证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2013年5月31日发布《关于子公司与呼和浩特市玉泉区人民政府举行项目意向协议书签署仪式的公告》，公告称2013年5月24日万泽地产与呼和浩特市玉泉区人民政府在广州举行了相关事宜的意向协议签署仪式（后经核实签署仪式应为26日，工作失误，向投资者致以歉意），但双方尚未完成意向协议的签署程序。现经向子公司了解，2013年6月7日，万泽地产与呼和浩特市玉泉区人民政府双方已完成项目意向协议书签署程序, 意向协议主要内容不变。

  近日，投资者和相关媒体都比较关注该项目的情况，现就项目的有关情况作进一步的说明：

  一、关于启动该项目的考虑

  对于与呼和浩特市玉泉区人民政府合作启动万泽紫维新城项目，万泽地产确实经过了详细的论证和准备，启动该项目也是对接落实万泽股份未来发展战略的一个重要布局考虑。

  2006年万泽集团成功收购汕电力29%股权，成为其大股东，2009年9月汕电力A正式更名为万泽股份，标志着万泽集团在整体经营方面迈上新的台阶，万泽集团旗下地产、医药、能源三大产业通过资本平台实现了优化配置。作为万泽集团三大支柱产业之一的万泽地产，通过十多年的发展，逐步将产品发展方向确定在绿色生态人居领域，树立了"依自然而生"的品牌理念，同时形成了珠三角、长三角、京津唐、西北四个大的片区布局，内蒙古是公司未来对综合地产投资的重要片区之一。2012年万泽地产集团正式成立，通过集团化、规模化、专业化运作，为公司核心业务的健康、稳定、可持续发展提供了强有力的运营机制保障。2013年是万泽确立的地产业务转型开局之年，公司从管理方式、投资策略、产品线等方面进行全面转型，走上发展的快车道，在实现股东利益的同时，更好的承担起企业在社会经济发展中的职责。

  选择内蒙古作为投资重点片区，也基于大股东万泽集团医药产业原先布局的地缘关系，位于内蒙古呼和浩特的双奇药业股份有限公司是万泽集团旗下的全资企业，以研发、生产、销售微生态制剂为主导方向，也是国家级高新技术企业。因为这一点，公司对呼市的总体情况以及未来的发展潜力有较深的认识。

  在计划启动投资万泽紫维新城项目前期，公司对呼市的市场情况进行了分析评估，同时也征求了当地政府部门对于该区域的发展规划意见，启动该项目是万泽股份集中公司资源和实现发展战略的审慎决定。该项目已经确立为广东省和内蒙古自治区两地科技产业投资的重点项目之一。

  二、关于投资资金的筹措

  万泽紫维新城项目（暂定名）总体规模较大，在项目前期的整体规划上和运营计划上，公司将采取滚动开发，分批分阶段运营开发投入的模式，公司并不是一次性的通过挂牌受让取得3800亩土地，是严谨地按照整体规划，采取分批分阶段的方式通过挂牌出让取得土地，公司在挂牌出让取得具体地块后，针对具体地块的实际运营规划，计划在三年内完成已取得单一地块的开发建设和销售，所以近百亿的项目投资并不是三年内一次性投入。

  在项目的整体资金筹划上，目前公司今年正在热销深圳"万泽云顶香蜜湖项目"，以及常州"万泽太湖庄园项目"，以及正在开发建设的"北京亦庄项目"，这些项目近年来都会给公司带来较大规模的现金流，保证了公司其他项目的开发建设的资金基础，同时由于该项目是分批招拍挂方式的拿地，公司充分利用存量资金，并不会给公司造成对单一地块挂牌出让的资金压力，在公司取得单一地块的土地证后，公司在完善四证的基础上，采取不同的融资方式，结合自有的资金，保证了已取得土地证项目的开发建设资金的筹资，保证了项目运营资金的安全。

  公司这种整体项目采取滚动开发的模式，在结合自有的资金以及已开发项目的销售回笼资金的状况，为下一地块的取得和开发奠定了较好的资金基础。

  因此整体项目采取滚动开发的现金回流、公司存续资金的支持、多种形式的融资模式均保证了该项目的整体运作，最大程度的筹措了资金，规避了资金风险，最终使项目能够顺利的完成整体的开发。

  特此公告。

  万泽实业股份有限公司董事会

  2013年6月8日