证券时报多媒体数字报

股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2013-013号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2013年6月6日以通讯方式召开，会议通知已于2013年6月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议经过认真审议，以邮件方式一致通过了以下议案：

一、关于对全资子公司增资的议案

为加快公司电子政务产业的发展，拟向全资子公司山东浪潮电子政务软件有限公司增资3,500万元。

此次增资事项无需提交公司股东大会审议批准，也不构成关联交易和重大资产重组事项。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于张晖先生辞去董事职务的议案

因工作原因，张晖先生请求辞去公司董事职务，公司董事会对他长期以来为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，张晖先生辞去董事的书面申请自送达公司董事会时生效。

此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于提名袁东风先生为公司独立董事候选人的议案

经公司董事会提名，增补袁东风先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期至本届董事会任期届满。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于修改《公司章程》的议案

为适应公司发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改：

《公司章程》原第一百零六条 “董事会由6名董事组成，其中独立董事2人”修改为“ 董事会由5-8名董事组成，其中独立董事2-4人”。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于2012年度报告财务信息更正的公告

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

六、关于2013年第一季度报告财务信息更正的公告

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

七、关于2012年度报告全文及摘要的议案（更新后）

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

八、关于2012年财务决算报告的议案（更新后）

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

九、关于2013年第一季度报告全文及正文的议案（更新后）

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

十、关于召开2012年度股东大会通知的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二〇一三年六月六日

附：独立董事候选人简历

袁东风，男，1958 年4 月出生，工学博士，教授，博士生导师。1988 年于山东大学电子工程系通信专业硕士研究生毕业并获理学硕士学位，2000 年1 月于清华大学电子工程系通信与信息系统专业博士研究生毕业并获工学博士学位。现任山东大学信息科学与工程学院院长，山东大学校学术委员会委员，信息学部学术委员会副主任，院学术委员会主任，院学位分委员会主任，IEEE 高级会员,中国电子学会高级会员，中国电子学会第七届学术工作委员会委员，国家教育部高等学校电子信息与电气学科教学指导委员会电子信息科学与工程类专业教学指导分委员会委员，享受国务院政府特殊津贴专家，山东省有突出贡献的中青年专家，山东省电子学会副理事长，山东省信息化专家组副组长，科达集团股份有限公司独立董事。是2000 年教育部公布的第一批《高等学校骨干教师资助计划》项目获得者。山东大学“信息与通信工程”一级学科博士点主要学术带头人。主要研究方向有：信息理论与技术、移动衰落信道的纠错编码抗干扰技术、编码调制结合抗干扰技术（TCM、MLC、BICM）、多输入多输出系统 (MIMO)、时空编码调制技术 (Space-Time Coded Modulation)、Turbo-Code、LDPC code 及迭代译码技术、正交多频调制技术(OFDM)、自适应编码调制技术（Adaptive Modulation and Coding）、跨层设计（Cross Layer Design）移动多媒体图象传输环境下的不等错误保护度研究（UEP）等。

股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2013-014号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●增资标的名称：山东浪潮电子政务软件有限公司

●增资金额：3,500万元

2013年6月6日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。现将本次增资情况公告如下：

一、本次增资情况概述

1、本次增资的基本情况

本公司决定向全资子公司山东浪潮电子政务软件有限公司（以下简称“浪潮电子政务”）增资3,500万元，增资后该公司注册资本由1,500万元变更为5,000万元。

2、本次增资事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、本次增资标的基本情况

山东浪潮电子政务软件有限公司系本公司全资子公司，注册资本：1,500万元，注册地点：山东省济南市，法定代表人：王洪添，经营范围：电子政务软件的开发、生产、销售。

截至2012年12月31日，该公司总资产6,663.42万元，净资产2,170.03万元；2012年1-12月实现营业收入6,134.29万元，净利润75.78万元。

三、本次增资的目的及对公司的影响

1、本次增资目的

加快公司电子政务产业的发展，增强该产业的规模及经济效益。

2、对公司的影响

浪潮电子政务公司目前正处于快速发展阶段，本次增资有利于优化其财务结构，提高抗风险能力，有利于推进项目建设，为实现更快更好发展打好基础。

四、存在风险

主要存在对全资子公司运营管理方面的风险。公司将进一步完善风险内控管理，加强对子公司的财务、人事、投资等方面的管控，促使浪潮电子政务公司稳定快速发展。

五、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议

特此公告

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二〇一三年六月六日

股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2013-015号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2012年度报告财务信息更正公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，现就山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）财务信息更正情况进行说明如下。

一、本次财务信息更正的原因

本公司已于2013年2月8日公告了公司子公司山东浪潮通信系统有限公司（以下简称“浪潮通信”）持有30%股权的联营企业浪潮乐金数字移动通信有限公司（以下简称“乐金公司”）在2013年2月初收到山东省烟台市国家税务局下发的《特别纳税调查调整通知书》（烟国税调【2013】001号）。根据通知书相关内容，乐金公司在2007-2010纳税年度违反《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则关于关联企业业务往来、特别纳税调整的有关规定，乐金公司被要求补缴2007-2010纳税年度的企业所得税合计208,331,333.38元。按照公司对乐金公司的持股比例，上述事项影响公司享有的乐金公司权益减少62,499,400.01元。

乐金公司将上述特别纳税调整事项调整了2012年期初会计报表，公司据此对2012年期初会计报表进行了追溯调整，调减了期初长期股权投资和期初未分配利润62,499,400.01元，并据此编制了2011年度财务报表。

2012年年度报告披露后，相关部门对公司2012年年报中涉及的上述问题进行了分析研究，认为根据《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，只有存在确凿证据表明由于重大人为过失或舞弊等原因，上市公司未能合理使用编制前期报表时明显能够取得的可靠信息，导致前期会计估计结果明显未恰当反映当时情况，才能认定为会计差错。在以前年度编制财务报表时，没有证据表明,公司能合理确定参股公司涉及的特别纳税调整事项对当时财务报表的影响，故上述特别纳税调整事项不属于前期差错，不能采用追溯调整法调整前期报表。鉴于乐金公司于2013年2月初收到《特别纳税调查调整通知书》，且乐金公司已于2013年4月初缴纳了税款，故应将其补交税款事项对公司财务状况的影响计入2013年度。据此，本公司对上述事项进行了财务信息更正，调整了2012年度财务报表相关数据。

二、本次财务信息更正对公司财务状况、经营成果的影响

更正事项对2012年度财务报表的影响：

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项说明

根据相关规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司上述财务信息更正并追溯重述事项出具了《关于山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2012年度财务信息更正的专项审计报告》[大信专审字(2013)第3-00033 号]。

四、公司董事会、独立董事、监事会关于本次财务信息更正事项的说明

2013年6月6日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2012年度报告财务信息更正的议案》。公司董事会认为：本次财务信息更正，符合《企业会计准则》的规定，有助于提高公司会计信息质量，同意上述财务信息更正。

公司独立董事认为：公司对2012年度报告进行财务信息更正，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和《上海证券交易所上市规则》的规定要求，董事会关于该事项的审议和表决程序符合法律法规相关规定，同意本次前期财务信息更正事项。

监事会就本次财务信息更正事项发表如下专项意见：本次公司对2012年度报告的财务信息更正，处理方式符合法律、法规、有关会计准则和公司财务管理办法规定，程序符合要求，董事会对更正的原因及影响情况进行了详细客观的说明，同意本次前期财务信息更正事项。

特此公告。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二〇一三年六月六日

股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2013-016号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2013年第一季度报告财务信息更正公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，现就山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）财务信息更正情况进行说明如下。

一、本次财务信息更正的原因

本公司已于2013年2月8日公告了公司子公司山东浪潮通信系统有限公司（以下简称“浪潮通信”）持有30%股权的联营企业浪潮乐金数字移动通信有限公司（以下简称“乐金公司”）在2013年2月初收到山东省烟台市国家税务局下发的《特别纳税调查调整通知书》（烟国税调【2013】001号），乐金公司被要求补缴2007-2010纳税年度的企业所得税合计208,331,333.38元。按照公司对乐金公司的持股比例，上述事项影响公司享有的乐金公司权益减少62,499,400.01元。

乐金公司将上述特别纳税调整事项调整了2012年期初会计报表，公司据此对2012年期初会计报表进行了追溯调整，调减了期初长期股权投资和期初未分配利润62,499,400.01元，并据此编制了2011年度财务报表。

2012年年度报告披露后，相关部门对公司2012年年报中涉及的上述问题进行了分析研究，认为根据《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，只有存在确凿证据表明由于重大人为过失或舞弊等原因，上市公司未能合理使用编制前期报表时明显能够取得的可靠信息，导致前期会计估计结果明显未恰当反映当时情况，才能认定为会计差错。在以前年度编制财务报表时，没有证据表明,公司能合理确定参股公司涉及的特别纳税调整事项对当时财务报表的影响，故上述特别纳税调整事项不属于前期差错，不能采用追溯调整法调整前期报表。鉴于乐金公司于2013年2月初收到《特别纳税调查调整通知书》，且乐金公司已于2013年4月初缴纳了税款，故应将其补交税款事项对公司财务状况的影响计入2013年度。据此，本公司对上述事项进行了财务信息更正，调整了2012年度财务报表相关数据。

二、2013年第一季度报告会计差错调整完成后，影响公司合并报表科目及金额如下：

三、公司董事会、独立董事、监事会关于本次财务信息更正事项的说明

2013年6月6日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2013年第一季度报告财务信息更正的议案》。公司董事会认为：本次财务信息更正，符合《企业会计准则》的规定，有助于提高公司会计信息质量，同意上述财务信息更正。

公司独立董事认为：公司对2013年第一季度报告进行财务信息更正，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和《上海证券交易所上市规则》的规定要求，董事会关于该事项的审议和表决程序符合法律法规相关规定，同意本次前期财务信息更正事项。

监事会就本次财务信息更正事项发表如下专项意见：本次公司对2013年第一季度的财务信息更正，处理方式符合法律、法规、有关会计准则和公司财务管理办法规定，程序符合要求，董事会对更正的原因及影响情况进行了详细客观的说明，同意本次前期财务信息更正事项。

特此公告。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二〇一三年六月六日

股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2013-017号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2013年6月6日以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以邮件方式一致通过了以下议案：

1、审议通过了2012年年度报告财务信息更正的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过了2013年第一季度报告财务信息更正的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

特此公告！

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司监事会

二〇一三年六月六日

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临2013-018号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：2013年6月28日（星期五）上午9：00；

2、会议地点：济南市高新区浪潮路1036号本公司309会议室。

二、会议审议事项

1、《公司2012年度董事会工作报告》；

2、《公司2012年度监事会工作报告》；

3、《公司2012年年度报告全文及摘要》（更新后）；

4、《公司2012年度财务决算报告》（更新后）；

5、《公司2012年度利润分配预案》；

6、《关于续聘2013年度财务审计机构、2013年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2012年度报酬的议案》；

7、《关于使用闲置资金进行短期理财的议案》；

8、《关于银行授信额度申请授权的议案》；

9、《关于预计2013年日常关联交易金额的议案》；

10、《关于张晖先生辞去董事职务的议案》；

11、《关于提名袁东风先生为独立董事候选人的议案》；

12、《关于修改<公司章程>的议案》

三、出席会议的对象

出席会议的股权登记日：2013年6月24日

1、截至2013年6月24日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点：

登记时间：2013年6月26日（上午9:30－11:30，下午2:00－4:30）

登记地点：济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部

五、其他事项

联系地址：济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部

联系电话：0531－85105606

传 真：0531－85105600

邮政编码：250101

联系人：孙清法

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二〇一三年六月六日

附：授权委托书样本

股东授权委托书

兹委托 代表本人参加山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2012年度股东大会并代为行使表决权。（代为行使表决权的范围和权限为：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）

委托人：（签字盖章） 身份证号码：

委托人持有股份数： 委托人账户卡号码：

委托时间：

受托人： 身份证号码：

受托时间：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效