证券时报多媒体数字报

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2013-025

远光软件股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年6月4日发出了关于召开第四届董事会第三十次会议的通知。会议于2013年6月7日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事8名,实际出席董事8名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、陈冲先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

同意票8票，反对票0票，弃权票0票

《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的公告》详见刊载于2013年6月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司下一次股东大会以特别决议审议。

二、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》

同意票6票，反对票0票，弃权票0票

关联董事黄建元先生、黄笑华先生回避表决。

《关于调整股票期权激励计划的公告》详见刊载于2013年6月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2013年6月7日

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2013-026

远光软件股份有限公司

关于调整公司经营范围并修改

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月7日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并修改＜公司章程＞的议案》，同意公司对经营范围进行调整，上述议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

变更前：计算机软件的开发和销售，计算机软硬件系统集成，计算机技术咨询服务。

变更后：软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；互联网信息服务；咨询与调查；计算机制造；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算机和办公设备维修；自有房地产经营活动。

二、根据经营范围的变更，对原《公司章程》第十四条作如下修订：

修订前：

第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 计算机软件的开发和销售，计算机软硬件系统集成，计算机技术咨询服务。

主营范围：计算机软件的开发和销售，计算机系统软硬件集成。 兼营范围：计算机技术咨询服务。 公司的经营方式：开发、销售、服务。 公司可根据国内外业务发展的需要和自身发展能力，经股东大会决议并报政府有关机构批准，调整经营范围和方式，在国内外及港澳台地区设立分支机构和办事机构。”

修订后：

第十四条 公司的经营范围为：软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；互联网信息服务；咨询与调查；计算机制造；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算机和办公设备维修；自有房地产经营活动。

三、授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜

四、备查文件

远光软件股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2013年6月7日

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2013-027

远光软件股份有限公司

关于调整股票期权激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2013年6月7日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》，具体情况如下：

一、对股权激励对象进行调整的情况

作为公司股票期权激励计划预留股票期权的激励对象，张红文因个人原因辞职，根据公司股票期权激励计划，公司将取消其获授未行权的219,454份股票期权，并予以注销。

根据公司2009年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。

本次调整涉及的股票期权激励对象及授予股票期权数量情况如下：

二、独立董事发表的意见

独立董事认为鉴于激励对象已辞职，不再符合公司股票期权激励计划的授予条件，同意公司董事会对激励对象名单进行调整。

调整后的公司股票期权计划所确定的授予股票期权激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

三、监事会的情况说明

经审查，监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划（修订稿）》进行的，调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

四、律师意见

上海精诚申衡律师事务所律师认为，本次调整股票期权激励计划对象符合法律、法规、规范性文件及《股票期权激励计划》的规定。

特此公告。

远光软件股份有限公司

董事会

2013年6月7日

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2013-028

远光软件股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年6月4日发出了关于召开第四届监事会第二十三次会议的通知。会议于2013年6月7日上午在公司四楼会议室召开，应出席监事4名,实际出席监事4名，其中张紫娟女士、柯甫灼先生等2名监事通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

一、审议通过了《关于提名武永海先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；

同意：4票 反对：0票 弃权：0票

监事会同意提名武永海先生为公司第四届监事会监事候选人，武永海先生担任公司监事需提交公司下一次股东大会审议通过后生效，任期与本届监事会相同。

最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2，单一股东提名的监事人数未超过监事总数的1/2。

武永海先生简历：

武永海先生，中国国籍，1958年生，中共党员，研究生学历，高级会计师，现任吉林省电力有限公司财务资产部主任。武先生曾任吉林省送变电公司四工区会计；长春电力通讯设备厂会计；吉林电力管道公司财务科会计；吉林省华电电力设备厂财务科会计；吉林省电力工业局财务处会计、副科级科员、综合科科长；东北电力集团财务公司吉林代理处副主任、财务部主任会计师（副处级）、财务部副主任、主任会计师；吉林省电力资金结算中心副主任；长春供电公司（长春电业局）总会计师。目前武先生还担任吉林省吉能电力集团有限公司董事、吉林名门电力实业集团公司董事、吉林省电力科学研究院有限公司监事会主席、辽宁蒲石河抽水蓄能有限公司监事、吉林敦化抽水蓄能有限公司监事。

武永海先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》；

同意：4票 反对：0票 弃权：0票

经审查，监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划（修订稿）》进行的，调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

《关于调整股票期权激励计划的公告》详见刊载于2013年6月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2013年6月7日

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2013-029

远光软件股份有限公司

关于投资者联系方式变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据实际工作需要，为进一步加强远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，方便投资者咨询与沟通，现将投资者联系方式变更如下：

联系电话：0756-6298628

传 真：0756-6298628

投资者联系地址、公司网址及电子邮箱不变，具体如下：

联系地址：广东省珠海市港湾大道科技一路3号

邮政编码：519085

网 址：http://www.ygsoft.com

电子邮箱：ygstock@ygsoft.com

敬请广大投资者留意。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2013年6月7日

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2013-030

远光软件股份有限公司关于2012年年度

股东大会增加临时提案的提示公告暨

召开2012年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、临时提案

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《远光软件股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》的公告，根据该公告，公司将于2013年6月19日召开2012年年度股东大会。

公司实际控制人陈利浩先生（陈利浩先生直接持有公司股票55,763,085股，占公司总股本的12.08%；陈利浩先生通过其全资持有的珠海市浩天投资有限公司持有林芝地区荣光科技有限公司28%的股份，林芝地区荣光科技有限公司持有公司26,161,579股，占公司总股本的5.67%）于2013年6月7日向公司董事会书面提出在2012年年度股东大会增加《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》、《关于选举武永海先生为公司第四届监事会监事的议案》作为临时提案，具体内容详见2013年6月8日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的公告》、《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

公司董事会认为该临时提案属于股东大会职权范围审议事项，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，同意提交公司2012年年度股东大会审议。

二、2012年年度股东大会补充通知

（一）会议召开的基本情况

经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2013年6月19日（星期三）召开2012年年度股东大会。

1、本次股东大会的召开时间：2013年月6月19日（星期三）上午9:30

2、股权登记日：2013年6月13日

3、现场会议召开地点：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园公司四楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

（二）本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年6月13日，凡2013年6月13日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事和董事会秘书。

3、列席会议人员：公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（三）本次股东大会审议事项

1、审议《2012年年度报告及摘要》

2、审议《2012年度董事会工作报告》

3、审议《2012年度监事会工作报告》

4、审议《2012年度财务决算报告》

5、审议《2012年度利润分配方案》

6、审议《关于续聘审计机构的议案》

7、审议《关于对2013年度日常关联交易金额进行预计的议案》

8、审议《关于修改<公司章程>的议案》（2013年4月22日第四届董事会第二十七次会议通过），本议案需以特别决议案审议通过

9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

10、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

11、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

12、审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，本议案需以特别决议案审议通过

13、审议《关于选举武永海先生为公司第四届监事会监事的议案》

注：本公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

（四）本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2013年6月18日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

2、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部

信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：广东省珠海市科技创新海岸远光软件园证券及法律事务部

邮政编码：519085

传真号码：0756-3399666

4、其他事项：

（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（2）会议咨询：公司证券及法律事务部

联系电话：0756-3399888-6207

联系人：彭家辉、周海霞

特此公告。

远光软件股份有限公司

董事会

2013年6月7日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。