证券时报多媒体数字报

  证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2013-022

  黑龙江天伦置业股份有限公司

  董事会会议（通讯表决方式）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年5月28日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于6月7日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议审议通过了如下事项：

  一、贷款事项（7票同意、0票反对、0票弃权）

  公司参股公司贵州龙润德矿业有限责任公司（公司全资子公司广州市众达房地产开发有限公司持有其18%的股权）获得招商银行贵阳分行综合授信额度5000万元，期限1年。贵州龙润德矿业有限责任公司以其所有的毕节市垭关煤矿采矿权为本次贷款提供抵押，公司为本次贷款提供连带责任担保。

  有关本次贷款担保事项，详情请见同期公告之《公司对外担保公告》。

  二、决定于2013年6月24日召开公司2013年第一次临时股东大会，审议相关事项。（7票同意、0票反对、0票弃权）

  黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

  二O一三 年六月八日

  证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2013-023

  黑龙江天伦置业股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司参股公司贵州龙润德矿业有限责任公司（公司全资子公司广州市众达房地产开发有限公司持有其18%的股权）获得招商银行贵阳分行综合授信额度5,000万元，期限1年。公司为本次贷款提供连带责任担保。协议签署日期为2013年5月23日，签署地点为贵州吉源煤业有限公司会议室。

  6月7日召开的公司七届董事会第六次会议以与会七名董事全部同意通过了上述担保事项。上述担保事项尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  本次担保事项是对参股公司的担保，不构成关联交易。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：贵州龙润德矿业有限责任公司

  1、成立日期：2004年6月1日

  法定代表人：樊筑川

  注册资本：2,020万元

  注册地址：贵阳市蓝波湾巷1号蓝波湾花园西楼附2号

  经营范围：煤矿开采、销售、加工（仅供分支机构使用）。

  2、与本公司存在的关系：公司全资子公司广州市众达房地产开发有限公司持有其18%的股权。

  3、被担保人相关产权及控制关系

  ■

  4、 被担保人最近一年又一期的主要财务指标

  单位：万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  公司为贵州龙润德矿业有限责任公司本次申请总额不超过5,000万元的综合授信额度提供担保。

  担保方式：连带责任担保

  担保的期限：1年

  担保金额：5,000万元

  担保协议的其他重要条款：无

  四、董事会意见

  上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持被担保方的经营发展，且被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力。本次担保事项中，公司已就被担保人其他股东应按持股比例共同承担对其贷款担保责任事项进行了沟通，但被担保人的其他股东均由于客观原因而未能对此次承担担保责任。公司已与被担保方签署反担保协议，以控制担保风险，保障公司及股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  上述担保生效后，公司累计对外担保总额为51,660万元，占公司最近一期经审计净资产的 141.30%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、备查文件

  1、公司七届六次董事会会议决议；

  2、保证担保合同；

  3、反担保书。

  特此公告。

  黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

  2013年6月8日

  证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2013—024

  黑龙江天伦置业股份有限公司

  关于召开2013年第一次临时股东大会

  通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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  黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

  2013年6月8日