证券时报多媒体数字报

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2013-040

河南通达电缆股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2013年5月25日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2013年6月7日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于收购郑州市金水区德昌小额贷款有限公司部分股权并增资的议案》；

《关于收购郑州市金水区德昌小额贷款有限公司部分股权并增资的公告》，详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于提名张治中先生为公司董事会非独立董事候选人的议案》；

张治中先生担任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

张治中先生简历详见附件。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》；

《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一三年六月七日

附件：张治中先生简历

张治中先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，大专学历。2003年8月至2007年12月任河南通达电缆有限公司总经理助理；2007年12月至2010年12月任河南通达电缆股份有限公司董事会秘书；2009年2月至2010年12月任河南通达电缆股份有限公司副总经理；2010年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。张治中先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2013-041

河南通达电缆股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，河南通达电缆股份有限公司（“公司”）决定召开公司2013年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2013年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开时间：2013年6月24日（星期一）9:00-12:00。

4、会议召开地点：河南通达电缆股份有限公司三楼会议室。

5、股权登记日：2013年6月20日。

6、会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案

7、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2013第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

8、出席对象

（1）截至2013年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

二、会议审议事项

1、审议《关于选举张治中先生为公司董事会非独立董事的议案》；

以上议案均为公司第二届董事会第二十二次会议审议通过并提交股东大会审议的议案。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2013年6月23日9:00-11:30，13:30-17:00。

3、登记地点：公司证券部

通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区 邮政编码：471922

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：河南省偃师市史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司证券部

邮编：471922

联系人：张治中 李高杰

电话：0379-67512588

传真：0379-67512888

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一三年六月七日 

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席河南通达缆股份有限公司（下称“公司”）于2013年6月24日召开的2013年第二次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托股东姓名/名称：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2013-042

河南通达电缆股份有限公司

关于收购郑州市金水区德昌小额贷款

公司部分股权并增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟以自有资金4500万元收购郑州市金水区德昌小额贷款有限公司（以下简称“德昌贷款”）8名自然人股东90%的股权，并再与河南恒星科技股份有限公司、自然人邓琳琳、雷潞一并以自有资金向该小额贷款公司增资人民币1亿元，其中公司增资人民币3150万元。公司在此次收购之前，不持有德昌贷款股份，本次收购和增资完成后，公司将持有德昌贷款公司51%的股权。

本次投资事项符合《公司投资管理制度》（经公司第二届董事会第五次会议审议通过）和《对外投资管理办法》（经公司第一届董事会第五次会议审议通过）的有关规定，并已经2013年6月7日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了相关意见，本议案无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易；本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

经公司自查，此次投资不存在中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资第七条“上市公司在以下期间，不得进行风险投资：1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。”规定的有关情况。

公司承诺：在本次对外投资完成后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

二、交易对方的基本情况

（一）股权转让的交易对方

1、赵红杰，证件号码：41012219810818****，住所：河南省中牟县大孟乡大孟村

2、魏慧玲 ，证件号码：41102219781103****，住所：河南省中牟县大孟乡大孟村

3、王刚，证件号码：11022819760929****，住所：北京市通州区通州镇新城东里

4、李程军，证件号码：41012319740324****，住所：郑州市金水区纬四路25号院

5、李建营，证件号码：41010719630811****，住所：郑州市郑州矿区裴沟街4号楼

6、张颖，证件号码：41010519760123****，住所：郑州市金水区丰产路51号院

7、吴瑞生，证件号码：41042319700808****，住所：郑州市中原区冉囤路5号院

8、侯盛杰，证件号码：41010219770818****，住所：郑州市中原区汝河路居住小区

（二）参与增资的交易对方

1、河南恒星科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

注册地址：河南省巩义市康店镇焦湾村

注册资本：53,986.98万元

法定代表人：谢保军

经营范围：生产销售钢帘线、胶管钢丝；镀锌钢丝、镀锌钢绞线及其他金属制品；从事相关货物或技术的进出口业务。

2、邓琳琳，女，住址：河南省巩义市新华路165号院。

3、雷潞：女，住址：郑州市金水红专路128号院。

三、交易标的基本情况

1、标的资产概况

首先公司以自有资金4500万元收购德昌贷款90%的股权，该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等情形。收购股权完成后公司持有德昌贷款90%的股权；在完成股权收购后，公司以自有资金3150万元对德昌贷款进行增资扩股，增资后公司持有德昌贷款51%的股权。

2、交易标的的基本资料情况

公司全称：郑州市金水区德昌小额贷款有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：郑州市金水区农业路东段28号23层

法定代表人：魏慧玲

注册资本：5,000万元人民币

设立时间：2011年9月15日

经营范围：办理各项小额贷款、办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务

本次交易前德昌贷款股权结构为：

为便于认证和实施本项目，公司聘请具有执行证券、期货相关业务资格的亚太（集团）会计师事务所有限公司进行审计，并出具了标准无保留意见的亚会审字（2013）261号《审计报告》，该报告的审计基准日为2012年12月31日。该报告中德昌贷款最近一年财务数据如下表：

单位：万元

本次交易标的的账面价值截止2012年12月31日，交易标的的账面价值如下：

单位：元

注：公司未对本次交易标的进行资产评估。

此次收购股权交易中不涉及债权债务转移。

四、交易合同的主要内容

（一）股权转让协议

1.股权转让的数量与价格

公司与赵红杰、魏慧玲、王刚、李程军、李建营、张颖、吴瑞生、侯盛杰分别签订了《股权转让协议》，以人民币4,500万元受让前述自然人所持德昌贷款共计90%的股权。

2.付款方式

股权转让方委托雷潞代为收取全部转让款项。股权转让方承认在通达股份向雷潞支付相应股权转让款以后，通达股份即已完成转让对价的给付义务。股权转让方只可向受托人雷潞追索本次股权转让款。通达股份不再对此承担责任。

3.生效日期

股权转让协议由各方签字盖章后生效。

4.交易定价依据

本次交易定价依据为以转让股份的原始股东的原始出资额定价，以1元/出资额定价。

（二）出资人协议

公司已与参与增资的各方签订了出资人协议书，增资前后德昌贷款各股东出资情况如下：

单位：万元

五、投资目的、存在的风险和对公司影响

1、本次交易的目的：

根据《关于开展小额贷款公司试点工作的意见》（豫政办［2008］100号）和《河南省小额贷款公司试点管理暂行办法》（豫中小企[2009］13号）等政策规定，公司收购德昌贷款部分股权并增资后，将利用郑州市民营经济飞速发展、小额贷款市场的需求规模不断增大的契机，为本地区优秀民营企业提供资金支持，同时也将通过小额贷款公司获取稳定和较好的投资收益，提升公司利润水平，增强公司盈利能力。

2、存在的风险：

本次对外投资存在的风险主要为：小额贷款服务处于试点阶段，公司的内部管理、风险控制等需要不断的完善和健全，在经营过程中可能面临市场风险、信用风险、操作风险。

3、对公司影响：

本次股权转让价格按原始出资额以 1元/出资额的作价原则确定交易价格，合理、公允，风险较小。本次交易会使公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常的生产运营产生较大的影响；本次交易完成后，公司将持有德昌贷款51%的股权，不会对公司当前主业的发展构成重大影响，也不会对公司财务状况和业绩造成不利影响。

六、独立董事意见

1、公司本次收购郑州市金水区德昌小额贷款有限公司（以下简称“小额贷款公司”）部分股权并增资能充分利用公司资金充裕的优势，拓宽公司的盈利能力，既能给当地中小企业发展提供资金，同时有利于公司提高效益，提升公司整体竞争力，使公司获得强有力的持续经营与发展能力。

2、上述事项已经通过公司董事会审议表决通过，其程序合法有效。

综上所述，我们认为：公司董事会本次对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定；不存在损害公司和全体股东利益的行为，同意公司董事会的决定。鉴于此，我们同意公司以自有资金收购小额贷款公司部分股权并增资事宜。

七、保荐人的意见

保荐机构及保荐代表人认为：通达股份以现金方式收购德昌贷款部分股权并增资，将提升公司资产的整体效益，为公司股东创造更大的利益，保荐机构对上述交易无异议。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2、股权转让协议；

3、独立董事对相关事项的独立意见；

4、民生证券股份有限公司关于公司收购郑州市金水区德昌小额贷款有限公司部分股权并增资的核查意见。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一三年六月七日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2013-043

河南通达电缆股份有限公司

关于增加信息披露指定媒体的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大信息披露的覆盖面，及时充分的披露信息，进一步做好投资者关系管理工作，从即日起，增加《证券日报》为公司信息披露指定报刊。增加后，公司信息披露的指定媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

公司所有公开披露的信息均以上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司

董事会

二〇一三年六月七日