证券时报多媒体数字报

  股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2013-16号

  江苏四环生物股份有限公司

  第六届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  2013年6月7日在本公司会议室召开第六届董事会第二十二次会议。本公司于2013年5月28日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为孙国建、江永红、程度胜、卢青、徐小娟。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

  经与会董事审议，以五票全部同意，通过以下决议及议案：

  审议通过了关于为全资子公司北京四环生物制药有限公司申请银行授信提供担保的议案；

  公司拟为全资子公司北京四环生物制药有限公司（以下简称"北京四环"）向中国民生银行股份有限公司申请人民币3,000万元额度的银行授信提供担保。公司授权董事长签署担保协议等相关文件，具体条款以公司与贷款银行签订的担保协议为准。

  详细内容见刊登在2013 年6月8日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

  特此公告。

  江苏四环生物股份有限公司董事会

  2013年6月7日

  股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2013-17号

  江苏四环生物股份有限公司关于为

  全资子公司申请银行授信提供担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  一、担保情况概述

  江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司北京四环生物制药有限公司（以下简称"北京四环"）向中国民生银行股份有限公司申请人民币3,000万元额度的银行授信提供担保。公司授权董事长签署担保协议等相关文件，具体条款以公司与银行签订的担保协议为准。

  此次担保已经公司2013年6月7日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、企业名称：北京四环生物制药有限公司

  2、企业性质：有限责任公司（法人独资）

  3、成立日期：1988年10月8日

  4、注册地址：北京经济技术开发区建安街5号

  5、注册资本：35092.759万元

  6、法定代表人：孙国建

  7、主营业务：生产生物工程产品（注射用重组人白介素-2、重组人白介素-2注射剂、重组人粒细胞刺激因子注射液、重组人促红素注射液）、小容量注射剂。

  8、与本公司关系：为公司全资子公司。

  9、主要财务状况：

  截止2012年12月31日，北京四环总资产为31,439.71万元，净资产为29,227.55万元，2012年实现营业收入13,618.36万元，利润总额为4,350.90万元，净利润为3,657.58万元（以上数据已经审计）。

  截止2013年3月31日，北京四环总资产为33,251.22万元，净资产为29,695.00万元，2013年1-3月份实现营业收入2,262.87万元，利润总额为467.45万元，净利润为397.33万元（以上数据未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  担保方式：连带责任担保

  担保金额：人民币3,000万元

  担保期限：自担保合同签订之日起两年

  具体条款以公司与贷款银行签订的担保协议为准。

  四、董事会意见

  公司董事会经审议后认为，北京四环资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于北京四环在经营需要时筹措资金，进一步扩大经营业务，符合公司的整体利益。

  五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

  本次对外担保总额为人民币3,000万元，占公司2012年末经审计净资产的4.02%。

  截至本公告日，除本次新增担保，公司及子公司累计对外担保2,150万元，全部是公司为全资子公司的担保，无对外逾期担保。

  六、备查文件目录

  公司第六届董事会第二十二次会议决议

  特此公告。

  江苏四环生物股份有限公司董事会

  2013年6月7日

  股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2013-18号

  江苏四环生物股份有限公司

  监事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司监事会于2013年6月6日收到监事会主席王建国先生的辞职申请。王建国先生因个人原因向监事会申请不再担任公司监事及监事会主席职务。因王建国监事的辞职导致监事会人数低于法定最低人数,依照相关法律规定,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效。

  公司监事会对王建国先生在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。

  特此公告。

  江苏四环生物股份有限公司

  监事会

  2013年6月7日