证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江钱江摩托股份有限公司第五届董事会第十三次会议，于2013年5月28日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2013年6月7日以通讯方式召开。会议应到董事13名，实到董事13名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议通过《关于对子公司减资的议案》：

  为顺利实现企业转型升级，提高资金利用效率，促进公司快速、有序、高效发展，同意公司和全资子公司浙江美可达摩托车有限公司（以下简称"美可达公司"）按持股比例对浙江满博投资管理有限公司（以下简称"满博公司"）以减少注册资本金8,000万元的方式收回部分投资款。减资完成后，满博公司注册资本金变更为22,000万元，股权比例仍为公司占80%，美可达公司占20%。本次减资对本公司经营状况无重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次减资涉及金额属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议。同时上述减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。授权公司经营班子具体办理相关事宜。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司董事会

  2013年6月8日