证券时报多媒体数字报

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2013-014

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第五届董事会第二十二次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司于近日以邮件或书面送达方式发出召开公司第五届董事会第二十二次会议的通知。2013年6月7日,公司五届二十二次董事会以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人，万曾炜董事未能出席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议,表决通过以下议案:

一、关于上海张江浩成创业投资有限公司通过境外全资子公司上海张江控股有限公司认购GalaxyCore Inc.发行的股份的议案

公司的全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司将通过其开曼的全资子公司上海张江控股有限公司(以下简称“张江开曼”)认购GalaxyCore Inc.(以下简称“格科开曼”)发行的A-1系列优先股股份, 投资总额共计340万美元, 投资完成后, 张江开曼将持有格科开曼已发行股份总股本的2.2950%。

格科开曼通过其全资控股的格科微电子(香港)有限公司持有格科微电子(上海)有限公司(以下简称“格科上海”)100%的股权。格科上海的经营范围为：集成电路及相关电子产品的设计、研发; 测试、图像传感器的生产; 销售自产产品; 并提供相关技术咨询与技术服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

同意：6票 反对：0票，弃权：0票

二、关于免去万曾炜董事职务的议案

鉴于万曾炜董事因个人原因无法履行公司董事职责，免去其董事职务，并同时撤销其在董事会战略委员会、董事会审计委员会委员职务。

该议案将提请股东大会审议。

同意：6票 反对：0票，弃权：0票

三、关于召开2012年度股东大会的议案

公司定于2013年 6月 28 日召开公司2012年年度股东大会，会议将审议以下议案：

1. 2012年度董事会报告

2. 2012年度监事会报告

3. 2012年度报告及摘要

4. 2012年度财务决算及2013年财务预算报告

5. 2012年度利润分配预案

6. 关于聘任2013年度公司财务审计机构的议案

7. 关于聘任2013年度公司内部控制审计机构的议案

8. 关于公司2013年度向银行申请贷款的议案

9. 关于免去万曾炜董事职务的议案

同意：6票 反对：0票，弃权：0票

四、关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任沈定立女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

同意：6票 反对：0票，弃权：0票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2013年6月8日

附：沈定立女士简历：

沈定立 女 1974年8月出生，硕士，经济师。曾先后在本公司办公室、海外事业部、资本运作部工作，2012年至今在公司投资与证券事务部工作。

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2013-015

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于召开2012年年度

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间：2013年6月28日（星期五）中午12点

●股权登记日： 2013 年6月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

●会议召开地点：上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼龙东商务酒店 二楼

●会议方式：现场表决

●是否提供网络投票：否

上海张江高科技园区开发股份有限公司五届二十二次董事会会议于2013年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。经与会董事审议，表决通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。现将此次股东大会召开的具体事宜公告如下：

一、会议的基本情况

股东大会召开届次：2012年年度股东大会

会议召集人：公司董事会

会议时间： 2013年 6 月 28 日（周五）中午12点

会议表决方式：采用现场投票方式

会议地点： 上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼龙东商务酒店 二楼

二、会议审议事项

1、 2012年度董事会报告

2、 2012年度监事会报告

3、 2012年度报告及摘要

4、 2012年度财务决算及2013年财务预算报告

5、 2012年度利润分配预案

6、 关于聘任2013年度公司财务审计机构的议案

7、 关于聘任2013年度公司内部控制审计机构的议案

8、 关于公司2013年度向银行申请贷款的议案

9、 关于免去万曾炜董事职务的议案

上述第一、三、四、五、六、七、八项事项，已经公司五届二十次董事会审议通过。第二项事项已经公司五届九次监事会审议通过。相关内容详见2013年 4 月 20 日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。议案九已经公司五届二十二次董事会审议通过，详细内容详见2013年6月8日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

三、会议出席对象

1、2013 年 6 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、会议登记办法

1、凡参加会议的股东，请于 2013 年 6 月 24 日之前以信函或传真方式登记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书)。

2、通讯地址：上海浦东松涛路 560号 8层 张江高科股东大会秘书处

邮政编码：201203

传真：(021)50800492

五、根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

董事会

2013年6月8日

附件：上海张江高科技园区开发股份有限公司2012年度股东大会授权委托书

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2012年度股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席上海张江高科技园区开发股份有限公司2012年度股东大会，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托日期： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。