证券时报多媒体数字报

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2013-010

山东东方海洋科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届董事会第十四次会议通知于2013年5月27日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2013年6月7日上午以非现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长车轼先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

该议案详细内容如下：

为优化公司债务结构，降低公司资金运用成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，公司拟申请发行短期融资券，具体内容如下：

1、注册额度

公司本次申请发行短期融资券注册金额不超过人民币5亿元。

2、募集资金用途

公司本次申请发行短期融资券募集资金用途为补充公司营运资金和改善公司债务结构。

3、发行安排

在本次申请发行短期融资券的注册有效期内，公司可一次发行或分期发行。每期短期融资券的具体发行规模、期限、利率等由公司董事长根据公司资金需求和发行当时的市场情况，按照有利于降低资金成本的原则确定。

二、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2013年6月24日召开2013年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2013年6月8日

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2013-011

山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会定于2013年6月24日召开公司2013年第一次临时股东大会，相关事项通知如下：

一、会议召集人、时间、地点和会议方式：

会议召集人：公司董事会

会议时间：2013年6月24日上午9:00

会议地点：烟台市莱山区澳柯玛大街9号公司会议室

会议方式：现场记名投票表决方式

二、会议议题：

审议《关于申请发行短期融资券的议案》。

三、股权登记日：2013年6月19日

四、参加会议人员：

（一）截至2013年6月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的公司股东经参会登记后出席会议；不能亲自出席会议的股东，可授权他人出席会议，被授权人不必为本公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

五、参会股东的会议登记办法：

（一） 登记时间：2013年6月21日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）

（二）登记方式：

法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

（三）登记地点及会议咨询：

信函登记地址：公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街18号

邮政编码：264003

联系电话：0535-6729111

传 真：0535-6729055

六、其他事项：

会期半天，与会股东的食宿费用及交通费用自理。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2013年6月8日

附件： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山东东方海洋科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

代理人身份证号码：

委托人签名： 委托代理人签名：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应位置填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应位置填“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。