证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2013年6月7日下午14：30召开；网络投票时间为：2013年6月6日---2013年6月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年6月7日上午9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月6日下午15：00至2013年6月7日下午15：00期间任意时间。

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计15名，代表股份294,798,096股，占公司总股份489,750,000股的60.1936%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共计5人，代表公司股份289,347,796股，占公司总股份的59.0807%；通过网络投票的股东共计10名，代表股份5,450,300股，占公司总股份的1.1129%。

  公司部分董事和监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

  二、 议案的审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

  1．审议通过了《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果：

  同意票：5,790,000股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的99.4145%；

  反对票：34,100股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.5855%；

  弃权票：0股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0%；

  回避288,973,996股，其中深圳市奥欣投资发展有限公司、上海嘉悦投资发展有限公司、陈五奎和深圳市鑫能投资发展有限公司为关联股东，均回避表决。

  三、 律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为："贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。"

  四、 备查文件

  1. 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

  2. 广东信达律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董 事 会

  2013 年6月7日