证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点

中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2012年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）以现场与网络相结合的方式召开。现场会议于2013年6月6日上午9:00在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦召开。网络投票时间为2013年6月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共133名，代表有表决权的股份总数为8,742,196,191股，占公司有表决权股份总数的70.86%。其中：出席现场会议的股东和代理人28人，代表有表决权股份8,731,607,691股，占公司有表决权股份总数的70.77%；通过网络投票表决的股东人数105人，代表有表决权股份10,588,500股，占公司有表决权股份总数的0.09%。

（三）会议召集人和主持人

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

（四）会议董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事8人，出席7人，吴太石独立董事因公务未出席本次会议；公司在任监事3人，全部出席本次股东大会；公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。见证律师、外部审计师和其他相关人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合方式的表决方式，审议通过了相关议案。

（一）经出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股东总数的1/2以上同意，通过以下普通决议案：

1、审议通过《关于董事会2012年度报告的议案》

2、审议通过《关于监事会2012年度工作报告的议案》

3、审议通过《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

4、审议通过《关于公司2012年度利润分配方案的议案》

此项议案A股股东采用了分段表决的方式，结果如下：

5、审议通过《关于公司2012年年报及其摘要的议案》

6、审议通过《关于增补公司执行董事的议案》

7、审议通过《关于聘请2012年度外部审计机构及支付2012年度审计费用的议案》

8、审议通过《关于聘请2013年度内部控制审计机构及支付2012年度审计费用的议案》

9、审议通过《关于2012年度董事薪酬标准的议案》

（二）经出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股东总数的2/3以上同意，通过以下特别决议案：

10、审议通过《关于公司增加境外债券发行额度的议案》

11、审议通过《关于调整公司中期票据发行期限的议案》

12、审议通过《关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案》

三、律师见证情况

北京德恒律师事务所委派李志宏律师、王雨微律师共同见证了本次会议，根据北京德恒律师事务所出具的《北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二○一二年年度股东大会的法律意见》，见证律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、上网公告附件

《北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二○一二年年度股东大会的法律意见》

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二○一三年六月七日