证券时报多媒体数字报

  证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2013-010号

  方正科技集团股份有限公司

  第九届董事会2013年

  第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方正科技集团股份有限公司于2013年6月6日以通讯方式召开公司第九届董事会2013年第四次会议，会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、关于公司董事会换届选举的议案

  鉴于本届董事会任期已满，根据公司章程有关规定，董事会特提名千新国先生、方中华先生、李晓勤女士、易梅女士、侯郁波先生、徐文彬先生为公司第十届董事会董事候选人。（按姓氏笔划排序）

  提名何明珂先生、傅林生先生、董黎明先生为公司第十届董事会独立董事候选人。（按姓氏笔划排序）

  公司三名独立董事对上述候选人发表独立意见，同意提名上述候选人为公司第十届董事会董事及独立董事候选人。

  该议案将提交公司2012年度股东大会对各候选人逐项审议。（上述候选人简历见附件）

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

  二、关于公司向北大方正集团财务有限公司增资的议案

  公司董事会审议通过了关于公司出资人民币22，500万元向北大方正集团财务有限公司增资的议案。授权公司董事长代表公司签署出资协议，授权公司经营管理层办理相关事项。董事会审议该议案时四名关联董事回避表决。

  该议案将提交公司2012年度股东大会审议，关联股东将回避表决。（议案内容详见公司临2013-012号公告）

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

  三、关于增加本公司对子公司担保额度的议案

  本公司第九届董事会2013年第二次会议审议通过了关于2013年度本公司对控股子公司担保额度的议案（详见公司公告临2013-005号）。

  现在根据实际情况，增加本公司对子公司担保额度如下：

  1、 为珠海方正科技多层电路板有限公司在中国工商银行股份有限公司珠海分行申请贷款等业务提供最高不超过20000万元人民币担保；

  2、 为珠海方正科技高密电子有限公司在中国工商银行股份有限公司珠海分行申请贷款等业务提供最高不超过10000万元人民币担保；

  3、 为重庆方正高密电子有限公司在招商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行申请贷款等业务提供最高不超过8000万元人民币担保。

  4、 为便于子公司申请银行贷款，提请公司股东大会授权公司董事会审批在上述担保额度范围外发生的对控股子公司的担保，额度不超过20000万元人民币。

  上述对控股子公司担保额度将一并提交公司股东大会审议授权。上述担保额度的有效期为本公司2012年度股东大会通过之日起至2013年度股东大会召开日。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

  四、关于召开公司2012年度股东大会的议案

  公司2012年度股东大会召开时间为2013年6月28日，股权登记日为2013年6月21日，会议登记日为2013年6月26日（详见公司临2013-013号公告）。

  特此公告

  方正科技集团股份有限公司

  董事会

  2013年6月8日

  公司第十届董事会候选人简历：

  千新国：男，50岁，研究生学历，现任本公司董事、北大方正集团有限公司副总裁、方正信息产业控股有限公司副总裁。曾任深圳中航企业集团北海公司财务部部长；深圳特发松立电子有限公司总经理助理、财务部部长；惠州（香港）长城国际电子集团任数码视听事业部常务副总经理；东莞方正科技电脑有限公司副总经理、总经理；公司助理总裁、副总裁。

  方中华：男，50岁，硕士学位，现任本公司董事、北大方正集团有限公司高级副总裁、方正信息产业控股有限公司总裁。曾任中航集团商贸总公司财务经理、进出口部经理；博兰实业董事长、总经理；东方时代投资有限公司副总经理；中国高科总裁、董事长；重庆西南合成制药有限公司董事长。

  李晓勤：女，47岁，硕士学位，现任本公司董事、财务总监。曾任珠海方正科技多层电路板有限公司副总经理兼财务总监，深圳高科实业有限公司副总经理兼财务总监，深圳华动飞天网络有限公司副总裁兼财务总监，深圳中科健股份有限公司销售公司审计部经理，太原航空仪表有限公司成本会计，陕西宝鸡市航空仪表有限公司审计员。

  易梅：女，48岁，本科学历，现任本公司董事长、北大方正集团有限公司副总裁、方正信息产业控股有限公司副总裁，曾任国营三○五厂财务处总账会计、四川省雅安市审计局企业科、财经科科长、四川省审计厅财政处财政科科长、深圳华动网络科技有限公司财务总监、本公司财务总监。

  侯郁波：男，44岁，硕士学位，现任本公司董事、副总裁兼董事会秘书。曾任上海延中实业股份有限公司董事会秘书、机要秘书、行政人事部副主任、企业发展部副主任。

  徐文彬：男，49岁，本科学历，现任本公司董事、北大方正集团有限公司副总裁。曾任河南亚太会计师事务所高级经理、亚太集团会计师事务所审计二部副主任。

  公司第十届董事会独立董事候选人简历：

  何明珂：男，51岁，本公司独立董事，教授，现任北京工商大学国际交流与合作处处长、中国物流学会副会长、中国物流与采购联合会副会长、中国仓储协会副会长等职务，兼任宅急送公司独立董事。曾先后在北京商学院储运系担任助教、讲师，北京商学院技术经济系副主任、主任，北京工商大学商学院副院长、院长，北京工商大学研究部主任。

  傅林生：男，61岁，硕士学位，本公司独立董事，注册会计师，现任上海众华沪银会计师事务所有限公司副主任，曾在上海自动化仪表一厂工作，1987年进入上海众华沪银会计师事务所有限公司。

  董黎明：男，40岁，副教授、会计学博士，现为浙江财经大学会计学院专职教师，主要从事会计信息系统、公司财务的教学和科研工作。曾在郑州航空工业管理学院任教。

  证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2013-011号

  方正科技集团股份有限公司

  第九届监事会2013年

  第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  方正科技集团股份有限公司于2013年6月6日以通讯方式召开公司第九届监事会2013年第四次会议，会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了关于监事会换届选举的议案。

  鉴于本届监事会任期已满，监事会特提名邱泽珺女士、谢克海先生为公司第十届监事会股东大会选举监事候选人。（按姓氏笔划排序）

  该议案将提交2012年度股东大会对各候选人逐项审议。

  方正科技集团股份有限公司监事会

  2013年6月8日

  第十届监事会候选人简历：

  邱泽珺：女，37岁，现任本公司监事，北大方正人寿有限公司副总裁兼董事会秘书，曾任北大方正集团有限公司审计法务部总经理，江苏苏钢集团有限公司审计法务部总经理、资产管理部部长、采购部副总经理，方正科技采购部总经理助理。

  谢克海：男，48岁，现任本公司监事长、北大方正集团有限公司高级副总裁。先后在北京科技大学任教、西门子（中国）有限公司人力资源部工作。

  证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2013-012号

  方正科技集团股份有限公司向

  北大方正集团财务有限公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  增资标的公司：北大方正集团财务有限公司（以下简称"方正财务公司"）。

  增资金额：公司出资人民币22，500万元向方正财务公司增资。

  特别风险提示:本议案已经公司第九届董事会2013年第四次会议审议通过，尚需要提交公司2012年股东大会审议，并报批有关部门批准后方能实施增资。

  一、本次增资的基本情况

  为进一步扩展业务，方正财务公司注册资本人民币20亿元拟增资至人民币50亿元，原三方股东同比例现金增资，公司将出资人民币22，500万元参与增资，增资后仍占该公司注册资本的7.5%；北大方正集团有限公司（以下简称"方正集团"）将出资人民币150,000万元参与增资，增资后仍占该公司注册资本的50%；方正产业控股有限公司（以下简称"方正控股"）将出资人民币127,500万元参与增资，增资后仍占该公司注册资本的42.5%。参与增资三方公司分别履行内部审批程序，并报审有关部门批准后正式出资。

  鉴于方正集团为本公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.1条款的规定，三方共同增资行为构成关联交易。

  二、增资标的公司基本情况

  方正财务公司经中国银行监督管理委员会批准（银监复【2010】427号），成立于2010年9月，目前注册资本：20亿元人民币，企业法人营业执照注册号：110000013241657，金融许可证号：00454509，公司注册地址：北京市海淀区成府路298号方正大厦9层。

  方正财务公司许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及有关的咨询、代理业务；协助成员单位事项交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

  目前方正集团持有方正财务公司50%股权，为方正财务公司实际控制人，方正集团下属子公司方正控股持有方正财务公司42.5%股权，本公司持有方正财务公司7.5%股权。

  截至2012年12月31日，方正财务公司总资产97.42亿元，2012年实现收入4.12亿元，净利润1.70亿元。

  三、公司审批程序

  2013年6月6日，公司以通讯方式召开了第九届董事会2013年第四次会议，公司四名关联董事回避表决，五名非关联董事一致审议通过了《关于公司向北大方正集团财务有限公司增资的议案》，同意本公司参与方正财务公司的增资，并将该议案提交公司2012年度股东大会审议表决。公司独立董事发表独立意见认为：增资北大方正集团财务有限公司利于公司继续保持持股比例，同时提高和改善公司资金使用效率。同意提交公司股东大会审议。

  特此公告

  方正科技集团股份有限公司

  董事会

  2013年6月8日

  证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2013-013号

  方正科技集团股份有限公司关于召开

  公司2012年度股东大会的会议通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方正科技集团股份有限公司于2013年6月6日以通讯方式召开了公司第九届董事会2013年第四次会议，会议审议通过了关于召开公司2012年度股东大会的议案，有关公司2012年度股东大会事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、本次股东大会是公司2012年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的日期、时间：2013年6月28日上午九点

  4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式

  5、会议地点：北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店

  二、会议审议事项

  1、审议公司2012年度董事会工作报告

  2、审议公司2012年度监事会工作报告

  3、审议公司2012年度财务决算报告

  4、审议公司2012年度报告及摘要

  5、审议公司2012年度利润分配的预案

  6、审议关于2013年度本公司对控股子公司担保额度的议案

  7、审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司作为公司2013年度财务报告审计机构及内控审计机构，合同期为一年的议案

  8、审议关于修改公司章程部分条款的议案

  9、审议关于《北大方正集团财务有限公司为方正科技集团股份有限公司提供金融服务协议（2013）》的议案

  10、审议关于公司向北大方正集团财务有限公司增资的议案

  11、审议关于董事会换届选举的议案（逐项表决）

  12、审议关于监事会换届选举的议案（逐项表决）

  上述议案中，第1、2、3、4、5、6、7、8、9项议案详见公司于2013年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上披露的公司2012年度报告及公告；第10、11、12项议案详见公司于2013年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上披露的公告。

  三、出席会议的对象

  1、截止2013年6月21日，上海证券交易所交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。（即股东大会股权登记日为2013年6月21日）

  2、股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  3、公司董事、监事及高级管理人员。

  4、依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》规定可出席股东大会的有关人员。

  四、会议登记办法

  1、会议登记时间：2013年6月26日 （上午9：00～11：00；下午1：00～5：00）

  2、会议登记地点：北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店方正科技股东大会登记处

  3、登记方式：根据《公司章程》规定的有关要求进行会议登记。个人股东须持本人身份证，股票帐户卡；委托代理人须持本人身份证，授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、股票帐户、出席人身份证办理出席会议登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记，以抵达地时间为准。

  4、投票代理委托书的送达地点：北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店方正科技股东大会登记处（邮编：100871）

  5、投票代理委托书的送达时间：2013年6月26日 （上午9：00～11：00；下午1：00～5：00），投票代理委托书见附件。

  五、其他事项

  1、登记联系电话：（021）58400030；登记传真：（021）58408970

  2、会期半天，股东或股东代表参会的交通、食宿等费用自理。

  特此公告

  方正科技集团股份有限公司

  董事会

  2013年6月8日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托   先生（女士）（身份证号：  ）代表本人（单位）出席方正科技集团股份有限公司2012年度股东大会，并由该  先生（女士）全权处分和行使委托人名下的投票表决权。

  股东帐号：      持股数：

  委托人签章：  委托人签字：

  委托人身份证号： 受托人签字：

  年 月 日