证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）２０１２年度股东大会于２０１３年６月７日下午１：３０在国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路３５８号）召开，本次会议采用现场投票的表决方式。

（二）出席会议的股东和代理人人数

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长陈戌源先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（四）公司在任董事８人，出席４人；公司在任监事５ 人，出席２人；董事会秘书张欣先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

会议按预定程序审议了九项议案，听取了２０１２年度独立董事述职报告，本次会议审议的全部议案均为普通决议议案。经出席会议的股东（股东授权代理人）现场投票表决，审议通过了以下议案：

１、２０１２ 年度董事会工作报告

２、２０１２ 年度监事会工作报告

３、２０１２ 年度财务决算报告

４、２０１２ 年度利润分配方案

５、２０１３ 年度财务预算报告

６、关于申请 ２０１３ 年度债务融资额度的议案

７、２０１２ 年年度报告及摘要

８、２０１２ 年董事、监事年度薪酬情况报告

９、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

三、律师见证情况

公司聘请的上海市金茂律师事务所陈峥宇、韩春燕律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的议案、表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

公司２０１２年度股东大会法律意见书

五、备查文件

１、公司２０１２年度股东大会决议

２、公司２０１２年度股东大会法律意见书

特此公告

上海国际港务(集团)股份有限公司

董事会

2013年6月8日