证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年6月13日上午9时

  2、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司办公楼六楼会议室

  3、会议召集人：山东隆基机械股份有限公司董事会

  4、会议召开方式：现场召开

  5、会议主持人：董事长张海燕女士

  6、会议的召开以及程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定和公司章程的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人1人，代表有表决权的股份6750万股，占公司股份总数的45.18%。公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

  三、提案审议表决情况

  会议以现场记名投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案:

  1、审议通过《山东隆基机械股份有限公司关于变更2013年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权0股；

  四、律师出具的法律意见

  综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、山东隆基机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  山东隆基机械股份有限公司董事会

  2013年6月14日