证券时报多媒体数字报

证券代码：000955 证券简称：ST欣龙 公告编号：2013-032

欣龙控股（集团）股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2013年6月4日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2013年6月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

1、将《公司章程》第一章第六条修订为 “公司注册资本为53839.5万元人民币”。

2、将《公司章程》第三章第一节第二十二条修订为“公司股份总数为53839.5万股，公司股本全部为普通股”。

3、将《公司章程》第五章第二节第一百一十条第（八）款修订为：

“在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

股东大会授权董事会在股东大会闭会期间对以下事项行使职权：

1）决定单个项目所需投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的40%的非重大项目；

2）决定在连续十二个月内累计金额不超过公司最近一期经审计总资产30%的资产收购或出售事项；

3）决定单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的担保事项；

4）决定交易金额在3000万元人民币以下且不超过公司最近一期经审计净资产5%的关联交易事项；

5）决定连续十二个月内累计金额不超公司最近一期经审计净资产50%的委托理财事项；

6）决定连续十二月内累计金额不超过上市公司最近一期经审计净资产10%的提供财务资助事项；

7）除衍生品投资业务外，公司董事会可决定金额不超过公司最近一期经审计净资产50%的对外投资事项。公司进行衍生品投资时，董事会可决定的额度权限不超过公司最近一期经审计净资产30％。

8）公司董事会行使上述权限还应当遵守法律法规及深圳证券交易所的相关规定。”

本议案将提交公司股东大会审议。

二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《证券投资管理制度》（内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

三、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《衍生品投资管理制度》（内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

四、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《对外提供财务资助管理制度》（内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

五、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会有关事项的议案》（具体内容详见公司同期公告的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》）。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年六月七日

证券代码：000955 证券简称：ST欣龙 公告编号：2013-033

欣龙控股（集团）股份有限公司关于

召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司目前的实际情况，拟于2013年6月24日召开2013年第二次临时股东大会，股东大会有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：2013年6月24日上午9:30

5、会议召开方式：现场会议

6、股权登记日：2013年6月13日

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议议题：

《关于修改<公司章程>的议案》

2、上述提案需特别决议方式审议通过；

3、本次股东大会的提案内容刊登于2013年6月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

三、会议登记办法：

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013年6月17日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。

3、登记地点：

海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司金融证券事务部 邮编：570125

联系电话：（0898）68585274

传 真：（0898）68582799

联 系 人：汪 燕

4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799

联 系 人：汪 燕

2、会议费用：

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年六月七日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年6月24日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人身份证或营业执照号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托权限如下：

委托人签名/盖章：

委托日期： 年 月 日