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证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2013-010

重庆路桥股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2013年5月27日发出。

（三）本次董事会会议于2013年6月6日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

（五）本次董事会会议由江津董事长主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司注册地址变更暨因此修订公司章程部分条款的议案》，内容如下：

因公司业务发展需要，公司拟将注册地址由“重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号”变更至“重庆市渝中区和平路9号10-1”。

同时对《重庆路桥股份有限公司章程》“第五条”进行修订：

本议案需提交股东大会审议。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，内容如下：

公司定于2013年6月24日在公司五楼会议室以现场表决方式召开公司2013年第一次临时股东大会，会议将审议《关于公司注册地址变更暨因此修订公司章程部分条款的议案》（详见公司临时公告“2013-011”《重庆路桥股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知》）。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2013年6月6日

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2013-011

重庆路桥股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2013年6月6日召开的第十四次会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）股东大会届次：重庆路桥股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013年6月24日上午9：30

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项：

（一）《关于公司注册地址变更暨因此修订公司章程部分条款的议案》

上述事项的董事会决议公告已于2013年6月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象：

（一）本次股东大会的股权登记日为2013年6月18日，当日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；

（二）公司董事、监事、高级管理人员

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记办法：

（一）登记时间：2013年6月21日（上午9：00～11：30，下午13：30～17：00）

（二）登记地点：

重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部。如采用信函登记，请在信函上注明“公司2013年第一次临时股东大会”字样，通讯地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部，邮政编码：400060。

（二）登记方式：

法人股股东由法定代表人出席会议的，应提供加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证和持股凭证（委托代理人出席会议的还需提供授权委托书、代理人身份证）进行登记。

自然人股东须提供本人身份证、股东账户卡、持股凭证（委托代理人出席会议的还需提供授权委托书、本人身份证）进行登记；

五、其它事项：

（一）与会股东或股东代理人交通及食宿费用自理。

（二）联系方式：

联系人：刘爽朗

联系电话：023-62803632

联系传真：023-62909387

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2013年6月6日

重庆路桥股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书