证券时报多媒体数字报

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2013-023

  北京顺鑫农业股份有限公司2013年

  第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1、召开时间：2013年6月13日上午9:00

  2、召开地点：顺鑫国际商务中心14层会议室

  3、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会

  4、召开方式：现场表决

  5、主持人：公司董事郭妨军先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  股东（代理人）共8名，代表股份215,415,524股，占公司有表决权股份总数的49.12%，占公司总股本的49.12%。

  （三）公司8名董事、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议，北京天银律师事务所张圣怀律师、张巍律师出席并见证了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议提案的表决方式：现场表决。

  大会以记名投票表决的方式审议并通过如下决议：

  （一）审议通过了《关于提名王泽先生为公司董事》的议案。

  根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》的规定，本议案按累积投票制进行审议。

  表决结果：同意票215,415,524票，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  审议结果：该议案获得通过。选举王泽先生为公司第五届董事会董事。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

  2、律师姓名：张圣怀律师、张巍律师

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2013年第二次临时股东大会会议决议。

  2、公司2013年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  北京顺鑫农业股份有限公司董事会

  2013年6月13日

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2013-024

  北京顺鑫农业股份有限公司第五届

  董事会第十五次临时会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第十五次临时会议通知于2013年6月9日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2013年6月13日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于选举王泽先生为公司董事长》的议案。

  经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审议，选举王泽先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》的有关规定，变更王泽先生为公司法定代表人（王泽先生简历详见附件）。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于聘任王泽先生为公司总经理》的议案。

  根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第五届董事会聘任王泽先生为公司总经理，任期与本届高级管理人员一致（王泽先生简历详见附件）。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了《关于选举王泽先生为公司董事会战略与投资委员会主任委员》的议案。

  经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审议，选举王泽先生为公司董事会战略与投资委员会主任委员，任期与本届董事会战略与投资委员会一致（王泽先生简历详见附件）。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过了《关于调整公司董事会战略与投资委员会组成成员》的议案。

  鉴于公司董事会人员变动，将公司董事会战略与投资委员会成员做如下调整：

  公司董事会战略与投资委员会原成员：主任委员李维昌，委员为李怀民、王金明、张德宝、刘淑敏、钱明杰、江锡如，现调整为主任委员王泽，委员为李怀民、王金明、张德宝、刘淑敏、钱明杰、江锡如（王泽先生简历详见附件）。

  公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会不涉及成员调整。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  北京顺鑫农业股份有限公司董事会

  2013年6月13日

  附件：王泽先生简历

  王泽：男，43岁，中国国籍，本科学历，中共党员。1987年参加工作，历任顺义县委办公室干部；顺义县委机关团总支书记；共青团顺义县委副书记；共青团顺义县委书记；共青团顺义区委书记；顺义区张镇党委副书记、总公司经理；顺义区张镇党委副书记、镇长；顺义区北务镇党委书记、人大主席；顺义区北务镇党委书记；顺义区北小营镇党委书记。现任北京顺鑫农业发展集团有限公司党委副书记，北京顺鑫农业股份有限公司董事长、总经理。王泽先生不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。