证券时报多媒体数字报

证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2013-018

天顺风能（苏州）股份有限公司

第二届董事会2013年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月7日召开了第二届董事会2013年第五次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2013年5月31日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司增加注册资本及修订章程的议案》

根据公司已实施完毕的2012年度利润分配方案，同意公司以资本公积金转增注册资本至人民币41,150万元，增资后公司注册资本变更为41,150万元。

同时修订公司章程：

该议案尚需提请股东大会审议

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于董事会授权全资子公司对外投资额度的议案》

同意授权苏州天利投资有限公司2013年度对外投资总额度不超过人民币1亿元；单个项目投资额度不超过人民币5000万元；在授权范围内的投资项目须经董事长批准后方可进行；超出授权范围的投资及属于深交所规定风险投资范畴的投资需按照相关的法律法规履行相应的审批程序后方可进行。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、《关于向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请授信额度的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请一般授信额度人民币5亿元整，期限为一年。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、《关于向交通银行股份有限公司太仓分行申请授信额度的议案》

同意公司向交通银行股份有限公司太仓分行申请授信额度人民币2亿元整（或等值外币），敞口人民币2亿元整（或等值外币），期限为一年。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》规定，拟定于2013年6月25日上午9点30分在太仓市宁波东路28号公司三楼会议室召开2013年第一次临时股东大会，审议以下议案：

《关于公司增加注册资本及修订章程的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司

董事会

2013年6月8日

证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2013-019

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年第五次临时会议审议，决定于2013年6月25日上午9点30分在江苏省太仓经济开发区宁波东路28号公司会议室召开公司2013年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2013年6月25日（星期二）上午9点30分

2、股权登记日：2013年6月19日

3、会议召开地点：江苏省太仓经济开发区宁波东路28号公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项

《关于公司增加注册资本及修订章程的议案》

三、会议出席对象

1、截至2013年6月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他有关人员。

四、会议登记事项

1、登记时间：

2013年6月20日-6月21日，上午8：30—11：30下午13：00—17：00

2、登记地点及授权委托书送达地点：

天顺风能（苏州）股份有限公司证券部（江苏省太仓经济开发区宁波东路28号公司），信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年6月21日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、联系方式

1、联系人：金依

2、联系电话：0512-82783910

3、传真：0512-53598666

六、其它有关事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

二○一三年六月七日

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席2013年6月25日召开的天顺风能（苏州）股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：      股

委托日期：2013年   月   日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。