证券时报多媒体数字报

  证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2013-013

  西藏银河科技发展股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会第九次会议于2013年6月13日以通讯方式召开，本次会议于2013年6月3日以专人送达、传真方式发出会议通知，会议应到董事9人，实到董事9人, 会议由董事长闫清江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于公司为西藏高原天然水有限公司提供1.5亿元担保的议案”。

  公司拟为西藏高原天然水有限公司在西藏银行股份有限公司项目资金贷款1.5亿元提供保证担保，同时以持有的西藏拉萨啤酒有限公司26.32%的股权作为质押，期限三年。西藏高原天然水有限公司及西藏高原天然水有限公司全体股东（西藏睿誉丰企业策划营销有限公司、拉萨经济技术开发区科汇投资有限公司及西藏自治区国有资产经营公司）四家公司已与本公司签署《反担保合同》，就本次担保事项向本公司提供连带责任担保，协议有效期限三年。该事项的具体事宜请参见《对外担保公告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2013年7月1日召开公司2013年第一次临时股东大会的议案”

  具体事项请参见《股东大会通知》公告。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  西藏银河科技发展股份有限公司董事会

  2013年6月13日

  董事长：（闫清江）

  股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2013—014

  西藏银河科技发展股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  风险提示：公司对外担保存在一定的财务风险，本次担保已由西藏高原天然水有限公司及西藏高原天然水有限公司全体股东（西藏睿誉丰企业策划营销有限公司、拉萨经济技术开发区科汇投资有限公司及西藏自治区国有资产经营公司）四家公司提供了反担保。

  一、担保情况概述

  公司于2013年6月13日在成都与西藏高原天然水有限公司签署《担保协议》，公司拟为西藏高原天然水有限公司在西藏银行股份有限公司项目资金贷款1.5亿元提供保证担保，同时以持有的西藏拉萨啤酒有限公司26.32%的股权作为质押，期限三年。

  西藏自治区国有资产经营公司为本公司第二大股东，持有西藏高原天然水有限公司5%的股份，并不直接或间接控制西藏高原天然水有限公司。本公司董监高未在西藏高原天然水有限公司有任何任职情况，本公司与西藏高原天然水有限公司无任何关联关系。2013年6月13日召开的公司第六届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于公司为西藏高原天然水有限公司提供1.5亿元担保的议案”，同意公司为西藏高原天然水有限公司的贷款提供担保。

  本议案尚需经股东大会审议通过后实施。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人情况

  被担保人：西藏高原天然水有限公司

  成立日期：2010年7月21日

  注册地址：拉萨经济技术开发区

  法定代表人：索朗次仁

  注册资本：壹亿元整

  经营范围：生产销售高原天然水、饮用水、饮料、进出口业务（按备案登记项目经营）

  2、被担保人产权及控制关系图：

  ■

  3、被担保人财务状况：

  截止2013年5月31日西藏高原天然水有限公司未经审计的财务数据如下：资产总额17220.17万元、负债总额6923.29万元、净资产10296.88万元，2013年1-5月营业收入847.56万元、营业利润291.79万元、净利润248.02万元。

  三、担保合同的主要内容

  1、担保方式：保证及质押担保

  2、担保期限：三年

  3、担保金额：人民币1.5亿元

  四、董事会意见

  1．提供担保的原因

  西藏高原天然水有限公司本次贷款资金拟用于建设年产45万吨高原天然水项目，该项目为西藏自治区政府重点支持项目，是《西藏十一五国民经济和社会发展规划纲要》中明确指出的重点支持产业，是自治区打造水资源产业链中重要的内容，项目符合国家食品产业政策及《西藏自治区重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法（暂行）》。

  西藏自治区地域辽阔，蕴藏着丰富的天然水，天然水呈弱碱性，长期饮用有利人体健康，欧美国家家庭饮用量极大，国内市场近年来也发展迅猛，鉴于国内目前部分地区水质污染严重，人们对高品质水的需求巨大，项目市场前景广阔，预期收益良好。该项目采用优质天然水为原料，通过水处理、灌装等生产工艺制得优质饮用水。 灌装设备选择国内外水平先进、技术优良的整机配套组合，其中灌装生产核心设备如灌装机、吹瓶机、贴标机等选择代表世界先进技术的欧洲公司产品。

  该公司目前无银行贷款，无担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。本公司自上市以来得到了自治区政府的大力支持，为了支持自治区重点项目，支持自治区经济发展，经董事会审慎研究决定拟对该公司的贷款提供担保。

  2．董事会对本次担保的评估情况

  公司董事会对被担保人进行了审慎调查，通过对被担保人建设项目前景、资源状况、资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等各方面的全面评估，董事会认为西藏高原天然水有限公司及其股东方属于资信及盈利状况较好、有较高担保保障的互保对象，偿还债务能力良好，反担保措施可靠，与其担保不会损害公司的利益，本次担保公平、对等，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，且符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

  公司独立董事已对本次对外担保情况进行了审核，并发表独立意见如下：“本次对外担保的额度在公司章程规定的范围内，对外担保审核程序符合法定要求。本次对外担保不属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中要求清理的违规担保。鉴于被担保人资信状况良好,反担保措施可靠，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次担保后，公司及公司控股子公司对外担保累计金额为人民币15000万元，占公司2013年度经审计净资产的比例为23.58%，公司无逾期担保。”

  3．反担保情况

  西藏高原天然水有限公司及西藏高原天然水有限公司全体股东（西藏睿誉丰企业策划营销有限公司、拉萨经济技术开发区科汇投资有限公司及西藏自治区国有资产经营公司）四家公司已与本公司签署《反担保合同》，就本次担保事项向本公司提供连带责任担保，协议有效期限三年。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后，公司及公司控股子公司对外担保累计金额为人民币15000万元，占公司2013年度经审计净资产的比例为23.58%。本公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  特此公告。

  西藏银河科技发展股份有限公司董事会

  2013年6月13日

  证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2013-015

  西藏银河科技发展股份有限公司

  关于召开2013年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1．股东大会届次：本次股东大会是2013年第一次临时股东大会。

  2. 召集人：本次股东大会的召集人为本公司董事会。

  3．第六届董事会第九次会议审议通过决议定于2013年7月1日召开2013年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4．现场会议召开日期和时间：2013年7月1日上午9：30

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2013年7月1日上午9:30 至 11:30，下午13:00 至 15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票的时间: 2013年6月28日15:00 至2013年7月1日15:00期间的任意时间。

  5．会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  5．出席对象：

  （1）截至2013年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  6．会议地点：四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

  二、会议审议事项

  1、审议“关于公司为西藏高原天然水有限公司提供1.5亿元担保的议案”

  本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，公告刊登于2013年6月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

  三、会议登记方法

  1.登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记，授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记，外地股东可以用传真或信函方式办理登记。

  2.登记时间：2013年6月25日－6月26日

  3.登记地点：成都市武侯区星狮路５１１号大合仓Ｃ座５１１室

  4、本次股东大会不接受会议当天现场登记。

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  （一）通过交易系统进行网络投票

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年7月1日上午9:30 至 11:30，下午13:00 至 15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

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  3、股东投票的具体程序为:

  (1)输入买入指令;

  (2)输入证券代码:360752

  (3)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

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  (4)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

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  (5)确认投票委托完成。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn?的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn?的互联网投票系统进行投票。

  3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年6月28日15:00 至2013年7月1日15:00期间的任意时间。

  （三）投票注意事项:

  1、本次股东大会有1个待表决的议案,对议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

  2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

  3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

  五、其他

  1.会议联系方式：成都市武侯区星狮路５１１号大合仓Ｃ座５１１室

  邮政编码：610000      联系电话：028-65317117

  传真：028-65317117 联系人：陈美如。

  2.会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第九次会议决议及公告

  西藏银河科技发展股份有限公司董事会

  2013年6月13日

  附件一：

  授权委托书

  兹全权委托    先生（女士）代表本人出席西藏银河科技发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并行使表决权。

  委托人（签字）：             受托人（签字）：

  委托人身份证号码：          受托人身份证号码：

  委托人股东帐号：            委托人持股数：

  委托日期：  年  月  日

  对所审事项的投票指示：请逐项明确说明同意、反对或弃权。

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