证券时报多媒体数字报

  证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2013021

  广州智光电气股份有限公司

  关于《公司章程》修订说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2008）》等法律法规及规范性文件的规定及广东证监局《关于印发<关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见>的通知》(广东证监[2012]206号)文件的规定，为完善公司治理制度，公司董事会同意对《公司章程》部分条款做出相应修订，具体修改内容对照如下：

  ■

  其余条款的内容不变。修改后的《公司章程》提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过后生效。

  特此公告。

  广州智光电气股份有限公司

  董事会

  2013年6月13日

  证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2013022

  广州智光电气股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州智光电气股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于2013年6月1日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2013年6月13（星期四）以现场会议方式在公司会议室召开。会议由董事长芮冬阳先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

  一、审议通过了《关于修订<广州智光电气股份有限公司公司章程>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》（2012年修订）及广东监管局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监【2012】206号）等相关规定，董事会同意对《公司章程》进行修订。《公司章程修订对照说明》详见附件，修订后的《公司章程》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

  本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于修订<广州智光电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》（2012年修订）及广东监管局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监【2012】206号）等相关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

  本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  三、审议通过《关于修订<广州智光电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》（2012年修订）及广东监管局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监【2012】206号）等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

  本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  四、审议通过《关于修订<广州智光电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》（2012年修订）及广东监管局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监【2012】206号）等相关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订，修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

  本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  五、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

  董事会决定于2013年7月1日下午14：30分在公司五楼大会议室召开2013年第一次临时股东大会。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  广州智光电气股份有限公司

  董事会

  2013年6月13日

  证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2013023

  广州智光电气股份有限公司关于

  召开2013年第一次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据广州智光电气股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十次会议决议，公司将于2013年7月1日召开公司2013年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1．会议召集人：公司董事会

  2．会议地点：广州市黄埔区埔南路51号公司五楼会议室

  3．会议召开日期与时间：2013年7月1日（星期一）下午14:30

  4．股权登记日：2013年6月26日

  5．会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

  6. 会议出席对象

  (1)截止2013年6月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1．本次会议审议的提案由公司第三届董事会第十次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

  2．本次股东大会审议的议案：

  （1）《关于修订<广州智光电气股份有限公司公司章程>的议案》，本议案需要股东大会特别决议审议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

  （2）《关于修订<广州智光电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

  （3）《关于修订<广州智光电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

  （4）《关于修订<广州智光电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

  3．本次股东大会所有提案内容刊登于2013年6月14日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《广州智光电气股份有限公司第三届董事第十次会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  1．登记方式

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

  (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年6月20日下午4时前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

  2．登记时间：2013年6月27日 (上午9时至11时，下午2时至4时)。

  3．登记地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号，公司总裁办。

  四、其他

  1．联系方式

  联系人：曹承锋

  联系电话：020-32113300 联系传真：020-32113456-3300

  邮编：510760

  2．其他

  公司本次股东大会与会股东费用自理。

  特此公告。

  广州智光电气股份有限公司

  董事会

  2013年6月13日

  附件一：

  广州智光电气股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加广州智光电气股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按我单位（本人）以下意愿代为行使表决权。

  委托人对下列议案表决如下(在议案表决栏中用“√”表示审议结果)：

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  委托人签名： 身份证号码/营业执照号：

  持股数： 股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  年 月 日

  附件二：公司地址线路图

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