96万元，加上2011年未分配利润72688.49万元，减去2012年派送2011年红利11513.66万元，合计未分配利润为86178.79万元。以2012年末总股本164486.98万股为基数，每10股拟分配现金红利0.70元（含税），共计分配利润11514.09万元，结存未分配利润74664.70万元留存以后年度使用。

具体实施办法与时间，公司另行公告。

七、 审议并通过了《关于公司2013年度日常关联交易情况的议案》

八、 审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

九、 审议并通过了《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》

十、 审议并通过了关于修改《公司章程》的议案 （详见公司临2013-010关于修改《公司章程》的公告）

三、律师见证情况

本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所李志强律师、王向前律师进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议

2、律师出具的法律意见书

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2013.6.7