证券时报多媒体数字报

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2013-050

珠海港股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事局于2013年6月5日收到公司董事局主席吴爱存先生的书面辞职信，因工作调整原因，吴爱存先生向公司董事局申请辞去董事及在董事局中担任的一切职务。根据相关规定，上述辞职信于送达董事局之日起生效。

特此公告。

珠海港股份有限公司董事局

2013年6月8日

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2013-051

珠海港股份有限公司

第八届董事局第二十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第二十四次会议通知于2013年6月5日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2013年6月7日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、关于选举董事局主席的议案

公司董事局主席吴爱存先生因工作调整原因于2013年6月5日向公司董事局提出辞职申请，要求辞去公司董事及在董事局中担任的一切职务。为保证公司董事局的正常运作，董事局选举董事欧辉生先生为公司董事局主席，任公司法定代表人。（简历见附件）

参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

二、关于为参股公司提供财务资助的关联交易议案

珠海碧辟化工有限公司（以下简称“珠海碧辟”），公司持有其15%股权，为支持珠海碧辟开展PTA三期项目前期工作，公司拟与其他股东按照持股比例为其提供同等条件的财务资助。其中，公司将通过银行委托贷款的方式为其提供财务资助，涉及金额为人民币3100万元、期限一年，按年利率6%收取费用。

因公司董事、总裁梁学敏先生任珠海碧辟董事，公司与珠海碧辟存在关联关系，本次财务资助事项构成关联交易。

因碧辟公司2012年末资产负债率为71.39%，该事项尚需提交股东大会批准。

议案内容详见刊登于2013年6月8日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于为参股公司提供财务资助的关联交易议案》。

参与该项议案表决的董事7人，同意7人，反对0人，弃权0人。关联董事梁学敏先生回避表决。

三、关于召开2013年第二次临时股东大会的议案

鉴于《关于为参股公司提供财务资助的关联交易议案》需提交股东大会审议，拟定于2013年6月25日（星期二）下午14：30在公司四楼会议室召开珠海港股份有限公司2013年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。

议案内容详见刊登于2013年6月8日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

附件：公司董事局主席欧辉生先生简历

珠海港股份有限公司董事局

2013年6月8日

附件：

公司董事局主席欧辉生先生简历

欧辉生 男，43岁，硕士，高级经济师、会计师、中国注册会计师。主要工作经历：曾任广东美的集团股份有限公司会计主管，珠海醋酸纤维有限公司财务部经理，珠海市正邦资产经营有限公司财务总监，珠海市国有资产经营管理局总经济师助理；2002年4月—2003年5月，任珠海功控集团有限公司任副总经理、珠海市汇畅交通投资有限公司董事长；2003年6月—2006年5月，任珠海功控集团有限公司副总经理、党委委员，兼任珠海功控玻璃纤维有限公司董事长、珠海市汇畅交通投资有限公司董事长；2006年6月—2007年1月，任珠海功控集团有限公司副总经理、党委委员，兼任珠海功控玻璃纤维有限公司董事长。2007年1月—2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司总裁；2007年2月—2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司董事；2011年7月至2013年6月2日，任珠海港控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记； 2013年6月3日至今，任珠海港控股集团有限公司董事长、总经理、党委书记、法定代表人；2010年9月—2012年1月,任珠海港股份有限公司总裁；2010年9月至今，任珠海港股份有限公司董事。2013年6月7日起任珠海港股份有限公司董事局主席、法定代表人。

与公司和控股股东存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2013-052

珠海港股份有限公司

关于为参股公司提供财务资助的

关联交易公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助事项概述

珠海碧辟化工有限公司（以下简称“珠海碧辟”），公司持有其15%股权，为支持珠海碧辟开展PTA三期项目前期工作，公司拟与其他股东按照持股比例为其提供同等条件的财务资助。其中，公司将通过银行委托贷款的方式为其提供财务资助，涉及金额为人民币3100万元、期限一年，按年利率6%收取费用。

因公司董事、总裁梁学敏先生任珠海碧辟董事，公司与珠海碧辟存在关联关系，本次财务资助事项构成关联交易。

该事项已经2013年6月7日召开的公司第八届董事局第二十四次会议审议通过，参与该项议案表决的董事7人，同意7人，反对0人，弃权0人，关联董事梁学敏先生回避表决。因珠海碧辟2012年末资产负债率为71.39%，该事项尚需提交股东大会批准。

二、被资助对象的基本情况

珠海碧辟化工有限公司，成立时间：1997年9月，企业性质：中外合资经营企业，注册资本：27700万美元，法定代表人：杨土旭，主营业务：生产精对苯二甲酸（简称PTA）并在国内外市场销售公司自产产品。从事精对苯二甲酸和对二甲苯的批发和进出口业务。（危险化学品依照《危险化学品经营许可证》许可范围经营，涉及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理，以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）

珠海碧辟的股权结构：公司持有15%股权、BP环球投资持有其40.8123%股权、英美石油控股持有其33.3574%、碧辟（中国）持有其10.8303%股权。BP环球投资、英美石油控股、碧辟（中国）均为BP P.L.C.的全资企业。

珠海碧辟的主要财务指标：截止2012年底经审计总资产760779.09万元，净资产217669.52万元，营业收入1139628.16万元，净利润-6034.23万元，资产负债率71.39%。银行资信良好。

因公司董事、总裁梁学敏先生任珠海碧辟董事，公司与珠海碧辟存在关联关系，本次财务资助事项构成关联交易。

公司上一会计年度未对珠海碧辟提供财务资助。

三、董事局意见

经公司2012年11月14日召开的2012年第五次临时股东大会决议，公司拟在PTA三期项目获国家发改委、国家商务部核准后对珠海碧辟进行增资。目前以自有资金为珠海碧辟提供财务资助, 是为支持其开展PTA三期项目前期工作，待国家有关部门核准后能更快地推进项目进展，有利于实现股东利益。同时，珠海碧辟目前经营管理情况正常，具有良好的偿还能力，且珠海碧辟的其他股东按持股比例也将同期为其提供1.76亿元人民币、期限一年的财务资助，因此公司董事局认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

本公司承诺：此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

四、独立董事意见

公司向珠海碧辟提供财务资助，可以支持其业务发展，满足正常生产经营需要；同时，被资助企业经营情况正常，具有较好的偿债能力，公司可以有效控制风险。公司对本次构成关联交易的财务资助事项履行了必要的审议程序，关联董事回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。

五、保荐机构意见

（一）本次提供财务资助事项已经公司董事局会议审议通过，关联董事回避表决；独立董事已经发表独立意见予以认可；本次提供财务资助事项将提交股东大会审议批准；审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；

（二）本次提供财务资助对象的其他股东将按照持股比例提供同等条件的财务资助，本次提供财务资助的资金成本将按照不低于同期银行贷款利率进行结算，定价公允；珠海碧辟经营规模较大，资产总额较高，公司本次提供财务资助的金额占其净资产比例较低，风险较小，对珠海港和中小股东权益无重大不利影响；

（三）公司已出具承诺，在本次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；

（四）公司本次拟为参股公司珠海碧辟提供财务资助的行为未违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

保荐机构华林证券有限责任公司对珠海港本次提供财务资助事项无异议。

六、截止本报告日，公司无对外提供财务资助事项。

七、2013年初至报告日公司与珠海碧辟累计已发生的关联交易情况

1、2013年初至报告日公司全资企业珠海汇通物流有限公司为珠海碧辟提供运输服务，收入270.13万元；

2、2013年初至报告日公司全资子公司珠海港物流发展有限公司与珠海碧辟开展PTA采购业务，收入1769.75万元。

珠海港股份有限公司董事局

2013年6月8日

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2013—053

珠海港股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司拟召开2013年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：本公司董事局

（二）召开时间

1、现场会议时间：2013年6月25日下午14：30。

2、网络投票时间

（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2013年6月25日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

（2）互联网投票系统投票时间为：2013年6月24日下午15：00至2013年6月25日下午15：00。

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（五）出席对象：股权登记日即2013年6月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。

（六）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

二、会议审议事项

（一）提案名称：

关于为参股公司提供财务资助的关联交易议案

（二）披露情况：提案内容详见刊登于2013年6月8日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司第八届董事局第二十四次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司关于为参股公司提供财务资助的关联交易公告》。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

2、登记时间：登记时间：2013年6月24日上午9：00点－11：30点。

3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼）。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间：2013年6月25日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

2、投票代码：360507；投票简称：珠港投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）输入证券代码：360507；

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，本次股东大会对应的委托价格如下：

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应委托数量如下：

（5）确认投票委托完成。

4、注意事项：

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（2）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间：2013年6月24日下午15：00至2013年6月25日下午15：00。

2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

3、网络投票操作程序

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“珠海港股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。

五、其它事项

1、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：季茜、黄一桓。

2、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用自理。

附件：珠海港股份有限公司2013年第二次临时股东大会授权委托书

珠海港股份有限公司

董事局

2013年6月8日

附件：

珠海港股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2013年6月25日召开的珠海港股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

委托人股东帐户： 委托人持股数：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：

委托日期：2013年 月 日