证券时报多媒体数字报

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2013-28

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间

现场会议召开时间为:2013年6月28日上午9时。

2.现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

3.召集人:本公司董事局。

4.召开方式:采取会议现场投票的方式。

5.出席对象:

(1) 2013年6月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 本公司股东可以委托代理人出席股东大会并参加表决,该股东代理人可以不必是公司股东。

二、会议审议事项

1.审议《2012年度董事局报告》;

2.听取《2012年度独立董事述职报告》;

3.审议《2012年度监事会报告》;

4.审议《2012年度利润分配方案》;

5.审议《2012年度财务决算报告》;

6.审议《2012年年度报告和年报摘要》;

7. 审议《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2013年度财务报表和内部控制审计机构的议案》;

8、审议《关于变更第六届董事局董事的议案》;

9、审议《关于变更第六届监事会股东监事的议案》。

三、现场股东大会会议登记办法

1.登记方式:

(1) 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2) 法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以传真方式登记。

2.登记时间:

2013年6月24日-27日(8:30-11:30,13:30-17:00)。

3.登记地点:

深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼公司董事局秘书室

四、其他事项

1.会期预计半天,出席会议人员食宿、交通费用自理

2.联系人: 曾嘉良 刘渝华

3.联系电话:0755-82839363

4.传 真:0755-83474889

特此通知。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

二○一三年六月七日

附件:

授权委托书

兹委托     先生/女士代表本人参加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2012年年度股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

注:

1、本次股东大会审议的议案一至议案六为普通决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过,请在相应的表决意见项下划“√”。

2、本次股东大会审议的议案七和议案八为普通决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过,以累积投票制表决。股东大会在选举董事或监事时,公司股东所持有的每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。公司股东既可将其拥有的全部表决权集中投票给一名候选董事或候选监事,也可分散投票给若干名候选董事或候选监事。股东大会将根据各候选董事或候选监事得票数的多少及应选董事或应选监事的人数选举产生董事或监事。候选董事或监事须获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决股份总数的二分之一以上票数方得当选。

股东账户号码:

持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:二○一三年  月   日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2013-27

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届监事会第十次会议于2013年6月6日以通讯方式召开,会议通知已于2013年5月27日送达全体监事。会议由监事会主席李志文主持,应到监事5名,实到监事4名,达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过《关于变更第六届监事会股东监事的议案》;

公司第六届监事会股东监事邱庆新先生于2013年6月6日向监事会递交书面辞职报告,因工作变动原因请求辞去本公司股东监事职务,根据《公司章程》规定,监事辞职自辞职报告送达监事会时生效,监事会对邱庆新监事在任期内对公司所做的积极贡献表示衷心感谢!

现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,提名牛鸿先生为公司第六届监事会股东监事候选人。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过,监事选举将采取累积投票制。

附件:股东监事候选人简历

同意4票,反对0票,弃权0票

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

二○一三年六月七日

附件:股东监事候选人简历

牛鸿:男,1966年5月出生,汉族,中共党员,博士研究生。历任兰州商学院财政金融系讲师,中山大学岭南学院金融系副教授、系副主任、党支部书记,美国麻省理工大学高级访问学者,中山大学岭南学院金融财务方向EMBA项目主任、综合管理方向EMBA项目主任,中山大学财务与国资管理处副处长,现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、资本运营部部长。

截至目前,未持有中金岭南股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2013-26

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第六届董事局第十三次会议

独立董事独立意见

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定,并基于独立判断的立场,就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见:

审议《关于变更第六届董事局董事的议案》;

对公司第六届董事局董事的变更、董事候选人提名程序以及董事候选人资格进行了审核,公司第六届董事局董事的变更以及董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定;候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职的要求,候选人没有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。

此独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

二○一三年六月七日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2013-25

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第六届董事局第十三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局第十三次会议于2013年6月6日以通讯方式召开,会议通知已于2013年5月27日送达全体董事。会议由陈良贤董事局主席主持,应到董事11名,实到董事10名,达法定人数。公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议:

1、审议通过《关于变更第六届董事局董事的议案》;

公司第六届董事局主席陈良贤先生于2013年6月6日向董事局递交书面辞职报告,因工作变动原因请求辞去本公司董事及董事局主席职务,根据《公司章程》规定,董事辞职自辞职报告送达董事局时生效,董事局对陈良贤董事局主席在任期内对公司所做的积极贡献表示衷心感谢!

公司第六届董事局董事钟金松先生于2013年6月6日向董事局递交书面辞职报告,因工作变动原因请求辞去本公司董事职务,根据《公司章程》规定,董事辞职自辞职报告送达董事局时生效,董事局对钟金松董事在任期内对公司所做的积极贡献表示衷心感谢!

现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司提名委员会提名并表决通过,董事局提名朱伟先生、谢亮先生为公司第六届董事局董事候选人。

公司第六届董事局董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件,符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职的要求,未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。董事选举将采取累积投票制。

附件:董事候选人简历

同意10票,反对0票,弃权0票

2、审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》;

决定于2013年6月28日上午9时召开公司2012年度股东大会。

同意10票,反对0票,弃权0票

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

二○一三年六月七日

附件:董事候选人简历

朱伟:男,1968年9月出生,汉族,中共党员,硕士研究生。历任中国人民银行广州分行广州证券公司发行部副经理、办公室主任、研究拓展部副经理、广证财务顾问公司副总经理,深圳运通鑫达通讯有限公司总经理,广东省科技创业投资公司总经理业务助理,广东省粤科风险投资集团有限公司资产管理部总经理、广东省粤科风险投资集团有限公司董事、党委委员,广东科瑞投资管理公司总经理,广东鸿图科技股份有限公司董事长,南方影视传媒控股有限公司副董事长、总经理、党委副书记,中国银监会银行监管四部副主任,现任广东省广晟资产经营有限公司董事长、党委书记。

截至目前,未持有中金岭南股票,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢亮:男,1963年8月出生,汉族,中共党员,硕士学位。历任广州军区后勤部生产管理部企业审计处副处长,广东省广晟资产经营有限公司计划财务部副部长、部长、总经理助理、党委委员,现任广东省广晟资产经营有限公司副总经理、党委委员。

截至目前,未持有中金岭南股票,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。