证券时报多媒体数字报

  证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2013-017

  江苏综艺股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决提案的情况。

  ●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点

  江苏综艺股份有限公司2012年度股东大会现场会议于2013年6月13日上午9:30在江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室召开。

  （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）共233名，所持有表决权的股份总数为421801154股，占本公司有表决权股份总数的38.19％，具体情况如下：

  ■

  （三）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由本公司董事会召集，由董事长、总经理昝圣达主持，公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

  二、提案审议情况

  出席本次会议的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式逐项表决，表决情况如下：

  1、公司2012年度董事会工作报告；

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  2、公司2012年度监事会工作报告；

  ■

  3、公司独立董事述职报告；

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  4、公司2012年度财务决算报告；

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  5、公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案；

  ■

  有关利润分配及公积金转增股本方案的具体实施事宜公司将另行公告。

  6、采取累积投票制选举第八届董事会成员中非独立董事的议案；

  6.1关于选举昝圣达为第八届董事会成员的议案；

  ■

  6.2关于选举昝瑞国为第八届董事会成员的议案；

  ■

  6.3关于选举曹剑忠为第八届董事会成员的议案；

  ■

  6.4关于选举王建华为第八届董事会成员的议案；

  ■

  6.5关于选举陈义为第八届董事会成员的议案；

  ■

  6.6关于选举邢光新为第八届董事会成员的议案；

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  7、采取累积投票制选举第八届董事会成员中独立董事的议案；

  7.1关于选举姚仁泉为第八届董事会独立董事的议案；

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  7.2关于选举周通生为第八届董事会独立董事的议案；

  ■

  7.3关于选举刘志耕为第八届董事会独立董事的议案；

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  议案6中六名非独立董事与议案7中三名独立董事共同组成公司第八届董事会，本届董事会任期自2013年6月13日至2016年6月12日。

  8、采取累积投票制选举公司第八届监事会中由股东代表担任的监事成员的议案；

  8.1关于选举张晓波为第八届监事会成员的议案；

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  8.2关于选举昝瑞章为第八届监事会成员的议案；

  ■

  另外，经广泛征求职工意见，并经职工代表大会审议，推举韩晔出任公司第八届监事会职工代表监事。张晓波、昝瑞章、韩晔共同组成公司第八届监事会，本届监事会任期自2013年6月13日至2016年6月12日。

  9、关于2013年度董事、监事薪酬的议案；

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  10、关于修改《公司章程》的议案；

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  11、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案；

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  12、关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案；

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  13、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

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  14、关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案；

  关联股东南通综艺投资有限公司、南通大兴服装绣品有限公司、昝圣达为一致行动人，合计持有公司股份385,659,677股。关联股东进行了回避表决，非关联股东逐项表决情况如下：

  14.1发行股票的类型和面值

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  14.2发行方式

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  14.3发行对象

  ■

  14.4定价原则和发行价格

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  14.5发行数量及认购方式

  ■

  14.6发行股票的限售期

  ■

  14.7募集资金用途

  ■

  14.8上市地点

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  14.9未分配利润的安排

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  14.10决议的有效期限

  ■

  15、江苏综艺股份有限公司2013年度非公开发行股票预案；

  关联股东南通综艺投资有限公司、南通大兴服装绣品有限公司、昝圣达为一致行动人，合计持有公司股份385,659,677股。关联股东进行了回避表决，非关联股东表决情况如下：

  ■

  16、江苏综艺股份有限公司前次募集资金使用情况报告；

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  17、关于公司与昝圣达先生签订附条件生效的《非公开发行股票之认股协议》的议案；

  关联股东南通综艺投资有限公司、南通大兴服装绣品有限公司、昝圣达为一致行动人，合计持有公司股份385,659,677股。关联股东进行了回避表决，非关联股东表决情况如下：

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  18、关于提请股东大会审议同意昝圣达先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案；

  关联股东南通综艺投资有限公司、南通大兴服装绣品有限公司、昝圣达为一致行动人，合计持有公司股份385,659,677股。关联股东进行了回避表决，非关联股东表决情况如下：

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  19、江苏综艺股份有限公司2013年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案；

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  20、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

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  三、律师见证意见

  本次会议经江苏世纪同仁律师事务所律师陈晓玲、林亚青见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  特此公告！

  江苏综艺股份有限公司

  二零一三年六月十三日

  证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2013-018

  江苏综艺股份有限公司

  2013年度第一次职工代表大会

  关于推举职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏综艺股份有限公司2013年度第一次职工代表大会于2013年6月8日上午10点在公司二楼会议室召开。出席会议职工代表26人，与会职工代表经审议，一致通过如下决议：

  鉴于第七届监事会任期届满，会议推举韩晔出任江苏综艺股份有限公司第八届监事会职工代表监事，任期三年。

  特此决议！

  江苏综艺股份有限公司

  二零一三年六月十三日

  附：

  职工监事个人简历

  韩晔，男，1965年生，高中文化，曾任南通县刺绣厂办公室职员、南通黄金时装有限公司财务部副经理、本公司财务部副经理，现任本公司监事。

  证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2013-019

  江苏综艺股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏综艺股份有限公司第八届董事会第一次会议于2013年6月13日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事昝瑞国委托董事王建华出席会议并进行表决，部分监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，与会董事经讨论，通过如下决议：

  一、选举陈义为本公司第八届董事会董事长，任期三年；（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

  二、经董事长提名，聘任邢光新为本公司总经理，任期三年；（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

  三、经总经理提名，聘任顾政巍、黄天鸿、陆建峰为本公司副总经理，聘任钱志华为本公司财务负责人，任期三年；（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

  四、经董事长提名，聘任顾政巍为本公司董事会秘书，聘任邢雨梅为本公司证券事务代表，任期三年；（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

  公司独立董事姚仁泉、周通生、刘志耕对本次会议有关高管人员的聘任表示同意。

  五、审议通过了关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案；（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

  经公司董事长提名，第八届董事会各专门委员会人员情况如下：

  1、战略委员会：由三人组成，主任委员：董事陈义；委员：董事昝圣达，独立董事姚仁泉；

  2、审计委员会：由三人组成，主任委员：独立董事刘志耕；委员：董事邢光新，独立董事姚仁泉；

  3、提名委员会：由三人组成，主任委员：独立董事周通生；委员：董事曹剑忠，独立董事刘志耕；

  4、薪酬和考核委员会：由三人组成，主任委员会：独立董事姚仁泉；委员：董事昝瑞国，独立董事周通生。

  以上四个专业委员会成员任期与本届董事会成员任期一致。

  特此公告！

  江苏综艺股份有限公司董事会

  二零一三年六月十三日

  附件一：

  1、高级管理人员个人简历：

  邢光新，男，1966年生，大学文化，审计师，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册造价工程师、注册监理工程师，曾被江苏省审计厅评为“社会审计先进个人”，当选为中国注册会计师协会第四届全国会员代表大会代表，曾任通州市审计局科长，通州市审计事务所所长，南通恒信联合会计师事务所所长、主任会计师，南通市通建工程技术咨询有限公司常务副总经理等职，现任本公司财务负责人、副总经理。

  顾政巍，女，1974年生，大学文化，历任本公司证券事务代表、证券部经理、董事会秘书等职。

  黄天鸿，男，1975年生，大学文化，曾任南通海林木业有限公司业务员，江苏南大苏富特软件股份有限公司营销事业部副总经理，本公司监事，江苏省青年联合会第十届委员会委员、南京市青年联合会第十三届委员会委员，荣获“2008年度苏商自主创新大奖”，现任江苏综创数码科技有限公司董事长、总经理。

  陆建峰，男，1969年生，大专文化，财金专业，曾研读剑桥高级财务管理、中央党校法律专业。历任北京综艺达软件技术有限公司财务经理、北京骏毅达能智能科技有限公司财务经理、深圳毅能达智能科技有限公司副总经理兼财务总监、现任深圳毅能达智能卡制造有限公司总经理。

  钱志华，男，1977年生，大学文化，历任本公司财务部副经理、经理等职。

  2、证券事务代表简历：

  邢雨梅，女，1977年生，大专文化，历任本公司证券部副经理、证券事务代表等职。

  证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2013-020

  江苏综艺股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏综艺股份有限公司第八届第一次会议于2013年6月13日在公司会议室举行，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论，一致同意选举张晓波为公司第八届监事会主席，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告！

  江苏综艺股份有限公司监事会

  二零一三年六月十三日