证券时报多媒体数字报

证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2013-023

珠海万力达电气股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海万力达电气股份有限公司（以下简称：“公司”、“万力达”）第三届董事会第二十一次会议于2013年6月7日以通讯方式召开，会议通知于6月2日以电子邮件方式送达各位董事，应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于修订《公司章程》的议案。

根据《公司法》、《证券法》、广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监〔2012〕206 号）等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

《章程修订对照表》以及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交2013年第二次临时股东大会特别决议。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。

根据《公司法》、《证券法》、广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监〔2012〕206 号）等相关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

根据《公司法》、《证券法》、广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监〔2012〕206 号）等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于修订《独立董事制度》的议案。

根据《公司法》、《证券法》、广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监〔2012〕206 号）等相关规定，结合公司实际情况，对《独立董事制度》进行修订。

修订后的《独立董事制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

根据《公司法》、《证券法》、广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监〔2012〕206 号）等相关规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。

修订后的《投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案。

根据《公司法》、《证券法》、广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监〔2012〕206 号）等相关规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案。

根据《公司法》、《证券法》、广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监〔2012〕206 号）等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。

根据《公司法》、《证券法》、广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监〔2012〕206 号）等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案。

根据《公司法》、《证券法》、广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监〔2012〕206 号）等相关规定，结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。

修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》公告详见2013年6月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、备查文件

董事签署的董事会决议。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

董 事 会

二0一三年六月七日

证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2013-024

珠海万力达电气股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海万力达电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第十四次会议于2013年6月7日以通讯方式召开，会议通知于6月2日以电子邮件方式送达各位监事，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

1、会议以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了关于修订《公司章程》的议案。

根据《公司法》、《证券法》、广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监〔2012〕206 号）等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交2013年第二次临时股东大会特别决议。

2、会议以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

根据《公司法》、《证券法》、广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监〔2012〕206 号）等相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

修订后的《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

3、会议以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》公告详见2013年6月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

监 事 会

二0一三年六月七日

证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2013-025

珠海万力达电气股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2013年6月28日（星期五）上午9：30时

2.召开地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室

3.召集人：珠海万力达电气股份有限公司董事会

4.召开方式：现场投票

5、股权登记日：2013年6月25日（星期二）

6.出席对象

（1）截止2013年6月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的具有证券从业资格的律师。

二、会议审议事项

（一）第三届董事会第二十一次会议审议通过的议案

1、关于修订《公司章程》的议案

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

4、关于修订《独立董事制度》的议案

5、关于修订《信息披露管理制度》的议案

（二）第三届监事会第十四次会议审议通过的议案

6、关于修订《监事会议事规则》的议案

上述议案中关于修订《公司章程》的议案需经2013年第二次临时股东大会特别决议。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：

（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2.登记时间：2013年6月27日（上午9：00时至下午17：00时整）

3.登记地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司证券部

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

（1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证。

（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

1.会议联系方式：

联系人：姜景国 叶江平

联系电话：0756—3395968

传 真：0756—3395968

邮 编：519085

2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

董事会

二0一三年六月七日

珠海万力达电气股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海万力达电气股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日