证券时报多媒体数字报

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2013-016

河北承德露露股份有限公司关于增加

2012年度股东大会临时提案的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2013 年4月20日发出《河北承德露露股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》,定于2013年6月18日召开公司2012 年度股东大会。2013年6月6日,公司收到第一大股东万向三农集团有限公司(以下简称“万向三农”,持有本公司42.55%股份)《关于提请增加河北承德露露股份有限公司2012 年度股东大会临时提案的函》。

一、万向三农来函及提案主要内容

鉴于公司第五届董事会、第五届监事会已到届,为进一步加强董事会、监事会管理,提升公司治理,促进公司发展,根据《公司法》等法规,现提请在公司2012年度股东大会上增加:

1、《关于审议公司新一届董事会董事的议案》

2、《关于审议公司新一届监事会监事的议案》

议案内容是:提名管大源、王秋敏、李兆军、鲁永明、赵斌、陈贵樟为河北承德露露股份有限公司第六届董事会董事候选人,提名郭亚雄、陈爱珍、鲍国明为公司独立董事候选人,提名丁兴贤、付辉、董晓鹏为上市公司第六届监事会候选人,现提请上市公司2012年度股东大会审议。(董事候选人个人简历见附件1。独立董事候选人个人简历见附件2。监事候选人个人简历见附件3。)

二、公司董事会意见

截至收函日,万向三农集团有限公司合计持有本公司170,831,232股股份,占本公司总股本的42.55%,因此,万向三农提出增加股东大会临时提案的程序符合《中华人共和国公司法》及本公司《章程》的规定,同时提案内容属于股东大会职权范围,故公司董事会同意将该提案提交公司2012年度股东大会审议。

三、公司独立董事郭亚雄、陈爱珍、张金泽对万向三农提出的换届事项及候选人无异议,符合公司章程和有关法律法规的规定,同意提交股东会审议。

四、事项说明

1、根据中国证监会的有关规定,上述三位独立董事候选人将报深圳证券交易所对其任职资格及独立性进行审核,审核无异议后方能提交股东大会审议。

2、除增加上述临时提案外,关于股东大会的其他通知事项不变,原通知刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2013年4月20日(公告编号为2013-012)。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司

2013 年6月7日

附件1:董事候选人简历:

管大源,男,1963年12月生,浙江杭州人,研究生学历,高级经济师,党员。1980年3月进万向,历任万向集团公司总经理助理兼总经理办公室主任、深圳万向投资有限公司总经理等职。现任万向集团董事局董事、通联创业投资股份有限公司总经理、河北承德露露股份有限公司董事长、大洋世家股份有限公司董事长、万向德农股份有限公司董事长、万向财务有限公司董事长。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王秋敏,男,1954年3月生,河北承德人,研究生学历,高级经济师,全国五一劳动奖获得者,党员。1984年1月至1997年9月曾任承德市罐头食品厂副厂长、河北露露企业集团公司董事、副总经理。现任河北承德露露股份有限公司董事兼总经理。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前持有公司股票52715股(已冻结),没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李兆军,男,1974年10月生,山东日照人,南开大学MBA学历,注册会计师,党员。先后在中国(深圳)教育企业总公司、万德莱(集团)有限公司等企业从事审计及投资工作,2001年-2004年12月在深圳万向投资有限公司投行部工作;2004年12月-2006年9月任黑龙江华冠科技股份有限公司总经理。现任河北承德露露股份有限公司董事兼副总经理、万向德农股份有限公司董事。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

鲁永明,男,1972年5月生,浙江杭州人,本科学历,会计师,注册税务师,党员。1991年9月进入万向,历任万向集团公司财务部综合组组长、万向创业投资有限公司副总经理等职务。现任万向集团公司财务部副总经理、河北承德露露股份有限公司董事、万向德农股份有限公司董事。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵斌,男,1968年12月生,江苏镇江人,大专学历,党员。历任江苏镇江饲料有限公司行政科科长、江苏龙山集团发运科科长、万向龙山轴承有限公司副总经理、江苏龙东食品有限公司总经理、品向位鳗业有限公司总经理。现任杭州品向位食品有限公司总经理、河北承德露露股份有限公司董事。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈贵樟,男,1973年7月生,浙江衢州人,本科学历,党员。1996年7月进入万向,历任钱潮公司机修、工艺,万向集团公司发展部项目调研、战略规划、总经理助理等工作。现任万向集团公司发展部副总经理、浙江航民股份有限公司董事、顺发恒业股份有限公司董事、万向硅峰电子股份有限公司董事。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件2:独立董事个人简历:

郭亚雄,男,1965年2月生,湖南郴州人,经济学博士,会计学教授,硕士研究生导师。1985年-2000年在江西财经大学工作,曾任研究生处教学科科长、研招办主任、副处长,经济与社会发展研究中心副主任等职。2001年起,先后担任天音通讯控股股份有限公司副总经理;普洛药业股份有限公司财务总监;浙江横店集团有限公司企管部、审计部总经理;江西江中制药集团有限公司外部董事、审计委员会主任;广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事、审计委员会主任等职务。现任职于江西财经大学会计学院,从事会计、财务教学科研工作,主要研究方向有企业财务会计理论与实务、社会保障会计、产业组织核算与监督,并兼任广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事、审计委员会主任。现任河北承德露露股份有限公司独立董事。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈爱珍,女,1957年生,硕士学历。1982年毕业于山西大学经济系后留校任教,历任助教、讲师、副教授。1993 年获律师资格证书,2002年3月获独立董事的任职资格证书。1998年至今为北京市众天律师事务所合伙人律师。现担任先河环保、东方热电、新华百货独立董事,河北承德露露股份有限公司第五届董事会独立董事。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

鲍国明,女,1951年生,硕士学历,教授,国际注册内部审计师、中国注册会计师。1992年12月-1999年4月任南开大学国际商学院会计系副教授、教授、副主任;1999年4月-2004年2月任审计署审计干部培训中心副主任、主任;2004年2月-2010年2月任审计署行政事业审计司司长和法规司正司级审计员;2010年2月至今任中国内部审计协会副会长兼秘书长。现任中国石油化工股份有限公司独立董事,中国银行股份有限公司外部监事。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件3:监事候选人简历:

丁兴贤,男,1963年9月生,浙江萧山人,大专学历,会计师,党员。1991年12月进万向,历任杭州万向节总厂财务部助理会计,万向钱潮公司财务部主办会计、经理助理、经理等职。现任万向集团公司财务部副总经理、浙江航民股份有限公司董事。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

付 辉,男,1970年10月生,贵州六盘水市人,大专学历,会计师,党员。1994年7月至今,先后在杭州玻璃集团从事财务管理、万向集团公司董事局监察室从事审计、传化股份有限公司从事审计等工作,现任万向集团公司董事局监察室审计员。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000848   证券简称:承德露露   公告编号:2013-017

河北承德露露股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召集人:公司董事会。

2. 召开地点:承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召开时间:

现场会议时间:2013年6月18日下午14:30时。

网络投票时间:2013年6月17日~2013年6月18日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2013年6月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年6月17日15:00至2013年6月18日15:00 期间的任意时间。

5.出席对象:

(1)公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请人员。

(2)2013年6月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表。

(3)公司聘请的法律顾问律师。

二、会议审议事项

(一)、公司董事会认为提请本次股东大会审议的议案内容合法、完备

(二)、提请本次股东大会表决的议案为:

1、审议公司2012年年度报告及摘要;

2、审议公司2012年度董事会工作报告;

3、审议公司2012年度监事会工作报告;

4、审议公司2012年度财务决算报告;

5、审议公司2012年度利润分配方案;

6、审议公司章程修正案;

7、审议公司2012年度关联交易执行情况报告及2013年度日常关联交易预计的议案;

8、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案;

9、审议公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案;

10、听取独立董事2012年度述职报告。

11、审议公司第六届董事会董事候选人管大源的议案

12、审议公司第六届董事会董事候选人王秋敏的议案

13、审议公司第六届董事会董事候选人李兆军的议案

14、审议公司第六届董事会董事候选人鲁永明的议案

15、审议公司第六届董事会董事候选人赵斌的议案

16、审议公司第六届董事会董事候选人陈贵樟的议案

17、审议公司第六届董事会独立董事候选人郭亚雄的议案

18、审议公司第六届董事会独立董事候选人陈爱珍的议案

19、审议公司第六届董事会独立董事候选人鲍国明的议案

20、审议公司第六届监事会监事候选人丁兴贤的议案

21、审议公司第六届监事会监事候选人付辉的议案

特别强调事项:

(1)、上述议案采用逐项表决方式。

(2)、根据中国证监会的有关规定,上述三位独立董事候选人将报深圳证券交易所对其任职资格及独立性进行审核,审核无异议后方能提交股东大会审议。

(三)、董晓鹏作为职工代表直接进入公司第六届监事会。

(四)、披露情况:提请本次股东大会审议的方案的主要内容已分别于2013年4月20日和2013年6月8日的《中国证券报》、《证券时报》上披露,公司公告名称分别为“河北承德露露股份有限公司五届十二次董事会决议公告”、“河北承德露露股份有限公司五届十一次监事会决议公告”、“河北承德露露股份有限公司关于增加2012年度股东大会临时提案的公告”。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续:凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)办理登记手续, 领取大会代表证。

2、登记地点:河北承德露露股份有限公司证券部。

3、登记时间:2013年6月17日

上午:8:00~11:30 下午12:30~17:00

异地股东可用信函或传真方式登记。

4、通讯地址:河北省承德市高新技术产业开发区西区8号

邮  编:067000

传  真:0314-2059100

电  话:0314-2059888

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、会议半天,出席者费用自理。

河北承德露露股份有限公司董事会

2013年6月7日

附件一

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席河北承德露露股份有限公司于2013年6月18日下午14:30召开的2012年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。

股东姓名(签名):           代理人姓名(签名):

证件名称:              证件名称:

证件号码: 证件号码:

股东证券帐户: 股东持股数: 股

委托日期:2013年 月 日

委托人对本次股东大会议案的表决情况:

如委托人对上述事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意见表决。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖单位公章。

附件二

河北承德露露股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

公司2012年度股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、2012年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年6月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360848 投票简称:露露投票

3、股东投票的具体流程

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下:

(3)在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应的申报股数如下:

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统自动撤单处理。

二、采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年6月17日15:00至2013年6月18日15:00期间的任意时间。

股票简称:承德露露   股票代码:000848   编号:2013-018

河北承德露露股份有限公司关于召开

2012年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司于2013年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《河北承德露露股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》,由于本次年度股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》规定,现发布本次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2012年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司五届十二次董事会会议审议通过了关于召开公司2012年度股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2013年6月18日下午14:30时。

网络投票时间:2013年6月17日~2013年6月18日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2013年6月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年6月17日15:00至2013年6月18日15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

6、会议召集方式:现场投票与网络投票相结合的方式

7、出席对象:

(1)公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请人员。

(2)2013年6月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表。

(3)公司聘请的法律顾问律师。

二、会议议程

1、审议公司2012年年度报告及摘要;

2、审议公司2012年度董事会工作报告;

3、审议公司2012年度监事会工作报告;

4、审议公司2012年度财务决算报告;

5、审议公司2012年度利润分配方案;

6、审议公司章程修正案;

7、审议公司2012年度关联交易执行情况报告及2013年度日常关联交易预计的议案;

8、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案;

9、审议公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案;

10、听取独立董事2012年度述职报告。

11、审议公司第六届董事会董事候选人管大源的议案

12、审议公司第六届董事会董事候选人王秋敏的议案

13、审议公司第六届董事会董事候选人李兆军的议案

14、审议公司第六届董事会董事候选人鲁永明的议案

15、审议公司第六届董事会董事候选人赵斌的议案

16、审议公司第六届董事会董事候选人陈贵樟的议案

17、审议公司第六届董事会独立董事候选人郭亚雄的议案

18、审议公司第六届董事会独立董事候选人陈爱珍的议案

19、审议公司第六届董事会独立董事候选人鲍国明的议案

20、审议公司第六届监事会监事候选人丁兴贤的议案

21、审议公司第六届监事会监事候选人付辉的议案

三、会议登记事项:

1、登记手续:凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)办理登记手续, 领取大会代表证。

2、登记地点:河北承德露露股份有限公司证券部。

3、登记时间:2013年6月17日

上午:8:00~11:30 下午12:30~17:00

异地股东可用信函或传真方式登记。

4、通讯地址:河北省承德市高新技术产业开发区西区8号

邮  编:067000

传  真:0314-2059100

电  话:0314-2059888

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、会议半天,出席者费用自理。

河北承德露露股份有限公司

董事会

2013年6月7日

附件一

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席河北承德露露股份有限公司于2013年6月18日下午14:30召开的2012年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。

股东姓名(签名):           代理人姓名(签名):

证件名称:               证件名称:

证件号码: 证件号码:

股东证券帐户: 股东持股数: 股

委托日期:2013年 月 日

委托人对本次股东大会议案的表决情况:

如委托人对上述事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意见表决。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖单位公章。

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2013-019

河北承德露露股份有限公司公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经河北承德露露股份有限公司一届八次职工代表大会研究同意,推举职工代表董晓鹏为公司第六届监事会监事人选(个人简历详见附件)。

河北承德露露股份有限公司

2013年6月7日

附件:董晓鹏个人简历

董晓鹏,男,1964年2月生,河北承德人,大专学历,工程师,民革党员。1996年任露露集团有限责任公司杏仁露分厂技术部部长。现任河北承德露露股份有限公司监事会监事。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前持有公司股票13180股(已冻结),没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。