证券时报多媒体数字报

  证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2013-22

  北京绵世投资集团股份有限公司

  第七届董事会第九次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年6月3日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届董事会第九次临时会议的通知。2013年6月7日，第七届董事会第九次临时会议采用通讯方式召开。公司9名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  1、审议通过了关于聘请中准会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案。

  该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  因客观原因的变化，公司原审计机构中磊会计师事务所有限责任公司不再具有证券相关业务许可资格。故经公司慎重考察，拟聘请中准会计师事务所为公司2013年度审计机构。

  中准会计师事务所有限公司是1996年经财政部批准并改制为由注册会计师发起设立的有限责任会计师事务所，是全国百强会计师事务所之一，具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务许可资格。历年来，中准会计师事务所有限公司曾为多家上市及拟上市公司提供审计服务，具备丰富的专业经验，能够满足公司各项审计工作的要求。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过了关于召开公司2012年年度股东大会的议案。

  该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  该项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布的《关于召开2012年年年度股东大会的通知》。

  北京绵世投资集团股份有限公司董事会

  2013年6月7日

  北京绵世投资集团股份有限公司

  关于聘请中准会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构

  的事项的独立董事意见

  对于拟聘请中准会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的事项，公司独立董事按照相关规定进行了审查，并发表如下意见：

  我们认为，中准会计师事务所有限公司具有中华人民共和国财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务许可资格，具备多年的为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司各项审计工作的要求。公司拟聘请中准会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，符合现行法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

  对于上述事项，我们一致表示同意。

  独立董事：袁宇辉 刘燃 陈持平

  证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2013-23

  北京绵世投资集团股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.本次股东大会为公司2012年年度股东大会。

  2.股东大会的召集人为公司董事会，公司于2013年6月7日召开第七届董事会第九次临时会议审议通过了关于召开公司2012年年度股东大会的议案。

  3．本次股东大会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

  4．会议召开的日期和时间：2013年6月28日上午10:00。

  5．会议的召开方式：现场召开。

  6、出席对象：

  （1）凡 2013年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、提案内容

  （1）审议北京绵世投资集团股份有限公司2012年年度报告及摘要。

  （2）审议北京绵世投资集团股份有限公司2012年度董事会工作报告。

  （3）审议北京绵世投资集团股份有限公司2012年度监事会工作报告。

  （4）审议北京绵世投资集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告。

  （5）审议北京绵世投资集团股份有限公司2012年度财务决算报告。

  （6）审议北京绵世投资集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案。

  （7）审议关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案。

  本项议案须经股东大会以特别决议方式通过。

  （8）审议关于选举戴津津女士为公司第七届监事会监事的议案。

  （9）审议关于聘请中准会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案。

  2、前述第（1）－（8）项议案已分别经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，详细内容请参阅公司于 2013年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告；第（9）项议案已经公司第七届董事会第九次临时会议审议通过，详细内容请参阅公司于2013年6月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  三、会议登记方法

  登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡及法人单位证明等凭证出席：

  （1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续，受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡、身份证办理登记手续；

  （2）法人股股东需持单位授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡及出席人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

  2、登记时间：2013年6月24日上午 9：30--下午 16：30。

  3、登记地点：北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层公司会议室。

  四、其他事项

  1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

  2、联系电话：010-65275609 传真：010-65279466

  3、联系人：祖国 刘国长

  4、公司地址：北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦三层

  5、邮政编码：100005

  五、备查文件

  北京绵世投资集团股份有限公司第七届董事会第九次临时会决议。

  特此公告

  北京绵世投资集团股份有限公司董事会

  2013年6月7日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京绵世投资集团股份有限公司 2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营

  业执照注册号）：

  委托人持股数： 委托人股东帐户：

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托日期：