证券时报多媒体数字报

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2013-033

安徽皖通科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2013年6月7日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2013年5月24日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

公司第二届董事会任期将于2013年6月17日届满。根据公司第二届董事会提名委员会推荐，提名王中胜、王志洁、杨世宁、杨新子、郑槐、陈新等6名人选为第三届董事会非独立董事候选人；王水、姚禄仕、陈结淼等3名人选为第三届董事会独立董事候选人。简历见附件。

董事会认为该6名非独立董事候选人符合公司董事的任职资格，3名独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求；未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，且该9名候选人各具有丰富的专业知识和经验，满足公司对董事的要求。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。

公司股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决，选举产生公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

《安徽皖通科技股份有限公司独立董事提名人声明》和《安徽皖通科技股份有限公司独立董事候选人声明》详见2013年6月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

第三届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见，《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》详见2013年6月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2013年6月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于2013年6月26日上午9:30召开安徽皖通科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会。审议上述第一、二项议案。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》刊登于2013年6月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2013年6月7日

附件：董事候选人简历

王中胜先生：男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。曾任安徽皖通科技发展有限公司总经理、董事长。现任本公司董事长、参股公司安徽幸运国际物流股份有限公司董事。为公司实际控制人之一，持有公司股份30,782,325股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王志洁先生：男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。毕业于大连工学院无线电系。现任本公司副董事长、子公司烟台华东电子软件技术有限公司董事长、烟台华东电子科技有限公司董事长。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，持有烟台华东电子科技有限公司8.15%股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨世宁先生：男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。曾任安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理、子公司天津市天安怡和信息技术有限公司董事长、控股公司天津信息港甲子科技有限公司董事长。为公司实际控制人之一，持有公司股份23,690,284股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨新子先生：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。曾任安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理、子公司天津市天安怡和信息技术有限公司总经理、控股公司天津信息港甲子科技有限公司总经理和天津玺朗文化传媒有限公司董事长。为公司实际控制人之一，持有公司股份23,545,547股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑槐先生：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、工程师。曾任安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理、子公司重庆皖通科技有限责任公司董事长和安徽汉高信息科技有限公司董事长。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份1,247,721股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈新先生：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士，高级工程师。曾任安徽皖通科技发展有限公司北京办事处主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份5,319,033股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王水先生：男，1949年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任安徽省高等级公路工程建设指挥部常务副指挥、安徽省交通厅副厅长、安徽皖通高速公路股份有限公司董事长、安徽省高速公路控股集团有限公司总经理、党委书记。现任安徽省公路学会理事长、华北高速公路股份有限公司独立董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2012年3月已通过独立董事培训，取得深交所公司高管独立董事培训字1204108584号证书。

姚禄仕先生：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，会计学专业教授，硕士生导师。现任中国会计学会工科院校秘书长、合肥工业大学金融证券研究所所长、铜陵有色金属集团控股有限公司独立董事、洽洽食品股份有限公司独立董事、安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事、加加食品集团股份有限公司独立董事和本公司独立董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2008年4月已通过独立董事培训，取得深交所公司高管独立董事培训字01610号证书。

陈结淼先生：男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、法学硕士。现任安徽大学法学教授、法学院副院长，硕士生导师、安徽华茂纺织股份有限公司独立董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2010年11月已通过独立董事培训，取得上海证券交易所颁发的编号04676号上市公司独立董事任职资格证书。

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2013-034

安徽皖通科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2013年6月7日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2013年5月24日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席张汀先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期将于2013年6月17日届满。需进行换届选举，第三届监事会由3名监事组成（其中1名为公司职工代表大会选举的职工代表监事）。根据《公司章程》的规定，第二届监事会提名李天华先生、陈延风先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），与公司职工代表大会选举的职工代表监事孙胜先生，共同组成公司第三届监事会。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司股东大会将采取累积投票制对上述监事候选人逐项表决，选举产生公司第三届监事会非职工代表监事。

上述监事候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

监事会

2013年6月7日

附件：监事候选人简历

李天华先生：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任安徽皖通科技发展有限公司财务部信息主管，现任本公司内部审计部负责人。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈延风先生：男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2013-035

安徽皖通科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2013年6月17日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，第三届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2013年6月5日召开职工代表大会，会议选举孙胜先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。

上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

监事会

2013年6月7日

附件：职工代表监事简历

孙胜先生：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任安徽皖通科技发展有限公司市场部经理。现任本公司职工代表监事、交通工程事业部总经理。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2013-036

安徽皖通科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司2013年第一次临时股东大会。

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：2013年6月26日上午9：30

（二）会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议投票方式：现场投票

（六）股权登记日：2013年6月24日

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》。

1、选举公司第三届董事会6名非独立董事

1.1 选举王中胜先生为董事

1.2 选举王志洁先生为董事

1.3 选举杨世宁先生为董事

1.4 选举杨新子先生为董事

1.5 选举郑槐先生为董事

1.6 选举陈新先生为董事

2、选举公司第三届董事会3名独立董事

2.1 选举王水先生为独立董事

2.2 选举姚禄仕先生为独立董事

2.3 选举陈结淼先生为独立董事

独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交本次临时股东大会表决。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》。

（三）审议《关于监事会换届选举的议案》。

1、选举李天华先生为监事

2、选举陈延风先生为监事

三、会议出席人员

1、截至2013年6月24日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等。

四、会议登记方法

（一）会议登记时间：2013年6月25日上午9:30-11:30、下午14:00-17:00；

（二）登记地点：公司三楼董事会办公室；

（三）登记方式：

1、自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

2、法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。（须在2013年6月25日下午17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书见附件）

五、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理；

（二）联系方式

会议联系人：陈延风、巫好召

联系电话：0551-62969206

传真号码：0551-62969207

联系地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室

邮政编码：230088

邮 箱：wtkj@wantong-tech.net

六、备查文件

安徽皖通科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。

安徽皖通科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2013年6月7日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年6月26日召开的安徽皖通科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

注1.同意栏中用“√”表示。

注2.本议案采用累积投票制表决，表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以6。可以对其拥有的表决权进行任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权均分予打“√”的候选人。

注3.本议案采用累积投票制表决，表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以3。可以对其拥有的表决权进行任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权均分予打“√”的候选人 。

注4.本议案采用累积投票制表决，表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以2。可以对其拥有的表决权进行任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权均分予打“√”的候选人。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止

委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。