证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208号文件核准，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“时代新材”）以股权登记日2013年5月31日（T日）上海证券交易所收市后公司总股本517,341,440股（全部为无限售流通股），按照每10股配3股的比例配售A股股份。本次配股网上认购缴款工作已于2013年6月7日（T+5日）结束。现将本次配股发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股共计可配售股份总数为155,202,432股。经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次时代新材配股共计可配售股份总数为155,202,432股。本次配股全部采取网上定价发行方式发行，通过上海证券交易所交易系统进行，由保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司负责组织实施。本次时代新材原股东按照每股人民币8.80元的价格，以每10股配售3股的比例参与配售，可认购数量不足1 股的部分按照精确算法原则取整。

最终的发行结果如下：

1、截至股权登记日（2013年5月31日，T日）收市，时代新材股东持股总量为517,341,440股，截至认购缴款结束日（2013 年6月7日，T+5日）有效认购数量为144,080,652股，认购金额为人民币1,267,909,737.60元，占本次可配股份总数155,202,432股的92.83%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制；同时时代新材控股股东南车株洲电力机车研究所有限公司及其关联方股东中国南车集团投资管理公司、南车株洲电力机车有限公司、南车四方车辆有限公司、中国南车集团株洲车辆厂、南车资阳机车有限公司、中国南车集团南京浦镇车辆厂、中国南车集团石家庄车辆厂、中国南车集团眉山车辆厂均已履行了认配股份的承诺 ，故本次发行成功。

2、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告见报当日（2013年6月14日，T+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2013年5月29日（T-2日）刊登在《中国证券报》上的《株洲时代新材料科技股份有限公司配股说明书摘要》以及刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《株洲时代新材料科技股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。

五、发行人和保荐人（主承销商）

特此公告。

发行人：株洲时代新材料科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2013年6月14日