证券时报多媒体数字报

  股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2013-019

  陕西建设机械股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2013年6月3日以传真及书面形式发出给各位董事，会议于2013年6月7日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

  一、通过《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司申请流动资金借款展期的议案》；

  在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生、黄明先生进行了回避。

  具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关联交易公告》（公告编号2013-021）。

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

  二、通过《关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案》；

  在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生、黄明先生、卢娜女士进行了回避。

  同意公司在华融金融租赁股份有限公司申请融资租赁授信额度28,000万元。

  同意票4票，反对票0票，弃权票0票；

  三、通过《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  上述一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年六月八日

  股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2013-020

  陕西建设机械股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。董事会决定于2013年6月25日召开公司2013年第三次临时股东大会，现将会议有关具体事项公告如下：

  一、会议基本情况

  1、会议召集人：陕西建设机械股份有限公司董事会

  2、会议时间：2013年6月25日上午9：30

  3、会议地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

  4、会议方式：现场表决

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司申请流动资金借款展期的议案》；

  2、审议《关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案》。

  三、会议出席对象

  1、截至2013年6月20日（星期四）下午三时交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。

  2、本公司董事、监事及高级管理人员。

  3、本公司聘请的见证律师。

  四、会议登记办法

  1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记。

  2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

  3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续。

  4、出席会议股东请于2013年6月21日、2013年6月24日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

  五、其它事项

  会期半天。

  出席会议者交通及住宿自理。

  联系地址：陕西省西安市金花北路418号

  联系电话：029-82592288 传真：029-82592287

  联系人：白海红 石澜

  邮政编码：710032

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年六月八日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席陕西建设机械股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并代为行使表决权（授权范围为 ）。

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托日期： 受托人签名：

  委托人姓名（名称）： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东账户：

  法人委托人(盖章)：

  法定代表人（签字）：

  股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2013-021

  陕西建设机械股份有限公司

  关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、交易内容

  为了缓解企业生产经营所面临的资金压力，保证公司生产经营活动的持续性和稳定性，公司拟对2012年向西安重工装备制造集团有限公司申请的3000万元流动资金借款办理展期，期限一年。

  2、关联董事回避事宜

  关联董事杨宏军、李长安、申占东、黄明先生回避了此项关联交易事项的表决。

  一、关联交易概述

  1、本次交易基本情况

  公司2012年向西安重工装备制造集团有限公司申请的3000万元流动资金借款已经到期，为了缓解企业生产经营所面临的资金压力，保证公司生产经营活动的持续性和稳定性，公司拟对此项借款办理展期，期限一年，利率执行银行同期贷款基准利率。

  鉴于上述交易对方为本公司控股股东的控股股东西安重工装备制造集团有限公司，因此本次交易构成公司的关联交易。

  2、董事会表决情况

  2013年6月7日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议了《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司申请流动资金借款展期的议案》。

  在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东、黄明先生进行了回避，其余5名非关联董事一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号2013-019）

  3、独立董事的意见

  在提交公司董事会审议前，公司独立董事对此项关联交易事项进行了审议，同意将此项关联交易事项提交公司第四届董事会第十四次会议审议。董事会审议相关议案时，独立董事亦发表了关于此项关联交易事项的独立意见。

  4、本次交易的批准

  此项关联交易尚需提请公司股东大会审议通过。

  二、关联方介绍

  西安重工装备制造集团有限公司为公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司，注册资本28亿元，法定代表人王增强，公司注册地址为西安经济技术开发区泾渭新城泾朴路东段9号。主要经营范围：采煤机、掘进机、液压支架、皮带输送机、刮板输送机；防爆电气产品（国家专控除外）、矿井专用设备、采煤机单体支柱、绞车、电机车、矿车、矿用通风机、扒斗装岩机、金属顶梁、机械加工、安装、修理、进出口水工设备、非标准设备、管件接头；矿山开采机械、工程机械及其配件的生产和销售；机电产品、成套设备及技术的进出口业务。

  三、关联交易的主要内容

  本公司拟对2012年向公司控股股东的控股股东西安重工装备制造集团有限公司申请的3000万元流动资金借款办理展期，期限一年。

  四、关联交易的目的及对公司的影响

  本公司向西安重工装备制造集团有限公司借款，有助于缓解企业生产经营所面临的资金压力，保证公司生产经营活动的持续性和稳定性。

  五、独立董事的意见

  本公司独立董事梁定邦、段秋关、何雁明对上述关联交易的意见如下：

  1、上述关联交易协议对公司的经营生产及发展是必要的，有利于缓解公司资金压力；

  2、上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则；

  3、有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；

  4、我们未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

  六、备查文件目录

  1、第四届董事会第十四次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年六月八日