证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2013年6月7日9:30

  2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：本公司董事会

  5.主持人：孙亚雷董事长

  6.公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

  7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  股东（代理人）15人、代表股份650,292,975股、占公司有表决权总股份41.47%。

  四、提案审议和表决情况

  （一）、审议通过了公司2012年度董事会工作报告

  表决情况：同意650,292,975股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （二）、审议通过了公司2012年度监事会工作报告

  表决情况：同意650,292,975股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （三）、审议通过了公司2012年度财务决算报告

  表决情况：同意650,292,975股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （四）、审议通过了公司2012年年度报告及摘要

  表决情况：同意650,292,975股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （五）、审议通过了公司2012年度利润分配议案

  公司2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日公司总股本1,567,930,541股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共计派发现金156,793,054.10元。

  表决情况：同意650,292,975股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  具体实施方案另行公告。

  （六）、审议通过了关于续聘致同会计师事务所为公司2013年审计机构的议案，股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用

  表决情况：同意650,292,975股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （七）、审议通过了关于续聘致同会计师事务所为公司2013年内部控制审计机构的议案

  表决情况：同意650,292,975股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （八）、审议通过了关于发行非公开定向债务融资工具的议案

  表决情况：同意650,292,975股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （九）、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案

  表决情况：同意650,132,575股，占有效表决股份的99.98%％；反对160,400股，占有效表决股份的0.02％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  《公司章程》全文请查阅公司2013年6月8日巨潮资讯网相关公告。

  （十）、审议通过了关于2013年度日常关联交易预计的议案

  1、审议关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务的议案

  表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为816,729股，同意816,729股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0 ％。

  2、审议通过了中信重工机械股份有限公司向公司提供技术服务的议案

  表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为816,729股，同意816,729股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0 ％。

  3、审议通过了审议关于公司向中信建设有限责任公司提供技术咨询与服务的议案

  表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为816,729股，同意816,729股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  4、审议通过了关于公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂等产品的议案

  表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为656,855股，同意656,855股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  5、审议通过了关于公司向北京国安电气总公司提供技术咨询与服务的议案

  表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为656,855股，同意656,855股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  （十一）、审议通过了《公司授权管理办法》

  表决情况：同意650,292,975股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京李伟斌律师事务所

  2.律师姓名：韩巍、王伟

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《规则》、《公司章程》及规范性文件的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2012年年度股东大会决议

  2、关于2012年年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司

  二〇一三年六月八日