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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为４２１，４００，０００股

●本次限售股上市流通日期为２０１３年０６月１９日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

２０１１年１２月２８日青松建化非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核通过；２０１２年１月２９日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆青松建材化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２０１２】１２４号），核准公司非公开发行股票不超过２６，２００万股新股。

２０１２年６月１４日，公司非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，公司以非公开发行股票的方式向６位特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）２１，０７０万股。２０１２年６月１９日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行股票的股份登记及股份限售手续，限售期为１２个月，即２０１２年６月１９日至２０１３年６月１８日。

本次非公开发行完成后，公司的总股本增至６８９，３９５，０４３股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司总股本增至６８９，３９５，０４３股。

公司于２０１３年５月７日召开２０１２年年度股东大会，审议通过了２０１２年度资本公积转增股本方案：以２０１２年１２月３１日总股本６８９，３９５，０４３股为基数，向全体股东每１０股转增１０股。公司总股本增加至１，３７８，７９０，０８６股。

根据２０１２年度资本公积转增股本方案，本次解除限售股份的数量由２１，０７０万股增至４２，１４０万股，占公司股份总数的３０．５６％。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和公司《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，安徽海螺水泥股份有限公司、芜湖海螺水泥有限公司、新疆阿拉尔水利水电工程总公司、中新建招商股权投资有限公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司和长城证券有限责任公司承诺：认购的股份自非公开发行结束之日起１２个月内不得转让，该部分股份可上市交易的时间为２０１３年６月１９日。

截至解除限售之日，上述股东均严格履行相关承诺，没有违背承诺的事项发生。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

本次核查的中介机构为国金证券股份有限公司。由于原保荐代表人余庆生工作变动，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，国金证券股份有限公司委派保荐代表人马晓彬接替余庆生继续履行对公司的持续督导工作。

保荐机构就公司本次限售股份上市流通事项发表如下意见：

１、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

２、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

３、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

４、国金证券股份有限公司对新疆青松建材化工（集团）股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为４２１，４００，０００股；

本次限售股上市流通日期为２０１３年０６月１９日；

非公开发行限售股上市流通明细清单：

单位：股

七、股本变动结构表

单位：股

八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会

2013年6月7日