证券时报多媒体数字报

  证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2013-032

  江苏东源电器集团股份有限公司

  第五届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称"东源电器"或"公司")第五届董事会第二十一次会议于2013年6月3日以《公司章程》规定的方式发出了通知，本次会议于2013年6月7日在公司三楼会议室以通讯方式召开，应参与本次表决的董事13名，实际参与本次表决的董事13名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经公司董事审议并以通讯表决方式通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于撤回公司重大资产重组申请文件的议案》

  公司于2013年4月25日召开2012年度股东大会审议通过了《关于江苏东源电器集团股份有限公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并山东润银生物化工股份有限公司并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案及相关事宜。2013年4月27日，公司向中国证监会申报了重大资产重组的相关申请文件，并于2013年5月6日收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》（第130536号）。

  现根据项目进展情况，本次重大资产重组尚有部分事项待进一步论证和完善，经交易各方讨论协商达成一致，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（中国证券监督管理委员会令第66 号），公司拟向中国证监会申请撤回本次重大资产重组的相关申请文件，并视材料的完善情况可能向中国证监会另行申报。

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊载的《关于撤回重大资产重组申请文件的公告》。

  特此公告。

  江苏东源电器集团股份有限公司董事会

  二○一三年六月七日

  证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2013-033

  江苏东源电器集团股份有限公司

  关于撤回重大资产重组申请文件的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称"东源电器"或"公司")第五届董事会第二十一次会议以《公司章程》规定的方式发出了通知，本次会议于2013年6月7日在公司三楼会议室召开。应参与本次表决的董事13名，实际参与本次表决的董事13名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经公司董事审议并以通讯表决方式通过了《关于撤回公司重大资产重组申请文件的议案》。

  公司于2013年4月25日召开2012年度股东大会审议通过了《关于江苏东源电器集团股份有限公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并山东润银生物化工股份有限公司并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案及相关事宜。2013年4月27日，公司向中国证监会申报了重大资产重组的相关申请文件，并于2013年5月6日收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》（第130536号）。

  现根据项目进展情况，本次重大资产重组尚有部分事项待进一步论证和完善，经交易各方讨论协商达成一致，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（中国证券监督管理委员会令第66 号），公司拟向中国证监会申请撤回本次重大资产重组的相关申请文件，并视材料的完善情况向中国证监会另行申报。根据公司2012年度股东大会决议和2013年3月14日召开的第五届董事会第十九次会议决议，股东会授权董事会办理上述事宜。

  公司将严格按照信息披露的相关规定及时披露项目的后续进展情况，并在收到中国证监会作出的决定后另行公告。鉴于上述事项的完成时间存在一定不确定性，将影响本次重大资产重组的推进进程，对本次重组带来一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏东源电器集团股份有限公司董事会

  二○一三年六月七日