证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有增加、否决或变更提案；亦没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年6月6日 上午9:00

  2、会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

  3、会议召开方式：现场表决

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：刘体斌董事长

  6、本次会议的通知于2013年5月16日发出，会议的议题及相关内容刊登于同日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、会议出席的总体情况

  出席会议的股东（含代理人）共计17人，共持有239,636,672股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的31.38%。

  2、A股股东出席情况

  A股股东（代理人）2人，代表股份212,651,731股，占公司A股股东表决权股份总数的35.39%。

  3、B股股东出席情况

  B股股东（代理人）15人，代表股份26,984,941股，占公司B股股东表决权股份总数的16.57%。

  4、其他人员出席情况

  公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

  二、议案审议表决情况

  （一）议案表决方式

  本次股东大会议案采用记名投票现场表决的方式。

  （二）议案审议和表决情况

  1、审议通过《2012年度董事会工作报告》

  总的表决情况：同意239,636,672股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A股股东的表决情况：同意212,651,731股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B股股东的表决情况：同意26,984,941股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《2012年度监事会工作报告》

  总的表决情况：同意239,636,672股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A股股东的表决情况：同意212,651,731股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B股股东的表决情况：同意26,984,941股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过《2012年年度报告及年度报告摘要》

  总的表决情况：同意239,636,672股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A股股东的表决情况：同意212,651,731股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B股股东的表决情况：同意26,984,941股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过《2012年年度财务决算报告》

  总的表决情况：同意239,636,672股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A股股东的表决情况：同意212,651,731股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B股股东的表决情况：同意26,984,941股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过《关于公司2012年度利润分配预案》

  总的表决情况：同意239,636,672股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A股股东的表决情况：同意212,651,731股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B股股东的表决情况：同意26,984,941股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过《关于续聘2013年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》

  总的表决情况：同意239,636,672股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A股股东的表决情况：同意212,651,731股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B股股东的表决情况：同意26,984,941股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  7、逐项审议通过《关于预计2013年日常关联交易的预案》

  （1）关于与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不包括华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易

  该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)贸易有限公司审议该事项回避表决。

  总的表决情况：同意49,642,519股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A股股东的表决情况：同意47,823,401股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B股股东的表决情况：同意1,819,118股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  （2）关于与华意压缩机股份有限公司及其子公司的日常关联交易

  该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)贸易有限公司审议该事项回避表决。

  总的表决情况：同意49,642,519股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A股股东的表决情况：同意47,823,401股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B股股东的表决情况：同意1,819,118股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过《关于确定2013年度公司对下属全资子公司提供信用担保额度的议案》

  总的表决情况：同意239,636,672股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A股股东的表决情况：同意212,651,731股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B股股东的表决情况：同意26,984,941股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  9、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

  总的表决情况：同意239,636,672股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A股股东的表决情况：同意212,651,731股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B股股东的表决情况：同意26,984,941股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  10、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

  总的表决情况：同意239,636,672股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A股股东的表决情况：同意212,651,731股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B股股东的表决情况：同意26,984,941股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  11、审议通过《关于固定资产处置的议案》

  总的表决情况：同意239,636,672股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A股股东的表决情况：同意212,651,731股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B股股东的表决情况：同意26,984,941股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  12、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

  总的表决情况：同意239,341,506股，占参与该项表决有表决权股份总数的99.88%，反对295,166股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.12%，弃权0股。

  其中A股股东的表决情况：同意212,651,731股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B股股东的表决情况：同意26,689,775股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的98.91%；反对295,166股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的1.09%；弃权0股。

  13、审议通过《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》

  总的表决情况：同意239,636,672股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A股股东的表决情况：同意212,651,731股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B股股东的表决情况：同意26,984,941股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  14、审议通过《关于制定<合肥美菱股份有限公司授权管理制度>的议案》

  总的表决情况：同意239,636,672股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中A股股东的表决情况：同意212,651,731股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B股股东的表决情况：同意26,984,941股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  《合肥美菱股份有限公司授权管理制度》全文内容详见巨潮资讯网htpp://www.cninfo.com.cn。

  15、审议通过《关于调整公司股东监事的议案》

  总的表决情况：同意239,552,252股，占参与该项表决有表决权股份总数的99.96%，反对84,420股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.04%，弃权0股。

  其中A股股东的表决情况：同意212,651,731股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  B股股东的表决情况：同意26,900,521股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的99.69%；反对84,420股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0.31%；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、汪益平律师出席了本次股东大会，并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等相关事项出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、安徽承义律师事务所出具的法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  合肥美菱股份有限公司

  董事会

  二0一三年六月六日

  附：监事简历如下：

  胡嘉，女，汉族，江苏南京人，1975年1月生，中共党员，大学本科学历，四川大学会计学专业毕业，高级会计师，中国注册会计师，澳洲注册会计师，入选财政部全国会计领军人才工程，四川省第十届党代会代表。历任四川长虹电器股份有限公司成本管理中心价格处处长、财务部应付处处长、财务部总账处处长、财务部副部长、部长等职务；现任四川长虹电器股份有限公司财务总监。胡嘉女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截至2013年6月6日，胡嘉女士与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，胡嘉女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。