证券时报多媒体数字报

  证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2013-031

  上海康耐特光学股份有限公司

  2012年年度股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未发生变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会增加临时提案情况：

  公司董事会分别于2013年5月20日、5月26日收到公司控股股东费铮翔先生（持有公司56%的股份）将《关于公司为全资子公司提供担保的议案》和《关于公司新增为全资子公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司2012年年度股东大会审议的提议。经董事会核查：该提案人具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求；提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；提案议程符合《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2012年年度股东大会审议。

  3、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  2013年4月16日，上海康耐特光学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》，以公告形式通知召开2012年年度股东大会。董事会同意费铮翔先生增加临时提案提议后，先后于2013年5月21日、5月28日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于2012年年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2012年年度股东大会的补充通知》。

  本次股东大会于2013年6月6日上午9:00在上海市浦东新区王桥路999号中邦商务会所3号楼2楼会议中心以现场方式召开。出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共8人，代表公司有表决权的67,231,582股，占公司有表决权股份的70.03%。

  本次股东大会由董事长费铮翔先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议，本次股东大会的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议和表决情况

  本次大会以现场记名投票表决的方式审议以下议题：

  1、 审议通过《2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意 67,231,582 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、 审议通过《2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意 67,231,582 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、 审议通过《2012年度财务决算报告》；

  表决结果：同意 67,231,582 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、 审议通过《2012年年度报告》及摘要；

  表决结果：同意 67,231,582 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、 审议通过《2012年度利润分配预案》；

  表决结果：同意 67,231,582 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意 67,231,582股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》。

  表决结果：同意 67,231,582股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8、审议通过《关于提名娄建民先生为公司董事的议案》。

  表决结果：同意 67,231,582 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  9、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

  表决结果：同意 67,231,582 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8、审议通过《关于公司新增为全资子公司提供担保的议案》。

  表决结果：同意 67,231,582 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  公司聘请金茂凯德律师事务所章丹雯律师、李俊律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2012年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会提出临时提案的股东资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、上海康耐特光学股份有限公司2012年年度股东大会决议；

  2、金茂凯德律师事务所关于上海康耐特光学股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海康耐特光学股份有限公司

  董事会

  2013年6月6日

  证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2013-032

  上海康耐特光学股份有限公司

  关于变更董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海康耐特光学股份有限公司（以下简称"公司"）董事周庆荣先生因工作日益繁忙，恐无法投入足够时间和精力履行公司董事职责，申请辞去公司董事职务，辞职后在公司不再担任任何职务。截止本公告日，周庆荣先生未直接持有公司股份。

  经公司董事长费铮翔先生提名，董事会提名委员会审查，提名娄建民先生为新的董事候选人。2013年4月15日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提名娄建民先生为公司董事的议案》，同意提名娄建民先生为新的董事候选人，任期与本届董事会一致，并提请股东大会选举。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

  2013年6月6日，公司2012年年度股东大会，审议通过了《关于提名娄建民先生为公司董事的议案》，娄建民先生开始担任公司第二届董事会董事。

  特此公告。

  上海康耐特光学股份有限公司

  董 事 会

  2013年6月6日