证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于2013年6月7日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及材料于召开5日前书面传达各位董事。会议由董事长赵美光先生主持，应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人，其中5人出席现场会议，2人采用通讯方式表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会会议的召开合法有效。

  二、会议审议情况

  1.审议通过《关于全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司向中国工商银行申请流动资金贷款的议案》

  公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司拟向中国工商银行申请流动资金贷款人民币10,000万元，贷款期限为一年，贷款方式为以赤峰吉隆矿业有限责任公司的全资子公司赤峰华泰矿业有限责任公司持有的采矿权（采矿权证号：C1500002009064120021513）为本次贷款提供抵押担保。

  表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年六月七日