证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  （一）公司董事会于2013年5月15日刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》；

  公司董事会于2013年5月24日刊登了《关于在2012年年度股东大会上增加提案的通知》；

  公司董事会于2013年6月4日刊登了《关于召开2012年年度股东大会的提示性通知》。

  （二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案全部获得通过。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2013年6月6日（星期四）14:00，会期半天。

  （二）召开地点：深圳市华侨城集团办公楼五楼会议室

  （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

  （四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

  （五）主持人：郑凡副董事长

  （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  会议提案表决方式为现场投票与网络投票相结合方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共130人,代表股份4,732,301,231股,占公司有表决权总股份的65.08%。

  出席现场会议的股东人数共33人，代表股份4,161,116,473股,占公司有表决权总股份的57.23%。

  通过网络投票出席会议的股东人数共97人，代表股份571,184,758股，占公司有表决权总股份的7.86%。

  公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。北京国枫凯文律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

  四、提案审议和表决情况

  与会股东（委托人）以现场记名和网络投票相结合的方式，逐项审议以下事项：

  （一）《关于公司2012年年度报告的提案》

  1、表决情况：

  同意4,731,359,765股，占有效表决股份总数的99.9801%；反对346,766股，占有效表决股份总数的0.0073%；弃权594,700股，占有效表决股份总数的0.0126%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （二）《关于公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》

  1、表决情况：

  同意4,727,243,974股，占有效表决股份总数的99.8931%；反对4,865,781股，占有效表决股份总数的0.1028%；弃权191,476股，占有效表决股份总数的0.0040%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （三）《关于公司董事会工作报告的提案》

  1、表决情况：

  同意4,731,276,199股，占有效表决股份总数的99.9783%；反对387,756股，占有效表决股份总数的0.0082%；弃权637,276股，占有效表决股份总数的0.0135%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （四）《关于公司监事会工作报告的提案》

  1、表决情况：

  同意4,731,314,799股，占有效表决股份总数的99.9792%；反对327,156股，占有效表决股份总数的0.0069%；弃权659,276股，占有效表决股份总数的0.0139%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （五）《关于公司2013-2014年度申请银行授信额度的提案》

  1、表决情况：

  同意4,731,337,599股，占有效表决股份总数的99.9796%；反对327,156股，占有效表决股份总数的0.0069%；弃权636,476股，占有效表决股份总数的0.0134%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （六）《关于公司2013-2014年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案 》

  1、表决情况：

  同意601,237,036股，占有效表决股份总数的99.8363%；反对327,156股，占有效表决股份总数的0.0543%；弃权658,476股，占有效表决股份总数的0.1093%。

  2、表决结果：该提案通过。

  该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。

  关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份4,116,991,411股。

  （七）《关于公司及控股子公司2013-2014年度为控参股公司提供担保的提案》

  1、表决情况：

  同意4,730,953,109股，占有效表决股份总数的99.9715%；反对412,946股，占有效表决股份总数的0.0087%；弃权935,176股，占有效表决股份总数的0.0198%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （八）《关于公司2013-2014年度拟为与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的提案》

  1、表决情况：

  同意4,706,598,815股，占有效表决股份总数的99.4569%；反对24,689,140股，占有效表决股份总数的0.5217%；弃权1,013,276股，占有效表决股份总数的0.0214%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （九）《关于公司2013年日常性关联交易的提案》

  1、表决情况：

  同意600,327,680股，占有效表决股份总数的99.6853%；反对881,712股，占有效表决股份总数的0.1464%；弃权1,013,276股，占有效表决股份总数的0.1683%。

  2、表决结果：该提案通过。

  该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。

  关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份4,116,991,411股。

  （十）《关于续聘会计师事务所的提案》

  1、表决情况：

  同意4,731,314,799股，占有效表决股份总数的99.9792%；反对327,156股，占有效表决股份总数的0.0069%；弃权659,276股，占有效表决股份总数的0.0139%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （十一）《关于修订<深圳华侨城股份有限公司章程>的提案》

  1、表决情况：

  同意4,706,960,505股，占有效表决股份总数的99.4645%；反对24,681,450股，占有效表决股份总数的0.5216%；弃权659,276股，占有效表决股份总数的0.0139%。

  2、表决结果：该提案以特别决议方式通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （十二）《关于华侨城集团对公司重大资产重组补充承诺暨关联交易的提案》

  1、表决情况：

  同意600,686,680股，占有效表决股份总数的99.7449%；反对877,512股，占有效表决股份总数的0.1457%；弃权658,476股，占有效表决股份总数的0.1093%。

  2、表决结果：该提案通过。

  该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。

  关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份4,116,991,411股。

  （十三）《关于华侨城房地产受让华侨城集团城区内土地开发权的提案》

  1、表决情况：

  同意597,142,214股，占有效表决股份总数的99.1564%；反对328,356股，占有效表决股份总数的0.0545%；弃权4,752,098股，占有效表决股份总数的0.7891%。

  2、表决结果：该提案通过。

  该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。

  关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份4,116,991,411股。

  （十四）《关于公司及控股子公司2013-2014年度拟为北京广盈房地产开发有限公司提供担保额度的提案》

  1、表决情况：

  同意4,728,381,376股，占有效表决股份总数的99.9172%；反对338,249股，占有效表决股份总数的0.0071%；弃权3,581,606股，占有效表决股份总数的0.0757%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （十五）《关于公司控股子公司2013-2014年度拟为北京广盈房地产开发有限公司提供财务资助的提案》

  1、表决情况：

  同意4,728,314,176股，占有效表决股份总数的99.9157%；反对338,249股，占有效表决股份总数的0.0071%；弃权3,648,806股，占有效表决股份总数的0.0771%。

  2、表决结果：该提案通过。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

  （二）律师姓名：钟晓敏、罗雯

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  （一）召开本次股东大会的通知；

  （二）本次股东大会的决议纪要；

  （三）法律意见书；

  （四）其它相关资料。

  特此公告。

  深圳华侨城股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年六月七日