证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年5月25日，华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《 关于召开2012年度股东大会的通知》（该公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn，公告编号：2013-014)，公司定于2013年6月21日(星期五)9:30—12:00在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室以现场投票方式召开公司2012年度股东大会。

一、 2012 年度股东大会增加临时议案的情况

2013年6月6日，公司董事会收到股东华联发展集团有限公司（以下简称“华联集团”，持有公司股份352,049,301股，占公司总股本的31.32%）书面提交的“关于提议增加华联控股股份有限公司2012年度股东大会临时议案的函”，华联集团提议将公司于2013年6月3日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过的“关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案”（该公告于2013年6月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn，公告编号：2013-016)作为临时议案，提交公司于2013年 6月21日(星期五)9:30—12:00召开的公司2012年度股东大会审议。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。华联集团关于增加2012 年度股东大会临时议案的提议符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2012 年度股东大会审议。

本次股东大会除增加上述议案外，其他事项不变，敬请广大投资者留意。

二、 2012 年度股东大会增加临时议案后的补充通知

（一）、召开会议的基本情况

1、 会议时间：2013年6月21日(星期五)9:30—12:00

2、 会议地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

3、 会议召集人：华联控股股份有限公司第七届董事会

4、 召开方式：现场投票

5、 出席对象：

(1) 截止至2013年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

(3) 因故不能出席的公司股东，可书面委托代理人出席。

6、 合法合规性：会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）、会议审议事项：

1、提案情况

(1) 、审议《本公司2012年度董事会工作报告》；

(2) 、审议《本公司2012年度监事会工作报告》；

(3) 、公司独立董事作2012年度述职报告；

(4) 、审议《本公司2012年财务决算报告》；

(5) 、审议《本公司2012年利润分配预案》；

(6) 、审议《本公司关于修改<公司章程>个别条款的议案》；

(7) 、审议《本公司关于第七届董事会换届的议案》（采用累积投票制）；

(8) 、审议《本公司关于第七届监事会换届的议案》（采用累积投票制）；

(9) 、审议《本公司关于第八届董事会独立董事薪酬的议案》；

(10)、审议《本公司关于聘请2013年度审计机构的议案》；

(11)、审议《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）。

2、披露情况

上述议案具体内容，详见2013年4月23日、2013年6月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第七届董事会第十三次会议决议公告、第七届监事会第十一次会议决议公告、第七届董事会第十五次会议决议公告及相关公告。

（三）、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。

(2)个人股东持本人身份证、深圳证券帐户、持股凭证进行登记。

(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。

(4)办理登记手续，可以用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

2.登记时间：2013年6月18日-6月20日上午9:30-11:30，下午2:30-5:00。

3.登记地点：深圳市深南中路2008号华联大厦11楼本公司证券部

（四）、其他事项

1.联系方式：

(1) 联系地址：深圳市深南中路2008号华联大厦1104室 邮编：518031

(2) 联系人：孔庆富 沈 华

(3) 联系电话：(0755)83667450 83667257 传真：0755-83667583

2.会期为半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（五）、授权委托书（见附件一）

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二○一三年六月八日

附件一：

华联控股股份有限公司

2012年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）          出席华联控股股份有限公司2012年度股东大会，代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号： 持股数： 股

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以 （请在相应的意见项下划“√”）。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2013年6月 日