证券时报多媒体数字报

  证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2013-15

  广西梧州中恒集团股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年6月8日收到公司董事黄泽骎先生的书面辞职申请，黄泽骎先生因个人工作原因提出辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄泽骎先生辞去董事的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，同时不再担任公司任何职务。

  此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

  公司董事会对黄泽骎先生在任期间的勤勉尽责表示衷心的感谢！

  特此公告

  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

  2013年6月14日

  证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2013-16

  广西梧州中恒集团股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"中恒集团"或"公司"）第六届董事会第十九次会议通知于2013年5月31日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2013年6月9日在广州凯旋华美达大酒店会议室召开。会议由董事长许淑清女士主持，公司董事黄泽骎先生因个人工作原因辞去公司董事职务，应参加会议表决董事8人，实际参加会议表决董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

  一、会议以8票赞成通过《中恒集团关于参与国海证券配股事项的议案》；

  根据国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"）2013年5月21日发布的董事会公告，国海证券计划以2012年12月31日总股本1,791,951,572股为基数，向全体股东每10股配售3股，以募集总额不超过人民币 35 亿元资金。

  中恒集团持有国海证券股票100,006,764股，占国海证券股本的5.580％。若国海证券成功实施上述配股计划，中恒集团可以不超过1.953亿元资金（35亿元×5.580％）认购30,002,029股（100,006,764÷10×3）国海证券股票。

  经审议，公司董事会同意中恒集团参与国海证券上述配股计划，并授权公司管理层在不超过2.5亿元的额度范围内，按有关规定全权办理公司参与国海证券配股事项的相关事务。

  二、会议以8票赞成通过《中恒集团关于提名傅文发先生为公司董事候选人的提案》。

  黄泽骎先生因个人工作原因辞去公司董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

  按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，结合控股股东的意见，公司董事会提名委员会提名傅文发先生作为公司董事候选人。

  经审议，公司董事会同意提名傅文发先生作为公司董事候选人。

  本议案将提交公司股东大会进行审议。

  附：傅文发先生主要简历

  傅文发，男，汉族，52岁，大学本科学历，学士学位，高级工程师，执业药师，无党派人士。曾任梧州制药副总工程师，总经理助理，副总经理，中恒集团董事、副总经理；现任梧州制药副总经理。

  特此公告

  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

  2013年6月14日