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本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第六次会议决定召开公司2012年年度股东大会（详见2013年4月8日披露的第五届董事会第六次会议决议公告（编号2013-12）），现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况：

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性

公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（三）会议召开时间

2013年6月27日（星期四）上午9:30。

（四）召开方式：现场投票。

（五）会议出席对象：

1、 截止2013年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

3、 本公司聘请的律师。

（六）会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼11楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集，审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

（二）会议审议议案：

1、 公司2012年度董事会工作报告

2、 公司2012年度监事会工作报告

3、 公司2012年度财务决算报告

4、 公司2012年度报告全文及年度报告摘要

5、 关于审议公司2012年度利润分配方案的议案

6、 关于预计公司2013年与安赛乐米塔尔日常关联交易的议案

7、 关于修订《公司章程》的议案

8、 关于公司子公司华菱湘钢、华菱连轧管2013年新增日常关联交易的议案

9、 关于公司2013年新增日常关联交易的议案

10、关于选举肖骥先生担任公司董事的议案

上述议案中，议案1、议案3至议案7经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见2013年4月8日披露的第五届董事会第六次会议决议公告（编号2013-12）。议案2经公司第五届监事会第四次会议审议通过，详见2013年4月8日披露的第五届监事会第四次会议决议公告（编号2013-13）。议案8经公司第五届董事会第七次会议审议通过，详见2013年4月27日披露的第五届董事会第七次会议决议公告（编号2013-19）。议案9和议案10经公司第五届董事会第八次会议审议通过，详见2013年6月6日披露的第五届董事会第八次会议决议公告（编号2013-24 ）

（三）注意事项

1、按照《公司章程》，议案6、议案8、议案9属于关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

2、按照《公司章程》，议案7、议案10属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的至少四分之三以上通过。

3、按照《公司章程》，议案10采用累积投票制。并按以下程序进行：

（1）出席会议的每一个股东均享有其所持股数与本次股东大会拟选举董事席位数之积相等的表决权，每一个股东享有的表决权总数计算公式为：

股东享有的表决权总数＝股东持股总数×拟选举董事席位数

（2）股东在投票时具有完全的自主权，既可以将全部表决权集中投于一个候选人，也可以分散投于数个候选人，既可以将其全部表决权用于投票表决，也可以将其部分表决权用于投票表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1、 登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、 登记时间：

2013年6月25日-26日两个工作日的9:00至17:00。

3、 登记地点：

湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼507室。

四、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼507室

邮编：410004

联系人：刘国庆、信雨含

电话：0731- 89952812、89952810

传真：0731- 82245196

(二)会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半天。

附件：湖南华菱钢铁股份有限公司2012年年度股东大会授权委托书

湖南华菱钢铁股份有限公司

董事会

2013年6月6日

湖南华菱钢铁股份有限公司2012年年度股东大会

授 权 委 托 书

注：请在相应的表决栏内划√。其中，议案10为累积投票制议案，投票表决时应当以股东所拥有的选举票数为限申报股数。

股东（签名）：

单位（盖章）：