证券时报多媒体数字报

  证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2013—15

  甘肃皇台酒业股份有限公司关于举行

  2012年度业绩集体说明会的公告

  本公司及除独立董事吴晓萍女士外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司已于2013年2月28日披露了2012年度报告。为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于2013年6月14日（星期五）下午15：00—17:30参加中国证监会甘肃监管局与深圳证券信息有限公司联合组织的“甘肃省上市公司2012年度业绩集体说明会”活动。

  本次年度业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“甘肃地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/gansu/），或者本公司互动平台：（http://irm.p5w.net/ssgs/S000995/）参与交流。

  届时，公司副董事长及相关人员将通过互动平台与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！

  活动时间：2013年6月14日15:00—17:30.

  特此公告

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  董 事 会

  2013年6月6日

  证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 编号：2013-14

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及除独立董事吴晓萍女士外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：本公司董事会。

  2、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会2013年第3次临时会议审议通过，决定召开2012年年度股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  3．会议召开日期和时间：2013年6月27日(星期四)上午9点30分，预计会期半天。

  4．会议召开方式：与会股东或股东代表以现场投票表决方式审议有关议案。

  5．出席对象：

  （1）截至2013年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  6．会议地点：甘肃省兰州市城关区庆阳路488号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  本次会议审议事项已经本公司董事会及监事会审议通过，审议事项符合相关法律、法规和公司章程的规定，审议事项如下：

  1、审议《2012年度董事会工作报告》；

  2、审议《2012年度监事会工作报告》；

  3、审议《2012年度报告全文及摘要》；

  4、审议《2012年度财务决算报告》；

  5、审议《2012年度利润分配预案》；

  6、审议《关于续聘公司2013年年度审计机构的议案》；

  7、审议制订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案；

  本次会议还将听取独立董事2012年度述职报告。

  以上议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议及第五届董事会2013年第3次临时会议审议通过，详见2013年2月28日及2013年6月7日《证券时报》和巨潮资讯网。

  三、会议登记方法

  1、登记手续：

  （1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。

  （3）股东可以用传真或信函方式进行登记。

  2、登记日期及登记地点：

  2013年6月26日上午9：00-12：00、下午14：30-17：00在甘肃省武威市凉州区新建路55号公司证券部登记，邮政编码：733000

  2013年6月27日上午8：30-9：00在甘肃省兰州市城关区庆阳路488号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室登记。

  本公司欢迎广大股东就公司2012年年度股东大会审议事项积极发表意见。

  四、其他

  1、联系人：刘 峰 陈建英

  2、联系电话：0935-6139865

  3、联系传真：0935-6139888

  4、联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号

  甘肃皇台酒业股份有限公司证券部

  5、邮政编码：733000

  6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第八次会议决议；

  2、公司第五届监事会第八次会议决议；

  3、公司第五届董事会2013年第3次临时会议决议。

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  董 事 会

  2013年6月6日

  附件一：股东大会回执

  附件二：股东授权委托书

  附件一：股东大会回执

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  2012年年度股东大会回执

  致：甘肃皇台酒业股份有限公司（“贵公司”）

  本人（本单位）拟亲自/委托代理人 （先生/女士）出席贵公司于2013年6月27日上午9时30分在甘肃省兰州市城关区庆阳路488号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室召开的贵公司2012年年度股东大会。

  ■

  日期：2013年6 月 日 签署：

  附注：

  1、请用正楷书写中文全名。

  2、请附上身份证复印件和股票帐户复印件。

  3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

  附件二：股东授权委托书

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  2012年年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席甘肃皇台酒业股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名或名称： 。

  委托人证件号（个人股东填身份证号、法人股东填营业执照号）：

  。

  委托人股票账户号码： 。

  委托人持股数（小写）： 股。

  委托人地址： 委托人联系方式：

  受托人姓名： 。

  受托人身份证号： 受托人联系方式：

  授权委托书签发日期：2013年6月 日

  授权委托书有效期限：2013年6月 日至2013年6月 日

  委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

  委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

  ■

  注1：本次股东大会各项议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

  证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2013—13

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  第五届董事会2013年

  第3次临时会议决议公告

  本公司及除独立董事吴晓萍女士外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃皇台酒业股份有限公司于2013年6月4日以电话方式发出了召开公司第五届董事会2013年第3次临时会议的通知。本次会议于2013年6月6日上午以通讯的方式召开。会议应到董事11名，实到10名，独立董事吴晓萍未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议后，表决通过了如下议案：

  1、审议制订《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理制度》的议案；

  表决结果：同意10票 反对0票 弃权0票

  该制度内容请详见公司于2013年6月7日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理制度》。

  2、审议制订《重大信息内部保密制度》的议案；

  表决结果：同意10票 反对0票 弃权0票

  该制度内容请详见公司于2013年6月7日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部保密制度》。

  3、审议制订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案；

  表决结果：同意10票 反对0票 弃权0票

  该制度内容请详见公司于2013年6月7日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。

  该项议案需提交股东大会审议。

  4、审议《关于调整公司内部审计部机构设置及聘任内部审计部负责人的议案》；

  依据内部审计工作规范的要求，经公司管理层提议，拟将经理层下属的内部审计部机构设置做如下调整：将审计部调整为直接向董事会负责，归口董事会审计委员会管理；经公司第五届董事会审计委员会推荐，提名委员会审核，拟聘任赵立旭先生担任公司审计部负责人，聘期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满日止。（赵立旭先生简历及调整后的组织结构图附后）

  表决结果：同意10票 反对0票 弃权0票

  5、审议《关于聘任证券事务代表的议案》；

  经董事会研究决定，拟聘任陈建英先生为证券事务代表，聘期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满日止。（陈建英先生简历附后）

  表决结果：同意10票 反对0票 弃权0票

  6、审议《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

  公司定于2013年6月27日（星期四）上午9：30分在甘肃省兰州市城关区庆阳路488号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室以现场方式召开公司2012年度股东大会，公司将发出召开股东大会的通知。

  表决结果：同意10票 反对0票 弃权0票

  特此公告。

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  董 事 会

  2013年6月6日

  附件：

  赵立旭先生简历

  赵立旭：男，汉族，中共党员，1968年8月出生，大学学历，财经学专业，中级会计师职称。1992年至1997年在甘肃扶贫抽纱有限公司从事会计工作；1997年至2004年在甘肃农垦啤酒股份有限公司担任审计科科长，总经理助理；2004年至2012年在甘肃莫高实业发展股份有限公司担任财务部部长、物流公司经理；2012年至2013年2月在兰州新纪元投资管理有限公司担任财务总监；拟任本公司审计部负责人。

  截止目前，赵立旭先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈建英先生简历

  陈建英：男，汉族，1984年7月出生，大学学历，证券投资与管理专业。2006年8月至2007年11月在深圳华意隆电气股份有限公司东莞分公司从事产品销售、售后服务及库房管理工作；2008年4月至2008年11月在海通证券股份有限公司武威营业部从事证券经纪及咨询业务；2009年4月至今在本公司证券部工作；于2012年2月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并获得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  截止目前，陈建英先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

  联系方式如下：

  电话：0935-6139865

  传真：0935-6139888

  邮箱：htjy000995@126.com

  通信地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号

  邮编：733000

  甘肃皇台酒业股份有限公司组织结构图

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