证券时报多媒体数字报

  证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2013-15

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  第五届董事会2013年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司第五届董事会2013年第一次临时会议于2013年6月1日以书面送达和传真方式发出，2013年6月7日以通讯方式召开。

  本次会议应到董事9人，实到9人；由公司董事长于有德先生主持。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

  1、《关于公司控股子公司注销其子公司的议案》；

  中国重汽集团济南桥箱有限公司（以下简称"桥箱公司"）为本公司控股子公司，2009年4月17日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于批准公司控股子公司对外投资的议案》。同年5月14日，公司召开2008年度股东大会审议并通过该议案。上述会议决议公告刊登于2009年4月21日和5月15日的《中国证券报》、《证券时报》及公司信息披露网站巨潮资讯网上（公告号：2009-08、2009-20）。

  根据上述决议，桥箱公司在济南高新开发区出资设立了中国重汽集团济南港信汽车部件有限公司（下称"港信公司"），注册资本人民币1亿元，为桥箱公司的全资子公司。

  为优化资产结构，减少企业产权管理层，降低企业运营成本，拟由桥箱公司吸收合并港信公司，港信公司的全部资产、负债、业务及人员由桥箱公司承接。同时授权公司董事长或公司董事会再行授权桥箱公司操作注销港信公司所涉及的工商登记等具体事项。

  表决结果为全票通过，该项议案将提请最近一次的股东大会审议。

  2、《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

  根据公司运营需要，定于2013年6月24日（星期一）在公司本部第一会议室召开2013年第二次临时股东大会。（股东大会会议通知详见 "关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知"的公告文件，编号：2013-16）

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

  二〇一三年六月八日

  证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2013-16

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  关于召开2013年第二次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司定于2013年6月24日（星期一）在公司本部会议室召开2013年第二次临时股东大会。会议具体事项如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：董事会

  2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  本次股东大会由公司第五届董事会2013年第一次临时会议决定召开。

  3、会议召开日期和时间：2013年6月24日上午10:30

  4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。

  5、出席对象：

  1）截止2013年6月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人；

  2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和相关媒体及公司邀请的嘉宾。

  二、会议审议事项

  本次会议审议的议案为：《关于公司控股子公司注销其子公司的议案》。

  上述议案具体内容刊登于2013年6月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网"公司第五届董事会2013年第一次临时会议决议公告"，编号：2013-15。

  三、会议登记办法

  1、法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2013年6月20日9：00-17：00（信函以收到的邮戳为准）。

  3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室，邮政编码：250116

  四、其他事项

  1、联系方式：0531-85587586、85587086，

  传真电话：0531-85587003（自动）

  2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  五、备查文件

  公司第五届董事会2013年第一次临时会议决议

  附件：授权委托书

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

  二○一三年六月八日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹授权     （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

  委托人姓名：（签名或盖章）

  委托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东帐号：

  被委托人姓名：（签名或盖章）

  被委托人身份证号码：

  被委托人股东帐号：

  委托权限：

  受托日期： 年  月  日