证券时报多媒体数字报

证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2013-030

西陇化工股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013年6月7日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司会议室召开第二届董事会第十八次会议。会议通知及会议资料于2013年5月24日以电子邮件、电话等方式送达。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长黄伟波先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《修订<公司章程>的议案》。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》于2013年6月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本议案需提交股东大会审议。

2、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《修订<股东大会议事规则>的议案》。

《股东大会议事规则修订对照表》及修订后的《股东大会议事规则》于2013年6月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本议案需提交股东大会审议。

3、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《修订<董事会议事规则>的议案》。

《董事会议事规则修订对照表》及修订后的《董事会议事规则》于2013年6月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本议案需提交股东大会审议。

4、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》。

《防范大股东及关联方资金占用专项制度》第十四条第一款修订为“董事会发现控股股东及其附属企业存在侵占公司资产的情形时，应对控股股东所持公司股份启动“占用即冻结”的机制，即：一经发现控股股东及其下属企业存在侵占公司资产的情形，董事会应立即依法申请有关人民法院对控股股东所持公司股份予以司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股份偿还侵占资产。”

修订后的《防范大股东及关联方资金占用专项制度》于2013年6月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本议案需提交股东大会审议。

5、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《修订<对外投资管理制度>的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》于2013年6月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本议案需提交股东大会审议。

6、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开2013年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2013-031）详见于2013年6月7日指定信息媒体及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

1.经与会董事签署的董事会决议。

西陇化工股份有限公司董事会

2013年6月7日

证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2013-031

西陇化工股份有限公司关于召开

2013年第四次临时股东大会的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开的基本情况

（一）会议名称：西陇化工股份有限公司2013年第四次临时股东大会

（二）会议时间：2013年6月24日10：00-12：00；

（三）会议地点：广东省广州市科学城新瑞路6号公司五楼会议室；

（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；

（五）股权登记日：2013 年6月18日；

（六）会议召集人：西陇化工股份有限公司董事会。

二、会议审议事项

1、 审议《修订<公司章程>的议案》；

2、 审议《修订<股东大会议事规则>的议案》；

3、 审议《修订<董事会议事规则>的议案》；

4、 审议《修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》；

5、 审议《修订<对外投资管理制度>的议案》；

三、会议出席对象

（一）截止2013 年6月18日下午15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013 年6月19日下午4 点前送达或传真至公司），请注明“股东大会”字样,不接受电话登记；

（五） 登记时间：2013 年6月19日上午9：00－11：30，下午13：30-16：00；

（六） 登记地点：广东省汕头市金平区潮汕路1-3号董事会秘书办公室，信函请注明“股东大会”字样；

（七）联系方式：

电话：0754-82481503、020-62612188

传真：0754-82493128 020-83277188

联系地点：广东省汕头市金平区潮汕路1-3号董事会秘书办公室。

邮编：515064（汕头） 510663

联系人：罗世旺 莫娇

五、其他事项

出席会议股东的费用自理。

西陇化工股份有限公司

董事会

二〇一三年六月七日

附件：

西陇化工股份有限公司

2013年第四次临时股东大会授权委托书

西陇化工股份有限公司：

本人（委托人） 现持有西陇化工股份有限公司（以下简称“西陇化工”）股份_________股。兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席西陇化工2013年6月24日召开的2013年第四次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2013 年___月___日

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。